会议相关 - 2025年2月19日召开第六届董事会第七次会议，9位董事全出席[1] - 拟定2025年3月10日开第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过2024 - 2025年度日常关联交易议案，需提交股东大会[1][2] 担保事项 - 为浙江世纪华通车业32800万元授信提供担保，抵押不超55116万元[3][4] - 为盛趣等子公司不超20000万元授信提供担保，需提交股东大会[5]

人事变动 - 2025年2月6日公司选举谢斐为第六届董事会职工代表董事[2] - 原职工代表董事梁喆因工作变动不再担任该职务[2] 人员持股 - 谢斐直接持有公司456,800股股票，占总股本0.0061%[5] - 谢斐持有上海熠欣盛4.7501%股份，其持有上海熠趣盛49.9604%股份[5] 人员履历 - 谢斐自2016年5月起任盛趣游戏首席执行官[4] - 谢斐2021年8月至今任世纪华通总裁[4] 董事会结构 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

监管处罚 - 2024年4月1日收到《行政处罚事先告知书》，2018 - 2022年财报虚假记载[2] - 2024年11月6日收到《行政处罚决定书》[1][2] - 2024年11月8日起股票被实施其他风险警示[1][2] 应对措施 - 尽快追溯重述财务信息，会计师出专项审核意见[4] - 十二个月后申请撤销风险警示[4] - 督促改进内部治理体系[4] - 加强管理层学习培训[5] - 每月披露差错更正进展[6] 经营情况 - 截至公告披露日生产经营正常[6] 投资者沟通 - 风险警示期间接受投资者咨询[7]

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为16 - 23亿元，同比增长205.32% - 338.89%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为18 - 24亿元，同比增长327.43% - 469.91%[2] - 2024年基本每股收益为0.22 - 0.31元/股，上年同期为0.07元/股[2] 2024年营收及现金流情况 - 2024年合并营业收入预计约220亿，较去年同期增长约66%[4] - 2024年合并经营活动产生的现金流量净额预计较去年同期增长约40%[5] - 2024年合并营业收入扣除多项费用后的收益总额约33亿，较去年同期增长约120%[5] 业务发展情况 - 公司持续实施降本增效措施，国内游戏业务业绩稳定增长，盛趣游戏发展态势良好[4] - 出海业务发挥研、发、运三位一体优势，多款游戏表现出色，《无尽冬日》及《Whiteout Survival》创流水新高[4] 财务调整情况 - 2024年第四季度计提了部分资产减值[5] - 公司相关年度财务报表的差错更正及追溯调整工作尚在有序开展中[6]

监管处罚 - 2024年4月1日收到《行政处罚事先告知书》，2018 - 2022年财报虚假记载[2] - 2024年11月6日收到《行政处罚决定书》[1][2] - 2024年11月8日起股票实施其他风险警示[1][2] 应对措施 - 尽快追溯重述财务信息，会计师出专项审核意见[3] - 十二个月后申请撤销风险警示[3] - 改进完善内部治理体系[3] - 加强管理层合规管理学习培训[4] - 每月披露差错更正进展公告[5] 经营与沟通 - 截至公告披露日生产经营正常[5] - 警示期间通过多种方式接受投资者咨询[6]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司盛趣数盟以49900万元认缴出资，占合伙企业49.90%[1] - 合伙企业出资额为100000万元人民币[2] 其他新策略 - 合伙企业于2024年12月25日完成私募投资基金备案登记[3] - 公司于2024年12月30日发布此公告[6]

会议信息 - 股东大会通知于2024年12月3日公告[5] - 现场会议于2024年12月18日14:30在上海浦东新区召开[5] - 股权登记日为2024年12月12日[6] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15至15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股808,474,483股，占总股本10.85%[7] - 网络投票股东2,024名，代表股份383,026,787股，占总股本5.14%[7] 议案情况 - 提请审议《关于拟变更会计师事务所》和《修订<会计师事务所选聘制度>》议案[5] - 《拟变更会计师事务所议案》同意股数1,187,551,026股，占比99.67%[8] - 《修订<会计师事务所选聘制度>议案》同意股数1,063,005,468股，占比89.22%[8]

股份情况 - 截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有1333.85万股股票[1] - 本次股东大会表决权总股数为74.39218468亿股[1] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及代理人共2030人，代表股份11.9150127亿股，占比16.0165%[4] - 出席现场会议股东6名，代表股份8.08474483亿股，占比10.8677%[4] - 通过网络投票股东2024名，代表股份3.83026787亿股，占比5.1488%[4] - 参加表决中小投资者2029人，代表股份4.27455677亿股，占比5.7460%[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意11.87551026亿股，占比99.6685%[6] - 该议案中小投资者同意4.23505433亿股，占比99.0759%[6] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意10.63005468亿股，占比89.2156%[7] - 该议案中小投资者同意2.98959875亿股，占比69.9394%[7] 会议合规情况 - 律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开程序等合规，表决结果有效[8]

公司介绍 - 盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商，运营能力尤为突出 [2] - 公司先后推出和运营了数十款精品电脑端游戏，并在移动端游戏时代推出了多款标杆性游戏作品 [2] 产品战略 - 短期战略是通过怀旧策略唤醒用户对IP的记忆，深化核心IP产品矩阵，提升在存量市场上的竞争力 [3] - 未来计划在细分市场上深挖传奇产业链，2025年将是传奇整合的元年 [3] - 公司传奇以外的产品如最终幻想14、龙之谷、永恒之塔等端游目前拥有稳定的流水为公司贡献利润 [3] 市场与合作 - 传奇私服占市场规模的30%左右，有超过10万的从业者，公司计划在这些私服开发者中发掘更好的团队 [5] - 在产品发行方面，公司会根据具体情况选择与腾讯合作或自行发行 [5] AI与技术创新 - 盛趣游戏在游戏研发、数据分析、客户服务、代码QA、质量检测等领域大量使用AI工具，并成立了相应的AI工作室 [3] - 公司致力于尝试各种玩法创新，通过加强团队的学习创新来满足用户的多元化需求 [3] 组织与人才 - 盛趣游戏采用扁平化管理，通过降本增效将游戏工作室从七个调整为五个，目前本部有约1200名员工 [3] - 公司启动了“星耀人才培养项目”，这是未来人才梯队建设的重要一环 [3] 管理与文化 - 盛趣游戏管理体系完善，将通过更好的KPI及激励制度调动员工积极性，释放企业增长潜力 [5]

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月12日[3] 会议审议事项 - 审议总议案、变更会计师事务所等议案[4] - 议案1通过以议案2通过为前提[5] 其他信息 - 登记时间为2024年12月13日9:00—17:00[6] - 投票代码362602，简称为华通投票[13] - 授权委托书有效期至大会结束[18]