会议信息 - 海康威视第六届监事会第二次会议8月13日发通知，8月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 以3票赞成通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] 报告发布 - 2024年半年度报告全文在巨潮资讯网发布，摘要登于《证券时报》等[2]

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-046 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财 务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴 回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届董事会第二次会议，于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出 书面通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡扬忠先生 召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议 并表决，通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告及其 摘要》。 2024 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www ...

回购注销情况 - 回购注销限制性股票97,402,605股，占回购注销前总股本1.0439%[1][7] - 涉及9,738人，授予日期2022年1月18日，上市日期2022年2月11日[1] - 回购价格29.71元/股，支付价款2,893,779,794.55元[7][8][9] - 所需资金约28.94亿元，来自自有资金[9] 股本变动 - 总股本将累计减少97,402,605股[10] - 有限售条件股份变动后数量127,199,487股，比例1.38%[10] - 无限售条件股份数量不变，比例98.62%[10] 其他 - 2021 - 2023年分别实施每10股派9元、7元、9元现金权益分派方案[7] - 终止实施2021年限制性股票计划，不影响控制权和上市地位[11][13] - 后续优化薪酬体系、完善绩效考核制度健全长效激励机制[13]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[2] - 截至2024年6月30日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[10] - 2024年1 - 6月营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[10] - 截至2024年6月30日，现金及存放央行款项37.32亿元，存放同业款项206.84亿元，自营贷款余额272.60亿元，票据贴现余额12.58亿元[10] - 2024年1 - 6月利息净收入7.70亿元[10] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额40.00亿元[13] - 截至2024年6月30日，公司通过财务公司委托贷款余额13.39亿元[13] 制度与资质 - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[9] - 财务公司具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[14] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[14] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[14]

资金占用情况 - 2024年初应收账款占用资金余额64049.31万元，半年度末61377.03万元[2] - 2024年初预付款项占用资金余额783.11万元，半年度末196.12万元[2] - 控股股东及其附属企业年初占用资金余额483993.61万元，半年度末465366.21万元[2] - 上市公司子公司及附属企业年初占用资金余额508616.08万元，半年度末343330.53万元[2] - 子公司其他流动资产年初占用资金余额166300.00万元，半年度末133900.00万元[5] - 2024年初所有项目占用资金余额总计1158909.69万元，半年度末942596.74万元[5]

股东大会安排 - 2024年7月17日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年7月18日刊载召开股东大会通知[9] - 现场会议于2024年8月2日下午15:00召开，网络投票时间为同日[11] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人15名，代表股份5,354,531,373股，占比57.3868%[13] - 网络有效投票股东1,616名，代表股份459,689,451股，占比4.9267%[13] - 中小投资者1,624名，拥有及代表股份463,162,441股，占比4.9639%[14] 议案审议情况 - 审议6项议案，包括选举成员、确定津贴及修订《公司章程》等[17] - 各项议案均获通过，表决结果合法有效[23] 选举及表决结果 - 选举多名非独立董事和独立董事，同意票数占比超97%[19][20] - 多项津贴及修订《公司章程》议案同意票数占比超99%[21][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月2日15:00召开，网络投票时间为8月2日[3] - 通过现场和网络投票的股东1631人，代表股份58.14亿股，占公司总股份的62.3135％[4][5] - 中小股东1624人参与投票，代表股份46316.24万股，占公司总股份的4.9639％[5] 选举结果 - 胡扬忠等5人当选第六届董事会非独立董事，得票率均超97.5%[6][7] - 吴晓波等4人当选第六届董事会独立董事，得票率均超97.4%[8][9] - 陆建忠和黄星当选第六届监事会非职工代表监事，得票率均为97.6028%[10][11] 议案表决 - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》总同意票占比99.9666％[12] - 《关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案》总同意票占比99.9672％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意票占比99.9774％，为特别决议事项[14] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜均符合规定，表决结果合法有效[16]

会议信息 - 海康威视第六届监事会第一次会议于2024年8月2日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过豁免本次监事会提前通知的议案[2] - 审议通过选举第六届监事会主席的议案[2] 人员选举 - 选举陆建忠为第六届监事会主席[2] - 陆建忠、黄星任非职工代表监事[3] - 潘佳任职工代表监事[3]

董事会会议 - 海康威视第六届董事会第一次会议于2024年8月2日召开，9名董事全部出席[1] - 各项议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过[1][2][3][4][5][7] 人员任免 - 选举胡扬忠为第六届董事会董事长[1] - 聘任徐鹏为总经理，直接持有公司股份38,622股[4][11][12] - 聘任黄方红为董事会秘书兼高级副总经理，直接持有公司股份399,500股[4][5][22] - 聘任金艳为财务负责人兼高级副总经理，直接持有公司股份251,000股[4][5][25] - 聘任倪玲玲为内部审计负责人[7] - 聘任蔡超为证券事务代表[7] - 委任战略、审计等委员会委员[2][3] - 聘任何虹丽、浦世亮等多位高级副总经理[5] 人员信息 - 何虹丽直接持有公司股份331,500股[13] - 浦世亮直接持有公司股份265,900股[14] - 郭旭东直接持有公司股份51,140股[16] - 毕会娟直接持有公司股份236,100股[18] - 徐习明直接持有公司股份147,900股[20] - 陈军科未直接持有公司股份[21] - 蔡昶阳直接持有公司股份109,500股[26] - 金艳1979年出生，2004年加入公司[24] - 蔡昶阳1971年出生，2004年加入公司[25] - 倪玲玲1983年出生，2010年12月加入公司[29] - 蔡超1992年出生，2022年7月加入公司[31] - 金艳、蔡昶阳、倪玲玲、蔡超与大股东无关联且非“失信被执行人”[25][26][29][31] 联系方式 - 蔡超电话0571 - 89710492，传真0571 - 89986895，邮箱hikvision@hikvision.com，地址杭州市滨江区物联网街518号[31] - 黄方红电话0571 - 89710492，传真0571 - 89986895，邮箱hikvision@hikvision.com，地址杭州市滨江区物联网街518号[23]

监事会组成 - 公司本届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月2日选举潘佳为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 潘佳1980年出生，2013年4月加入公司，现任相关职务[5] 股份情况 - 潘佳直接持有公司股份54,625股[6] 合规情况 - 潘佳无不得担任监事情形，无关联关系，非“失信被执行人”[5][6]