财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利45,000万元–47,000万元，比上年同期增长22.08% - 27.51%，上年同期盈利36,859.74万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利42,800万元–44,800万元，比上年同期增长25.53% - 31.39%，上年同期盈利34,095.80万元[2] - 基本每股收益盈利0.53元/股–0.55元/股，上年同期盈利0.44元/股[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 业绩预告是财务部门初步核算结果，具体数据将在2024年半年度报告详细披露[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司环驱科技转型至智能驱动机构新兴领域，智能家居业务营收和利润同比显著增长[3] - 环驱科技依托母公司资源优势扩展智能汽车部件驱动业务[3] - 新能源汽车齿轮业务强劲增长是公司业绩增长主要动力[3]

公司概况 - 公司1980年创立，2010年9月在深交所上市[18][25] - 管理总部位于浙江杭州，在3个国家11个城市有超10家子公司[26] 业绩数据 - 2023年产能1200亿，净利润同比增长40.26%，营收同比增长18.08%[61] - 2023年基本每股收益0.97元，加权平均净资产收益率10.67%[61] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.67亿元[68] 用户数据 - 产品销售给世界500强客户的收入占总收入超50%[27] - 截至2023年，业务覆盖中国超20个省市，产品出口超20个国家[54][55][56][57][58] 研发情况 - 2023年研发投入3.84亿，获专利383项，参与和主导国家（行业）标准23项[65] - 过去两年研发支出占营收比例超4%[125] - 2023年专利申请数量为75项，授权专利数量为58项，其中发明专利60项，实用新型专利10项，外观设计专利5项[170] 产品情况 - 2023年新能源汽车传动轴产品销量1657.2万件[66] - 致力于开发高强度、轻量化、低噪音的齿轮轴部件和子组件，如焊接差速器[158] - 旗下Fine Motion Technology开发出工业机器人用高精度齿轮减速机，实现多项核心技术突破[159] 市场与合作 - 2023年3月，与中国联通浙江分公司签署智能制造战略合作协议[150] - 成为国内外知名新能源汽车制造商的重要供应商，解决高速新能源汽车齿轮NVH问题[187] 企业管理 - 建立ESG委员会和工作小组负责相关管理[108] - 建立全面信息安全管理系统且未发生信息安全事件[98][99] - 建立内外部沟通程序并积极回应利益相关者[100] 员工情况 - 2023年员工数量7263人，满意度超80%，10年以上工龄员工1051人[65] - R&D员工共1007人，其中30岁及以下416人，31 - 40岁379人，41 - 50岁149人，51 - 60岁63人[153] 社会责任 - 2023年双环爱心基金受益人数超1000人[65] - 确定多个重要实质性议题并响应9个联合国可持续发展目标[115] 质量控制 - 质量管理制度获得ISO 9001:2015和IATF 16949:2016认证[173] - 产品审核进行了48次，未发现关键缺陷或重大缺陷[181] - 过程审核进行了9次，平均得分为98.08[182]

股票期权激励计划会议 - 2022年5月5日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过多项2022年股票期权激励计划相关议案[12] - 2022年5月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项2022年股票期权激励计划相关议案[13] - 2022年10月17日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过调整行权价格及授予预留股票期权议案[16] - 2023年6月26日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过调整行权价格等议案[16] - 2024年7月5日召开会议审议注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[29] 股票期权激励计划调整 - 2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份[17] 业绩与行权情况 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8.1640732854亿元，剔除股份支付费用影响后为8.5476010704亿元[23] - 第二个行权期业绩目标达成率为113.97%，对应公司层面行权比例为100%[23] - 377名激励对象绩效考核为“优秀”或“良好”，个人层面行权比例为100%[23] - 本次可行权的激励对象人数为377人，可行权的股票期权数量为205.59万份[26] - Min Zhang本次可行权期权数量为6万份，占已获授期权的比例为30%，占目前总股本的比例为0.0071%[27] - 中层管理人员等372人本次可行权期权数量为187.59万份，占已获授期权的比例为30%，占目前总股本的比例为0.2219%[27] 股票期权注销 - 11名激励对象因个人原因离职，公司拟注销其已获授但未行权的78,000份股票期权[29]

环境、社会及治理（ESG）报告 2023 双环传动 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 浙江双环传动机械股份有限公司 股票代码:002472 电话:0571-81671018 传真:0571-81671020 电邮:shdmb@gearsnet.com 地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 BETTER EVERY TIME, ALWAYS 好一点 , 好很多 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于双环 | 05 | | 关于本报告 | 01 | 01 | 筑根基 稳健合规治理 | | 为客户 02 铸造品质服务 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 合规经营 | | 17 | 研发与创新 | 28 | 合规雇佣 | | | | ESG治理 | | 21 | 产品质量与安全 | 34 | 发展与培训 | | 为客户 | | --- | | 铸造品质服务 | | 研 ...

激励计划历程 - 2022年5 - 10月激励计划相关议案通过及公示[1][2][3][4] - 2023年6月和10月审议行权条件成就议案[5] - 2024年5月调整激励计划行权价格为16.57元/份[5][6] 期权注销情况 - 注销11名离职对象78,000份未行权股票期权[7][10] - 注销不影响财务、经营和激励计划实施[8][9] - 各方认为注销符合规定[9][10][11][12]

业绩总结 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象含董事等[1] - 所有激励对象获授股票期权数量合计685.3000万份，本次可行权205.5900万份[3] 用户数据 - 可行权激励对象有372人，业务骨干至少258人，中层至少17人，优秀员工至少97人[13][14] 其他新策略 - 可行权激励对象编号从142到311[8][9][10][11][12]

浙江天册律师事务所 关于 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江双环传动机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，已出具了 TCYJS2022H0594 号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0739《浙江天册 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第三十次会议7月5日通讯召开[2] - 应出席监事5名，均亲自出席[2] 激励计划 - 注销11名离职对象78,000份股票期权[3] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期条件成就[3][5]

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-056 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权 期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条 件已成就，可行权的激励对象共计 377 人，可行权的股票期权数量为 2,055,900 份，占目前公司总股本比例为 0.2432%，行权价格为 16.57 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请广大投资者注意。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成 就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三十六次会议于2024年7月5日通讯召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 因11名激励对象离职，公司注销78,000份已获授未行权股票期权[3] - 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就[3] 报告议案 - 《关于公司<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决全票通过[5]