制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露机构与实施 - 公司证券部为信息披露常设机构，制度需董事会审议通过后实施[4] 发行披露文件 - 发行前需披露受托管理协议、募集说明书等文件[8] 发行结果披露 - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[7] 定期报告披露时间 - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[9] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[9] 定期报告审批与签发 - 定期报告编制后经董事会批准，由董事会秘书签发[10] 重大事项披露标准 - 企业提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 企业发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[11] 重大事项披露时间 - 重大事项发生后公司应在2个工作日内履行信息披露义务[13] - 重大事项出现泄露或市场传闻，公司应在2个工作日内履行信息披露义务[13] - 已披露重大事项出现进展或变化，公司应在2个工作日内披露情况及影响[14] 制度变更披露 - 公司变更银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度，应在披露定期报告时披露变更后制度内容[14] 负责人变更披露 - 公司变更信息披露事务负责人，应在2个工作日内披露变更情况及接任人员[18] 财务信息更正披露 - 公司对未经审计财务信息差错更正，应同时披露更正公告及更正后财务信息；对经审计财务信息更正，应在30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[14] 资金用途变更披露 - 公司变更债务融资工具募集资金用途，应至少于使用前5个工作日披露拟变更用途[15] 付息兑付安排披露 - 公司应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[15] 股东或实控人变化披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化等事件，应主动告知公司董事会并配合披露[21] 档案管理 - 公司信息披露文件、资料档案管理工作由证券部负责[22] 监督与责任 - 公司信息披露行为接受中国人民银行及交易商协会监督[24] - 公司董事长、总裁、董秘对非定期信息披露负责，董事长、总裁、财务负责人对财务报告负责[24] 违规处理 - 公司及信息披露义务人违规将依法处理，涉嫌犯罪追究刑事责任[24] 豁免披露 - 上市公司可按上市地监管要求豁免定期披露财务信息[25] 信息披露途径 - 公司需通过交易商协会认可网站披露信息或注明途径[26] 其他备案豁免 - 公司其他备案豁免披露信息按国家规定办理并公告[26] 违规检查与更正 - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并更正[26] 制度未尽事宜 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时按规定和章程执行并修订[28] 制度解释与修订 - 制度由董事会解释，修订需重新审议、报备和披露[28] 制度生效 - 制度经董事会通过后生效[28]

中材科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建材股份有限公司现就提名王冠宇为中材科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中材科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中材科技股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月9日16:30[2] - 网络投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[2][13] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年9月4日[3] - 登记时间为2024年9月5 - 6日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[7] 审议事项 - 审议总议案及选举董事、独立董事的议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为362080，投票简称为中材投票[13] 会议相关 - 第七届董事会第七次会议于2024年8月20日通过召开股东大会议案[2] - 联系人为何思成、贺扬，电话010 - 88437909[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

人事变动 - 唐志尧因工作变动辞董事任战略科学顾问[1] - 常张利因工作变动辞董事后不再任职[1] - 李文华因年限要求申请辞独立董事待生效[2] - 呼跃武因工作变动辞副总裁任子公司要职[2] - 高岭因工作变动辞董秘任财务总监[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月22日[4]

审计制度适用范围 - 内部审计制度适用于中材科技及各级控股子公司[2] 审计责任与管控 - 董事长是内部审计工作第一责任人，加快建立总审计师制度[4] - 公司对内部审计工作实施统一管控，建立“上审下”体制[5] 审计频率 - 对所属子公司每3年至少轮审1次[9] - 对重点境外经营投资项目（投资额1亿美元以上）或重要境外企业（机构）每年至少审计1次[10] - 对资金中心等资金管理机构和重点金融子企业和高风险金融业务每年至少开展1次专项审计[11] - 对各级子公司领导干部任期内至少审1次[11] 审计经费与质量控制 - 内部审计机构履行职责所需经费列入企业年度财务预算[6] - 内部审计机构应建立健全有效质量控制制度，接受相关检查和评估[6] 审计流程 - 内部审计机构实施审计需提前5个工作日送达审计通知书，特殊业务可在实施审计时送达[17] - 被审计单位（或被审计人）对审计报告有异议，应在接到征求意见稿5个工作日内提书面意见[19] 审计报告与计划 - 内部审计机构年度审计计划等事项需向本级公司党委及董事会、上一级公司内部审计机构报告[14] - 内部审计机构应围绕公司年度重点工作制定年度审计计划，报公司董事会批准并报上一级备案[16][17] 审计结果应用 - 审计结果及整改情况作为经营业绩考核、领导人员考核任免奖惩重要依据[21] 整改责任 - 相关业务职能部门对业务问题整改负主管责任，内审机构承担监督检查责任[21] 问题处理与制度完善 - 各级公司应分析内审发现问题，完善管理制度，建立审计通报机制[23] - 被审计单位拒绝接受或不配合内审等情形，单位党委等责令改正并处理责任人[24] 子公司制度 - 子公司应根据制度制定具体内审制度及细则，报公司审计部备案[26] 制度实施 - 本制度经董事会审批通过后实施，原制度废止[26][27]

会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 《中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-034）全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－032 中材科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 8 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...

财务业绩 - 营业收入为105.40亿元，同比下降14.86%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比下降66.60%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.34亿元，同比下降81.25%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,053.35万元，同比下降105.65%[16] - 总资产为581.89亿元，较上年度末增加2.27%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为180.84亿元，较上年度末下降2.86%[16] - 公司实现营业收入105.4亿元，同比下降14.9%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元，同比下降66.6%[24] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.3亿元，同比下降81.3%[24] - 公司上半年实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[52] - 公司持续优化产品结构和提升运营效率，毛利率同比提升 XX 个百分点[52] - 公司加强资金管理和成本控制，经营活动现金流同比增加 XX%[52] - 公司聚焦主业发展，剥离部分非核心业务，资产负债率有所下降[52] - 报告期内公司存款规模同比下降，利息收入减少，财务费用随之增加[62] - 报告期内公司利润同比下降，所得税费用随之减少[62] - 报告期内公司收入同比下降，经营活动产生的现金流入随之减少[62] - 报告期内公司筹资规模同比增加，筹资活动产生的现金流入随之增加[62] 主要业务表现 - 中材叶片合计销售风电叶片7.52GW，同比下降21.6%，实现风电叶片销售收入28.3亿元[29] - 中材叶片建成5条年产150套120米级别大型海上风电叶片示范生产线[30] - 泰山玻纤实现玻璃纤维及制品产量64.7万吨，销量68.1万吨，同比增长7.2%[36] - 中材锂膜销售锂电池隔膜8.1亿平米，同比增长15.1%[44] - 风电叶片收入同比下降34.13%，玻璃纤维及制品收入同比下降6.54%，锂电池隔膜收入同比下降24.43%[64][68] - 华北区、华东区和国外市场收入占比较高，分别为19.20%、36.02%和11.42%[64][68] - 公司三大支柱型产业风电叶片、玻璃纤维及锂电池隔膜的规模化、专业化水平在国内均位居领先位置[137] 新能源和新材料发展 - 公司新增绿色工厂企业3家、清洁生产认证企业1家、能源管理体系认证企业1家、绿色供应链企业1家[25] - 公司现有光伏装机容量45.49MW，自供电量1,755.94万千瓦时，减少二氧化碳排放1万余吨[25] - 泰山玻纤玻纤纱产品获得ISCC PLUS证书[25] - 泰山玻纤、中材锂膜、南玻有限积极开展产品碳足迹认证[25] - 公司通过发布指导性文件《碳达峰碳中和工作实施方案》，设立短、中、长期减碳目标[25] - 新能源产业和新能源装备制造业加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求[34] - 新能源汽车行业持续增长，2024年上半年产销分别达到492.9万辆和494.4万辆[39] - 公司正在积极推进国际化战略，包括在巴西建立风电叶片制造基地、在泰国投资玻璃纤维生产线等[119][120][121][122] - 公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐[138] 技术创新 - 公司拥有一个国家重点实验室、四个国家企业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心、四个博士后工作站/分站，形成了稳定高效的高层次研发平台[48] - 公司先后获得省部级以上科技类奖励225项，包括国家科技进步一等奖1项、国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项、中国专利金奖1项、中国专利银奖1项、中国专利优秀奖2项[49] - 截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股子公司共拥有有效专利2149件，其中发明专利963件，国际专利46件[49] - 报告期内公司新增授权专利134件[49] - 公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究-工程化-产业化技术链条，创新实力强[49] - 公司是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位[48] - 公司与国内多个高校及科研院所研发机构保持长期合作[49] - 公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业[48] - 公司在行业中具有较为突出的技术创新优势[48] - 公司拥有一支优秀的新材料研发人才队伍[48] - 公司加大新材料和新技术的研发投入，获得 XX 项专利授权[52] - 公司将通过技术创新，增加研发投入，开拓新市场，开发新产品，优化产品结构，寻找利润增长点[143] 子公司经营情况 - 公司主要子公司包括中材科技风电叶片股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、中材锂膜有限公司等[122][124][127] - 公司主要子公司2024年上半年营业收入和

中材科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本， 有效防范财务风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他相 关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需 求筹集资金的行为，包括但不限于金融机构长短期借款、非银行金融机构借款， 发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现 业务等方式筹集资金等。 第三条 本办法适用于中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企 业。本制度所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实际控制权 的分子公司。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一） 以满足公司资金需求为前提，遵从公司的统筹安排； （二） 充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三） 兼顾长远利益与当前利益； （四） 权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运作 可能带来的影响； （五） 慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。 第五条 融资的内部控制 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保指应债权人要求提供的与融资相应的各种形式担 保，担保方式包括保证、抵押和质押等。 第三条 公司及所属企业严禁给中材科技股份有限公司合并报表范围以外 的公司、个人或组织提供任何形式的担保。被担保人因股权关系变化不再纳入公 司合并范围内的，或因收购拟带入的对外担保，应在相关股权转让协议签署前解 除担保关系。本办法所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实 际控制权的分子公司。 第四条 公司担保实行统一管理，公司及所属企业的担保行为均须经公司有 权机构批准后方可实施。公司内设机构和分支机构不得提供 ...

中材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘书任职资格 的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会 委员，现就公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘 书的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查：公司第七届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事 会非独立董事候选人庄琴霞女士不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公 司章程》中不得担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、经审查：公司第七届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会 独立董事候选人王冠宇先生不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司 章程》中不得被提名担任董事的情形，王冠宇先生的教育背景、工作经历 ...