财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[7] 业绩数据 - 2023年度公司销售水泥及水泥制品主营业务收入为55.0175807078亿元[7] - 2023年末公司资产总计134.84亿元，较2022年末增长4.94%[1] - 2023年末负债合计14.91亿元，较2022年末下降1.24%[21] - 2023年末股东权益合计119.93亿元，较2022年末增长5.85%[21] - 2023年度营业收入5534621232.57元，较2022年度下降8.30%[29] - 2023年度营业成本4662769230.44元，较2022年度下降16.12%[29] - 2023年度营业利润969085115.02元，较2022年度增长142.61%[29] - 2023年度利润总额976182578.07元，较2022年度增长156.05%[29] - 2023年度净利润749301183.57元，较2022年度增长177.28%[29] - 2023年度基本每股收益0.64元/股，较2022年度增长178.26%[29] - 2023年经营活动现金流量净额为11.91亿元，较2022年增长123.42%[33] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 12.63亿元，较2022年下降586.97%[33] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 8.25亿元，较2022年下降525.08%[35] 会计政策 - 客户自提货物以水泥及水泥制品运离公司仓库时点确认收入，公司负责运输以运至客户指定地点确认收入[7][172] - 存货发出时按加权平均法计价[98] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[121] 持续经营 - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[51] 其他重要事项 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数119,227.5016万股，注册资本为119,227.5016万元[48]

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人李瑮蛟，硕士研究生学历，律师。2007 年 10 月至今在广东信达律师事务所任律师， 现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄断委员会委员以及公平 交易法律业务委员会副主任；2010 年 6 月至 2016 年 5 月任公司独立董事；2019 年 5 月至今任 公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、 公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 ...

业绩数据 - 2023年公司水泥销量1763.16万吨，较上年同期下降3.46%[10][30] - 2023年公司熟料销量88.80万吨，与上年同期基本持平[10][30] - 2023年公司营业收入55.35亿元，较上年同期下降8.29%[10][30] - 2023年公司归属上市公司股东净利润7.42亿元，较上年同期大幅上升178.55%[10][30] - 2023年报拟每10股派现5.00元，预计派现5.96亿元[37] 企业规模 - 截至2023年12月31日，公司现有水泥生产规模2200万吨[17] - 截至2023年12月31日，公司在职员工2047人[17][40] - 截至2023年12月31日，公司资产总额134.84亿元，净资产119.52亿元[17] 企业荣誉 - 2023年中国水泥上市公司综合实力排名中，公司位居14位[14][90] - 2022年度公司信息披露工作被深交所评为A级，连续五年获此最高评级[26][34] - 公司荣登“广东企业500强”第327位[26] - 公司荣登“2023广东省制造业民营企业100强”第74位[26] - 公司连续四年荣获“广东扶贫济困红棉杯金杯”“梅州扶贫济困金奖”[26][89] 运营管理 - 报告期内制定机构改革和人员优化方案[40] - 报告期内出台选拔年轻管理技术干部通知[41] - 报告期内组织30余场次培训活动，3000余人次参加[42] - 与清华大学合作开展研修班，50人参加培训[42] - 单位正职管理干部需6个月内完成110节视频学习课程，约12小时[42] 社会责任 - 2023年公司捐赠及赞助支出共计486.92万元[89] - 公司支持实施农村人居环境整治提升项目10个[87] - 公司制定《“万企兴万村”蕉岭区域三年行动规划》，对接帮扶两镇[87][93] 环保情况 - 2023年主要污染物排放达标合格率100%，环保设备与生产设备同步运转率100%[32][71] - 公司突发环境事故、环境纠纷、群众环境投诉事件为零[32][71] - 报告期内石灰石消耗1818.3万吨，煤炭179.2万吨，粘土340.6万吨，外购电力8.45亿kW.h[72] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目建成后每年预估可节约标准煤7万吨，降碳约18.9万吨[73] 未来展望 - 公司将推进现有企业超低排放改造，实现生产企业超低排放[92] - 2024年公司力争全面完成年度生产经营目标任务[96] - 公司将落实社会责任整改计划，推进公司和社会和谐发展[96]

各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人姜春波，大学本科学历，工程师、经济师。1982 年 8 月至 2017 年 3 月在中信重工机 械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公 司副总经理、客户服务部主任等职务。本人多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实 用新型专利。2020 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、 公正地履行职责，未受上市公司及其主 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA5F0002 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东塔牌集团股份有限公司(以下简称塔 牌集团)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0063 号标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 塔牌集团编制了本专项说明所附的塔牌集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-004 广东塔牌集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以邮 件、信息、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。 2024 年 3 月 14 日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届监事会 第六次会议。会议由监事会主席李斌先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司 董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cnin ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年三月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 4 | | 第三章 定期会议和临时会议 6 | | 第四章 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 董事会会议的召开和出席 9 | | 第六章 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 附 则 15 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东 ...

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第六次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2023 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制 度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 ...

员工持股计划基本信息 - 第二轮员工持股计划分三期，对应2024 - 2026年会计年度[10] - 每期基本存续期为96个月[14] - 须经公司股东大会批准方可实施[6] 激励奖金计提与分配 - 计提激励奖金前年度综合收益5亿元以下，计提比例5%，现金发放比例上限40%，进入员工持股计划比例下限60%[11] - 5 - 8亿元，计提比例7.5%，现金发放比例上限30%，进入员工持股计划比例下限70%[11] - 8亿元以上，计提比例10%，现金发放比例上限20%，进入员工持股计划比例下限80%[11] - 若审计报告意见为保留或无法表示意见，当年度不再计提年度激励奖金[11] - 每年具体现金发放比例由董事会薪酬与考核委员会确定[32] - 传统产业激励奖金=传统产业年度综合收益×计提比例，新兴产业激励奖金=新兴产业年度综合收益×计提比例[33] 参与对象与份额 - 2024年员工持股计划参加对象预计570人左右，包括部分董监高及其他正式员工[30] - 董事长钟朝晖持有份额5.9394%，副董事长钟剑威4.1574%等，9名董监高小计份额35.366%[35] - 中层管理干部（85人左右）40.408%，中层以下管理技术骨干（489人左右）24.226%[35] 股票相关 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超1%[13] - 标的股票来源为公司回购或二级市场购买，锁定期为12个月[14] - 第二期员工持股计划受让回购股票价格按公司次年召开当年度董事会会议当天公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低原则确定[12] 会议与管理 - 持有人会议需提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[51][52] - 持有人会议需出席人持有份额占全体持有人所持份额50%（含）以上有效，议案需经出席持有人所持份额50%（含）以上同意通过[54] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[56] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[57] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[64] 权益与限制 - 持有人可参加会议并行使表决权，按份额享有权益[66] - 持有人需按份额在约定期限内出资，存续期内不得单独分配资产[67] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及方案，董事会根据授权审议[69] - 员工持股计划在年报、半年报公告前30日内等期间不得买卖公司股票[45] 方案变更与终止 - 员工持股计划具体方案变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过；整体方案变更须提交股东大会审议[80] - 员工持股计划存续期届满即终止；锁定期满后，经管理委员会提议并董事会审议可提前终止；整体方案提前终止需董事会审议并提交股东大会通过[81][82] 违规处理 - 持有人擅自离职等情况，取消当年参与资格，管理委员会以50%价格赎回往期份额[84] 公告与授权 - 董事会审议通过员工持股计划草案及后续各期计划后2个交易日内公告相关决议、草案及监事会意见等[90] - 第二轮员工持股计划经股东大会通过后，授权董事会解释计划、修订管理办法等多项事宜[92][93] 会计处理 - 公司计提年度激励奖金计入当期成本费用，确认应付职工薪酬；支付时冲减应付职工薪酬[72][73] - 公司回购股份按全部支出作库存股处理；员工受让回购股份时转销库存股成本，调整资本公积[74][75] - 公司将员工受让回购股票价格低于授予日公允价值部分，在等待期分摊计入成本费用，确认资本公积[76] - 员工持股计划锁定期满行权时，转销等待期内资本公积累计金额，调整资本公积[77] - 员工持股计划资金源于年度激励奖金净额，计提奖金影响公司当年净利润[78]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...