业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 2023年公司组织召开董事会12次、监事会7次、股东大会3次[13] - 2023年公司会议组织及时率为100%，未发生重大差错[13] - 公司2022年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十二年获此荣誉[24] 管理策略 - 公司建立全面人力资源管理制度，加强集团化管控提升人力效能[15] - 公司创新财务模块化管理模式，开发上线新费控系统推进财务共享中心建设[19] - 公司以重点专项工作促进子公司管理水平提升，加强投后和制度管理[19] - 公司完善采购业务流程，健全相关管理制度明确各环节权责[20] - 公司以业务为导向优化专项系统应用和拓展功能，提升科研竞争力[21] - 公司建立多项实物资产内控制度，利用信息系统强化记录确保资产安全[21] - 公司形成资金筹集管理制度，合理确定筹资规模和结构控制财务风险[22] - 公司制定多项投资管理制度，加强对外投资各环节管理控制投资风险[22] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[26] - 公司强化晨会机制提升部门协作效率[26] 监督体系 - 公司建立多层次内部控制监督体系，含董事会审计委员会、监事会、审计部[27] - 董事会审计委员会监督内部控制建立健全和实施，审议监督自我评价情况[27] - 董事会审计委员会定期听取经营层内控建设汇报并提要求建议[27] - 监事会对财务状况、内控及董事、高管履职情况进行监督[27] - 审计部依据《内部审计管理制度》规范审计工作[27] - 审计部对公司内控有效性全面评价并出具报告[27] - 审计部对审计问题跟踪检查以完善内控[27] 市场宣传 - 全年超100家中央及地方核心重点媒体关注并发稿宣传公司[16] 信息化建设 - 报告期内公司推进SAP、BPM、PLM等信息化建设[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制错报金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[7] - 非财务报告内部控制财产损失金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[10]

会议与提名 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议[6] - 2023年12月6日提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月22日提名韦岗为独立董事候选人[21] 关联交易 - 2023年预计关联交易金额约1.68亿元[14] - 2023年调增关联交易预计额度不超3790万元[14] 人事与考核 - 2023年12月22日聘任邓珂为副总经理[22] - 2023年3月确定高管2022年度薪酬及考核结果[24] - 2023年3月制定高管2023 - 2025年考核指标[24] - 2023年3月核定高管2023年基本年薪及业绩年薪基数[24] 其他事项 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等定期报告[17] - 2023年8月拟变更会计师事务所，聘任天健[18]

会议时间 - 2024年4月23日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 会议登记时间为2024年4月18 - 22日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码为362465，投票简称为海格投票[13] 提案相关 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等8项提案[4][6] - 提案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决票半数以上通过[4][6] - 提案表决需在同意、反对、弃权中选一项，多选或未选视为无效委托[21]

业绩影响 - 2023年度计提减值准备减少所有者权益115,283,963.81元，占0.9%[9] - 2023年度计提减值准备减少利润总额115,283,963.81元，占16.4%[9] 减值准备 - 公司拟对各类资产计提减值准备115,283,963.81元[3] - 应收账款拟计提29,517,533.79元，商誉拟计提49,992,565.57元[3] - 收购嘉瑞、摩诘创新商誉分别计提38,317,948.63元、11,674,616.94元[5]

资金往来总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计1387.44[13] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2484.03[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计2675.20[13] - 2023年期末往来资金余额总计1196.27[13] 部分公司资金往来情况 - 广州数字科技集团有限公司2023年期初应收账款余额6.43万元，年度累计发生267.90万元，偿还6.43万元，期末余额267.90万元[12] - 广州数字科技集团有限公司2023年期初其他应收款余额22.55万元，偿还22.55万元[12] - 广电计量检测集团股份有限公司2023年期初预付款项余额10.25万元，年度累计发生4.76万元，偿还13.14万元，期末余额1.87万元[12] - 广州山锋测控技术有限公司2023年度应收账款累计发生0.66万元，偿还0.66万元[12] - 广电计量检测（西安）有限公司2023年度应收账款累计发生1.70万元，偿还1.70万元[12] - 广州广电城市服务集团股份有限公司2023年期初其他应收款余额1.36万元，偿还1.00万元，期末余额0.36万元[12] - 广州广电运通信息科技有限公司2023年期初预付款项余额27.39万元，偿还27.39万元[12] - 广州广电卓识智能科技有限公司2023年期初预付款项余额1.23万元，偿还1.23万元[12] - 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司2023年期初应收账款余额1.35万元[12] 部分公司应收应付情况 - 广州信息投资有限公司应收账款2023年期初余额27.53，年度累计发生额37.15，偿还累计发生额62.85，期末余额1.83[13] - 广州广有通信设备有限公司应收票据2023年度累计发生额127.74，期末余额127.74[13] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收账款2023年期初余额196.80，年度累计发生额1715.25，偿还累计发生额1516.47，期末余额395.58[13] - 长沙金维集成电路股份有限公司预付款项2023年期初余额520.41，偿还累计发生额520.13，期末余额0.28[13] - 四川海格恒通专网科技有限公司其他应收款2023年期初余额83.51，年度累计发生额85.65，偿还累计发生额85.31，期末余额83.85[13] - 北京华信泰科技股份有限公司应收账款2023年度累计发生额204.14，偿还累计发生额162.57，期末余额41.57[13] 审计情况 - 审计公司对海格通信公司2023年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计[4]

业绩总结 - 公司2023年实现净利润596,537,291.63元[13] - 2023年末公司对各项资产计提减值准备金额共计115,283,963.81元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本2,481,833,948股为基数，每10股派现金股利1.50元，派发现金红利372,275,092.20元[14][15] 资金使用与授信 - 公司及子公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理[29] - 公司2024年度拟向银行申请55亿元以内综合授信额度[34] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成票均为9票，弃权票和反对票均为0票[3][7][9] - 《关于高级管理人员2023年度考核与分配结果及2024年度考核指标的议案》表决赞成票7票，关联董事回避表决[28] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决赞成票4票，关联董事回避表决[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[44] - 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[48] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[56] 其他事项 - 2024年公司及子公司预计对外捐赠约100万元用于公益慈善活动[40] - 调整后审计委员会由3人组成，提名委员会由5人组成，薪酬与考核委员会由3人组成[45][46] - 海华电子将部分资产无偿划转至天腾产业[49][50] - 海格神舟将部分资产无偿划转至海格资产[51][54] - 公司董事会定于2024年4月23日下午14:30召开2023年年度股东大会[55]

公司业绩 - 公司营收和净利润在2021年至2025年间呈现稳步增长，增长率逐年提升[1] - 公司的每股收益和每股现金流量也呈现增长趋势，且净资产收益率逐年提升[1] - 公司的市值和流通市值均在逐年增加，市场对公司的估值逐年下降[1] - 公司近年来受特种市场装备升级换代和新品未完全放量影响，营收和净利润增速有所放缓[1] - 公司完成新一轮定增，募资18.55亿元，主要投入北斗+5G、无人信息产业及卫星互联网领域[1] - 预计公司2023-2025年净利润将分别为7.12亿/8.92亿/11.45亿元，EPS分别为0.29元/0.36元/0.46元，2024年PE为33X，给予“买入”评级[5] 公司业务 - 公司在无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态等领域布局，拥有国内领先的关键技术[1] - 公司作为国内特种无线通信领先厂商，将直接受益于军用通信设备周期性代际升级，有望打开新作战技术领域布局增量空间[2] - 公司业务覆盖范围广泛，重点分析卫星互联网和北斗导航行业，预计产业价值将加速释放[7] - 公司前瞻布局卫星互联网、北斗+5G等领域，有望成为长期增长驱动力[9] - 公司在无线通信领域覆盖全频段，产品种类齐全，覆盖军种较全面，全方位布局卫星通信领域[19] 技术研发 - 公司持续加大研发投入，定增拓展业务边界[13] - 公司通过定增策略布局北斗与卫星互联网领域，获得中移动等产业资本战略投资，有望推动公司在相关领域的发展[35] - 公司研发费用占营收比重较高，表明公司在技术创新方面的投入较大[35] - 公司在研发人员数量占比方面表现稳定，保持着一定的研发团队规模[35] - 公司在研发项目方面涵盖了多个领域，包括北斗导航、超短波通信、短波通信等，展现了多元化的技术研发布局[35] 市场趋势 - 我国军费开支占GDP比重较低，北斗特种装备换代有望带动行业景气度提升[8] - 中国高精定位市场产值在2012-2025年间呈现增长趋势[15] - 全球各级别自动驾驶汽车出货量预测在未来将逐渐增加[15] - 中国自动驾驶乘用车销量也在逐年增长[15] - 全球GNSS产业稳步增长，2021年全球卫星产业总收入为2790亿美元，2022年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元[42][43]

控股股东变更 - 公司控股股东广州无线电集团有限公司更名为广州数字科技集团有限公司[1] - 控股股东更名不涉及持股变动，控股股东及实际控制人未变[1] - 控股股东更名对公司治理及生产经营活动无影响[1] 新控股股东信息 - 新控股股东注册资本为壹拾亿元人民币[1] - 新控股股东成立日期为1981年02月02日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月5日[3]

会议安排 - 公司董事会2023年12月22日决议2024年1月9日开会，12月23日刊登通知[4] - 现场会议2024年1月9日下午14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东(含代理人)5人，持股651,401,862股，占总股本26.2468%[8] - 网络投票股东34人，代表股份74,316,542股，占总股本2.9944%[10] 议案表决 - 《补选独立董事议案》总表决同意725,683,004股，占99.9951％[14] - 中小股东表决同意92,307,269股，占99.9617％[16]

会议信息 - 现场会议时间为2024年1月9日下午14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东39人，代表股份725,718,404股，占比29.2412％[6] - 中小股东37人，代表股份92,342,669股，占比3.7207％[7] 议案审议 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意725,683,004股，占比99.9951％[8] - 中小股东同意92,307,269股，占比99.9617％[9] 决议情况 - 律师认为本次会议决议合法、有效[11]