4、现场会议召开时间：2024年8月13日(星期二) 14:00 网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年8月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年8月13日上午9:15至2024年8月13日下午15:00。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-067 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公 司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票 中的一种，不能 ...

一、本次员工持股计划的股票购买情况 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-066 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划预留授予部分完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 6月21日召开第五届董事会第八十次会议、第五届监事会第五十四次 会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》。 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 6 月 22 日 在 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的要求，现将本次员工持股计划预留授予实施进展情况公告如下： 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 20 日 2024年7月2日至2024年7月18日，公司2023年员工持股计划预留 授予部分通过深圳证券交易所交易系统以二级市场竞价交易方式累 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-065 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年度 A 股权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 6 月 26 日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网的临 2024-018 赣锋锂业第五届董事会第七十 五次会议决议公告，临 2024-051 赣锋锂业 2023 年年度股东大会决议 公告。 公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则 进行权益分派。本次实施的利润分配方案与 2023 年年度股东大会审 议通过的方案一致。 本次实施的利润分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度 A 股权益分派方案为：以公司现有 A 股总股 本 1,613,593,699 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-060 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第五十五次会议决议公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五十五次会议于 2024 年 7 月 12 日以电话及电子邮件的形式发 出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄 华安先生主持。会议一致通过以下决议： 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 16 日 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使 用自有资金开展衍生品交易的议案》。 公司监事会对关于使用自有资金开展衍生品交易发表如下审核 意见：开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及 的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。 公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加 强衍生品交易风险管理和控制。本次开展 ...

| | 司原章程自动失效。 | | | --- | --- | --- | | ર | 第十八条 | 第十八条 | | | • • • • • • • | | | | 经国务院授权的审批部门批准,本公司可以发 | 经国务院授权的审批部门批准。本公司可 | | | 行的普通股总股数为 1.437.478.880 股。本公司 | 以发行的普通股总股数为 2,017,167,779 | | | 的股本结构为:普通股 1,437,478,880 股,其中 | 股。本公司的股本结构为:普通股 | | | 境内上市内资股(A 股)1,149,211,680 股,占本 | 2,017,167,779股、其中境内上市内资股(A | | | 公司股份总数的 79.95%: 境外上市外资股(H | 股)1,613,593,699股、占本公司股份总数的 | | | 股)288,267,200 股、占本公司股份总数的 | 79.99%: 境 外 上 市 外 资 股 (H | | | 20.05%。 | 股)403,574,080 股,占本公司股份总数的 | | | | 20.01%。 | | 6 | 第二十二条 | 第二十二条 公司 ...

1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开 展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，增 强财务稳健性。交易产品为金融衍生品（包括但不限于期权产品及远 期产品），挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，涉及境外 及场外交易。在授权有效期内，拟动用的交易保证金和权利金不超过 人民币 80 亿元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 80 亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环 滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第八十一次会议、第五届监 事会第五十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：开展衍生品交易过程中可能存在决策和市场风险、 流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施， 并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、投资情况概述 1、交易背景及目的：随着公司全球化布局推进，公司境外产业 投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开展衍生品交易，以降低跨境投 资及境外产业涉及的市场波动风险，增强财务稳健性。公司于 2023 年 证券代码： ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-062 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于转让锦泰钾肥部分股权涉及关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年7月15日召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于转让 锦泰钾肥部分股权涉及关联交易的议案》，同意公司全资子公司青海 良承矿业有限公司（以下简称"青海良承"）以4亿元人民币的价格 向青海聚锂新能源科技有限责任公司（以下简称"青海聚锂"）转让 青海良承持有的青海锦泰钾肥有限公司（以下简称"锦泰钾肥"）10% 的股权。本次交易完成前，青海良承持有锦泰钾肥39.15%的股权；本 次交易完成后，青海良承将持有锦泰钾肥29.15%的股权。授权公司经 营层全权办理本次交易的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定， 公司副总裁傅利华先生担任锦泰钾肥的总经理、董事，本次交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易 ...

公司董事会原有董事10人，其中独立董事4人。杨娟女士辞职后， 董事会现有董事9人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人 数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，亦不会对公司的规范运 作和日常运营产生不利影响，杨娟女士的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 杨娟女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向杨娟女士在任职期间 对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事 会提名委员会提名及资格审查，公司于2024年7月15日召开第五届董 事会第八十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同 意提名罗荣女士为公司第五届非独立董事候选人，任期自公司股东大 会通过之日起至第五届董事会届期届满时止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-063 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-059 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第八十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八十一次会议于2024年7月12日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知，于2024年7月15日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生 主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有 议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使 用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交至股东会审议； 公司已制定了《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施， 有 利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降 低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不 影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易 业务事项。 临 2024-061 赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定 要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露； 在债务融资工具存续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力的 重大事项时，应当及时向投资者持续披露。 第一章 总则 第一条 为规范江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令（2008）第 1 号）、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》等相关法律法规的要求，特制订《江西赣锋锂业集团股份有限公司非 金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交 ...