证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-073 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第六届董事会第三十八次会议，会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间： 现场会议时间：2024年9月20日下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上 午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月 20日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

二、经审查，我们认为：公司第七届董事会独立董事候选人陈不非先生、周 庆丰先生、师毅诚先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单； 具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 因此，同意提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周 志强先生、陈海霞女士为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈不非先生、 周庆丰先生、师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案 提交董事会审议。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 提名委员会 2024 年 8 月 26 日 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，并提请 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代 表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经监事会审查，同意提名以下人员为公司第七 届监事会股东代表监事候选人： 提名陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事 候选人。 公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与股东 大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 公司第七届 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名周庆丰为浙江双环 传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名陈不非为浙江双环 传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-070 浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司股票期权行权 2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权 条件成就，可行权的激励对象共计 388 人，可行权的股票期权数量为 2,792,160 份，可行权期限为 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 24 日。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件 ...

董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过生效[3] 人员持股 - 吴长鸿持有公司股份59,968,992股[9] - MIN ZHANG持有公司股份100,000股[12] - 蒋亦卿持有公司股份29,115,240股[14] - 周志强持有公司股份190,000股[15] - 陈海霞持有公司股份100,000股[16] 人员任职 - 陈不非若当选，任期至2025年9月16日[5] - 李水土、张国昀新一届董事会产生后不再任董事[6] - 周志强2021年9月至今任公司董事[16] - 陈海霞2019年4月至今任副总经理等职，2021年9月至今任董事[16][17] - 陈不非2019年9月至今任独立董事[19] - 周庆丰2022年11月至今任独立董事[20] 其他 - 公司实际控制人含吴长鸿等，互为一致行动关系[9][14] - 独立董事候选人周庆丰、师毅诚为会计专业人士[5] - 师毅诚曾任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事[21]

关联资金往来 - 2023年所有关联资金往来期初余额175,982.66万元[2] - 半年度累计发生金额170,752.39万元[2] - 利息2,173.24万元[2] - 偿还累计发生金额174,915.26万元[2] - 期末余额173,993.03万元[2] 子公司资金情况 - 双环传动（嘉兴）期末往来资金余额82,355.84万元[1] - 江苏双环齿轮期末往来资金余额21,923.59万元[1] - 双环传动（重庆）期末往来资金余额20,544.91万元[1] - 双环传动国际期末往来资金余额34,208.56万元[1] - 江苏环欧智能期末往来资金余额11,101.66万元[1] 其他公司账款情况 - 浙江环智云创其他应收款期末余额0.27万元[2] - 浙江环驱科技应收账款偿还累计26.05万元[2] - 浙江双环供应链预付账款期末余额1,176.99万元[2] - 浙江环一科技预付账款期末余额2,655.16万元[2]

融资担保 - 2024年度公司拟为部分子公司提供不超36.75亿元融资担保[2] - 控股子公司拟为下属子公司提供不超2亿元融资担保[2] - 公司为环一科技融资业务提供1.5亿元连带责任保证[3] 环一科技财务数据 - 截至2024年3月31日资产负债率94.64%[4] - 2023年底资产总额6858.28万元，负债6162.32万元，净资产695.96万元[6] - 2023年度营收13109.56万元，净利润45.96万元[6] - 2024年1 - 3月营收26578.12万元，净利润208.68万元[6] - 截至2024年3月31日资产总额16864.10万元，负债15959.46万元，净资产904.64万元[6] 担保相关 - 本次担保后对环一科技担保余额1.5亿元，占净资产比例1.86%[4] - 担保最高债权额1.5亿元，保证范围含本金、利息等[7] - 截止披露日，公司及控股子公司担保总余额121684.11万元，占2023年底净资产比例15.28%[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2024年8月19日召开，通知8月13日送达[2] - 会议应出席董事9名，亲自出席9名[2] 增资事项 - 公司以自有资金向重庆双环增资20000万元，15199.8945万元计注册资本，4800.1055万元计资本公积金[3] - 重庆双环另一股东放弃增资[3] - 增资后公司持有重庆双环股权比例由65.00%增至80.88%[3]