减资信息 - 公司拟对遵义华明减资5000万元，注册资本减至5000万元[1] - 上海华明减资前后均持有遵义华明100%股权[1][6] - 本次减资不构成关联交易和重大资产重组[2] 业绩数据 - 2025年6月30日遵义华明总资产较2024年末增长约8.32%[4] - 2025年1 - 6月遵义华明营收、利润、净利润均低于2024年度[4] 未来展望 - 减资有利于优化业务布局、提升资产管理效率[7][8]

公司治理 - 公司于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号召开第七届第四次董事会会议 采用现场加通讯表决方式 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中装备制造占比85.53% 电力工程占比12.36% 其他业务占比2.11% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 002270 公告发布日收盘价为18.23元 [2]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计45.55亿元，较期初增长2.17%[7] - 2025年半年度营业总收入11.21亿元，与2024年同期基本持平[14] - 2025年半年度净利润3.74亿元，同比增长17.43%[15] - 2025年流动负债合计3.19亿元，同比增长31.87%[11] - 2025年半年度基本每股收益0.4118，同比增长17.35%[16] 股本情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本896,225,431股，限售股占0.0021%[39] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，部分子公司可自行决定，编制报表时折算为人民币[46] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中账面价值计量[48] 资产折旧 - 房屋建筑物折旧年限20 - 35年，残值率5%，年折旧率2.71% - 4.75%[95] - 机器设备折旧年限5 - 18年，残值率5%，年折旧率5.28% - 19.00%[95] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、20%、18%、11%[140] - 企业所得税税率为25%、21%、17%、16.5%、15%、9%、22%[140] - 子公司山东法因数控机械设备有限公司嵌入式软件增值税实际税负超3%部分即征即退[142] 资产项目 - 货币资金期末余额为1,269,141,556.98元，期初余额为1,161,330,710.21元[148] - 应收票据期末余额为114,371,171.34元，期初余额为223,185,863.52元[153] - 应收账款期末账面余额为1,076,564,161.73元，期初账面余额为717,960,730.82元[163] - 合同资产期末账面余额65,083,250.17元，账面价值58,356,427.03元[175] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额132,900,374.95元，期初余额394,706,881.34元[184] - 其他应收款期末余额90,330,865.89元，期初余额62,539,955.84元[195]

注册地址与组织架构 - 公司拟变更注册地址，尚需2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10900万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为896225431股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[10] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[13] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足6人等情形下2个月内召开临时股东大会[19] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[36] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[38] 审计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[48] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[55] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[57]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13] 审计费用 - 本期审计费用130万元，与2024年一致[11] 信永中和情况 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[6]

关联资金整体情况 - 2025年期初占用资金余额总计7627.60[3] - 半年度占用累计发生金额（不含利息）总计81574.48[3] - 半年度占用资金利息总计8.25[3] - 半年度偿还累计发生金额总计18662.25[3] - 2025年6月末占用资金余额总计70548.08[3] 各公司资金情况 - 上海华明工业电器科技有限公司2025年期初占用352.84，属经营性往来[2] - 沈琼仙2025年期初占用27.60，半年度偿还13.80，属经营性往来[2] - 上海华明电力设备工程有限公司2025年期初占用51133.17，属非经营性往来[2] - 上海华明电力设备制造有限公司2025年期初占用25212.27，半年度占用4000.00，偿还14500.00，6月末占用14712.27，属非经营性往来[2] - 山东法因未来智能制造有限公司2025年期初占用1100.00，半年度占用100.00，利息8.25，偿还108.25，6月末占用1100.00，属非经营性往来[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会8月26日14:30召开[2] - 网络投票8月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 会议其他信息 - 股权登记日为2025年8月19日[3] - 会议地点在上海金沙智选假日酒店二楼会议室[4] - 审议12项议案，含半年度利润分配预案[5] - 议案3.00为特别决议需三分之二以上通过[7] - 登记时间8月25日8:30 - 11:30和13:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 普通股投票代码“362270”，简称“华明投票”[14] - 授权代表出席时间为8月26日[19] - 授权委托书有效期至大会结束[19] - 提案含总议案及12项非累积投票提案[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第二次会议通知2025年7月28日发出[2] - 会议于2025年8月7日在上海普陀区召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 以3票赞成通过2025年半年度报告等三项议案[3][5] - 两项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5] 公告时间 - 公告发布于2025年8月8日[7]

会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议通知于2025年7月28日送达，8月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 9票赞成审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 9票赞成审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5] - 9票赞成审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 9票赞成审议通过《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》[5] - 9票赞成审议通过《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》[5] - 9票赞成审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 9票赞成审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][8] - 9票赞成审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[18] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》[18] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》[20] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》[20] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》[20] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[24]

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润60796082.14元[3] - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润385168962.78元，合并报表为1856325196.92元[3] 利润分配 - 拟定以总股本扣除回购股份为基数，每10股派2元，预计分配176480924.40元[5] 股份回购 - 截至公告披露日，累计回购13820809股，金额220724415.58元[6] 会议审议 - 2025年8月7日相关会议审议通过半年度利润分配预案并提交临时股东大会[2]