股东提议 - 刘百宽持股132,245,727股，占比13.09%，提议新增临时提案[3] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日下午2:30现场召开[5] - 股权登记日为2024年7月23日[6] - 审议议案含总议案、部分可转债募投项目结项等[7] - 会议登记时间为2024年7月26日[9] - 网络投票代码为"362225"，简称为"濮耐投票"[14]

公司基本信息 - 公司于2008年4月25日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为101032.0936万元[2] - 公司发起人为五十名自然人，合计认购331800000股[10] - 公司股份总数为1010320936股，均为普通股[10] 股份认购与转让 - 刘百宽等四人分别认购不同数量股份，出资时间为2007/4/30，出资方式为净资产[8] - 发起人等不同主体持有的公司股份在不同时间段有转让限制[17][18] 公司股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行和非公开发行股份等[13] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，持有比例和处理时间有限制[14][15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[25] 股东大会相关 - 股东大会审议特定重大资产交易、担保等事项[27][28] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30][32][33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同，不同事项适用不同决议类型[49] - 股东大会审议关联交易和影响中小投资者利益事项有特殊规定[50][51] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[50] - 股东买入超规定比例股份，部分股份三十六个月内无表决权[50] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上的上市公司采用累积投票制[52] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[59] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[60] - 董事会两日内披露董事辞职情况[61] - 董事对公司和股东的忠实义务任期结束后一年内有效[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[67] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[67] 高级管理人员相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁每届任期三年，连聘可连任[70] - 总裁应制订工作细则，可在任期届满前辞职[71] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，其中两名职工监事[78] - 监事会每六个月至少召开一次会议[79] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[82] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有提取和转增限制[82][83] - 公司原则上每年向股东进行一次利润分配，有条件时可中期现金分红[84] - 现金分红需满足一定条件，有分红比例要求[84][85] - 利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议批准[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[92] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[99][100] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103] - 清算组有清理公司财产等职责，公司财产按持股比例分配[104][105] - 公司有三种情形应当修改章程，修改有审批和公告规定[108]

会议安排 - 公司2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议，决定7月29日开第二次临时股东大会[1] - 2024年7月18日第六届董事会第十九次会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] 股权信息 - 截至公告日，董事长刘百宽持股132,245,727股，占总股本13.09%[2] 会议变动 - 刘百宽提议在2024年第二次临时股东大会增加议案为临时提案，审议议案变动[2][3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年7月18日通讯召开，9名董事全参会[1] - 会议全票通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[1] 经营范围调整 - 拟增加“金属矿石销售、煤炭及制品销售”[1] - 调整后许可与一般项目有相应变化[1][2][3] 后续安排 - 修订章程详见巨潮资讯网[3] - 议案需股东大会特别决议通过[3]

可转债发行 - 2020年4月17日董事会通过发行方案，5月7日股东大会通过[7] - 2020年11月23日获证监会审核通过，12月11日领取批复[8] - 发行面值总额6.263903亿元可转债，期限5年，实际募资净额6.1764827922亿元[9] - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[15] - 转股期自2021年12月1日至2026年5月25日，初始转股价格4.43元/股[22][23] 募投项目 - 年产4万吨预制件等项目投资23547万元，拟投入22119.48万元[45] - 年产1万吨挡渣板项目投资14320万元，拟投入13298.67万元[45] - 上海研发中心项目投资13220.88万元，拟投入13220.88万元[45] - 补充流动资金项目拟投入14000万元[45] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资6.17397亿元[53] - 2024年1 - 6月募投项目使用3084.67万元，专户余额45.34万元[53] - 截至2024年6月30日，两项目募资余额8779.13万元[55] - 2024年5月16日，拟用不超1.98亿元闲置募资补充流动资金[53] 项目调整 - 上海研发中心建筑面积、容积率等指标调整[59] - 总投资额由1.322088亿元变更为2.446716万元[60] - 拟将两项目剩余8779.13万元投入上海研发中心[60] 其他情况 - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”6261347张挂牌，余额626134700元[70] - 变更募资用途需经股东大会及债券持有人会议审议[70] - 变更或触发附加回售条款，不排除全部回售可能[70]

会议时间 - “濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议于7月29日15:00召开[1] - 债权登记日为7月23日[2] - 登记时间为7月24日8:00 - 17:30[4] 材料送达 - 授权委托书和异地登记材料7月26日16:30前送达[4] 会议规则 - 每100元债券一表决权，议案需二分之一以上同意[5] 会议地点 - 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室[2] 审议议案 - 审议募投项目结项、资金使用及项目论证议案[2][3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议7月5日发通知，7月11日召开[1] - 应参会监事5名，5名亲自参会[1] - 会议5票赞成通过相关议案[2] 项目安排 - 部分募投项目结项，节余资金用于其他项目[2] - “上海研发中心建设项目”重新论证并继续实施[2]

募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6.17397亿元[4] - 2024年1 - 6月募投项目使用募集资金3084.67万元，收到利息净额0.46万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额45.34万元[4] 项目建设情况 - “年产4万吨预制件等项目”和“年产1万吨转炉系统用挡渣板项目”已建成使用[8] - “年产4万吨预制件等项目”投资2.3547亿元，节余5247.02万元[9] - “年产1万吨转炉系统用挡渣板项目”投资1.432亿元，节余3532.11万元[9] 研发中心项目调整 - 拟将8779.13万元节余资金投入“上海研发中心建设项目”[11] - 上海研发中心建设项目总投资额由1.322088亿元变更为2.446716亿元[11] - 上海研发中心建设项目总建筑面积由11986㎡调整为36706㎡[24] - 上海研发中心建设项目建设用地容积率由0.6调整为1.74[24] 债券相关情况 - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”尚有626.1347万张挂牌交易，余额6.261347亿元[28] - 变更募集资金用途需经股东大会及债券持有人会议审议[28] - 该事项审议后将触发“濮耐转债”附加回售条款，不排除全部回售可能[28]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月29日下午2:30[1] - 网络投票7月29日多个时段[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月23日[3] - 登记时间为2024年7月26日[6] 会议相关 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[1][2] - 审议总议案等多项议案[3] - 议案2为特别决议需2/3以上通过[4] - 普通股投票代码为"362225"，简称"濮耐投票"[11] - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 登记地点为公司董事会办公室[6]

会议决策 - 2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议，9名董事全参会[1] - 通过两项目结项，节余资金转上海研发中心议案[1] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 通过召开2024年第一次债券持有人会议议案[4] 实施条件 - 项目结项及资金转移议案需经股东大会及债券持有人会议审议[2]