江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 1 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会 指定一名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的 人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏 洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考 核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独 立董事担任，委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会会议选举产生。 去委员资格。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 人数低于规定人数的三分之二时，公司 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会对财务 报告编制的监督作用，进一步提高公司信息披露质量。根据法律、 行政法规、部门规章及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制订本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会 与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审 计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关 负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应 对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观 的评价，达成肯定性意见后 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二章 人员构成 第二条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中两名由独立董事担任，且至少应有一名独立董事是会计专业 人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 1 业知识和经验。 第三条 审计委员会 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本规则。 第二章 人员构成 第二条 战略委员会由五名董事组成，至少包含一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有 战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全公司内部控制，充分发挥独立董事在公司 年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-031 江苏洋河酒厂股份有限公司 管理人名称：华泰紫金投资有限责任公司 备案日期：2023 年 12 月 21 日 一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与专业机构共同 投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限 公司（以下简称"洋河投资"）以自有资金出资人民币 1.25 亿元，参与 设立宿迁华泰产发科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称"宿迁华 泰产发基金"）。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于 与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。 二、本次对外投资进展情况 近日，公司收到宿迁华泰产发基金管理人华泰紫金投资有限责任公 司的通知，宿迁华泰产发基金已完成募集并已在中国证券投资基金业协 会完成备案，备案信息如下： 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 九次会议（紧急会议）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。本次会议由董事长张联 东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议： 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠 的议案》。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-030 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金 会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保障及 灾后青少年的帮扶工作。 董事会 2023 年 12 月 21 日 第七届董事会第十九次会议决议 ...