1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为呼和浩特市。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024065 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 11 名，实际 11 名董事出席会议并表决，其中 以视频方式（通讯表决方式）出席会议的董事 9 名，分别为田钧、于 海涛、韩放、陈天翔、陶杨、李明、胡春艳、李宏飞、应宇翔。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议主持人。公司监事、 议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会选举董事王伟光先生任公司第八届董事会董事长，任期自 董 ...

组织架构 - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作[2] 规则制度 - 规则由董事会解释，制订和修改经审议通过后生效，原细则废止[2]

委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议安排 - 全年定期会议计划由主任结合董事会确定[10] - 特定情况主任七日内召开临时会议[10] - 定期和临时会议提前相应时间发通知[10] 议题提交 - 拟审议议题提前相应时间交资本运营部汇总[11] 会议要求 - 超半数委员出席会议方可举行[11] - 委员三次未出席董事会可中止其资格[12] 决议规则 - 会议决议须全体委员超半数通过[15] 规则施行 - 本规则自发布之日起施行[24]

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由公司董事长担任，主 | 一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 | | | 持委员会工作。 | 工作。 | | | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | | | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | 2 | 通过后生效，原《董事会战略委员会实施细 | 通过后生效。 | | | 则》废止。 | | 新旧条款对照表 董事会战略委员会议事规则 ...

人事变动 - 公司2024年9月14日聘任李冬为董事会秘书[2] - 李冬任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李冬1967年生，本科，高级工程师[7] - 近五年曾任煤炭运销公司总经理等职[7] 联系方式 - 李冬办公电话0471 - 5312234[5] - 传真0471 - 5312125[5] - 邮箱ltmy@vip.163.com[5]

项目建设 - 拟在通辽市建设110万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化项目[1] - 2024年首批建设110万千瓦，承担治沙任务16.4万亩[4] - 扎鲁特旗和科左中旗各实施新能源55万千瓦、储能82.5MW/165MWh[5] 股权与资金 - 与通辽市新通能源发展有限公司按7:3股权比例成立合资公司[4] - 以自有资金向项目公司提供1亿元（上限）委托贷款[6] 项目参数 - 扎鲁特旗、科左中旗项目光伏运营26年、风电21年（含1年建设期）[8] - 电价0.25元/千瓦时，年贷款利率3.85%，贷款偿还期15年，宽限期1年[8] - 建设资金资本金比例20%，资本金内部收益率分别达8.45%和8.18%[8] 风险与时间 - 10月前是防沙治沙施工关键期，9月资金不到位影响推进[9] - 存在治沙资金支付风险，已签协议约定防范措施[10]

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，完善 公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 1 第六条 资本运营部（法人治理部）是委员会日常事务 统筹协调部门，负责统筹会议安排等工作，确保委员会规范顺畅 运行。 第七 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由独立董事委员担任， | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 | | | 主持委员会工作。 | 会工作。 | 新旧条款对照表 董事会提名委员会议事规则 ...

委员会构成 - 委员会成员由七名董事组成，含董事长、兼任总经理的董事和至少一名独立董事[4] 委员产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议召开 - 两种情况主任应七日内召开临时会议，定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[12][13] 会议要求 - 会议需超半数委员出席，决议经全体委员超半数通过，记录和决议需与会委员签字[13][17][21] 规则生效 - 规则由董事会负责解释，制订和修改经董事会审议通过后生效[25]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024068 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决，其中以 视频方式（通讯表决方式）出席会议的监事 5 名，分别为关越、张铁 会、唐守国、冯树清、史红薇。 4.监事关越先生为会议主持人（半数以上监事共同推举）。公司 总会计师、董事会秘书、相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 关越先生任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第八届监事会任期届满时止（简历附后）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...