周大生珠宝股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司特制定《公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行 业发展趋势、公司经营发展实际情况、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，在平衡股东的合理 投资回报和公司的持续健康发展规划的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和 稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制 ...

周大生珠宝股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 5、首席合伙人：毛鞍宁 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2022 年度业务收入为59.06亿元，其中，审计业务收入为56.69亿元，证券业务收入为 24.97亿元。2022年度，安永华明上市公司年报 ...

| 提交股东大会审议，独立董事应对年 | 会须在股东大会召开后 2 个月内完成 | | --- | --- | | 度利润分配预案独立发表意见，公司 | 股利（或股份）的派发事项；在符合 | | 股东大会依法对利润分配方案作出决 | 国家法律、法规及《公司章程》规定 | | 议后，公司董事会须在股东大会召开 | 的情况下，董事会可提出分配中期股 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | 利或特别股利的方案，公司股东大会 | | 发事项；在符合国家法律、法规及《公 | 对利润分配方案作出决议后，公司董 | | 司章程》规定的情况下，董事会可提 | 事会须在股东大会召开后 2 个月内完 | | 出分配中期股利或特别股利的方案， | 成股利（或股份）的派发事项。 | | 公司股东大会对利润分配方案作出决 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 议后，公司董事会须在股东大会召开 | 分配方案时，可审议批准下一年中期 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | 现金分红的条件、比例上限、金额上 | | 发事项。 | 限等。年度股东大会审议的下一年中 | | 董事会在利润分配预案中应当对留存 | 期分 ...

周大生珠宝股份有限公司 已审财务报表 2023年度 周大生珠宝股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | | 23 | - | 139 | | 补充资料 | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70066847_H01号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股 ...

单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2023 年度占用 资金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企 业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024 年 4 月 24 日 2024 年 4 月 24 日 2024 年 4 月 24 ...

特定对象调研来访接待工作管理制度 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 接待工作的基本原则 | 4 | | 第三章 | 接待工作的沟通内容 | 4 | | 第四章 | 接待工作的部门设置及责任 | 5 | | 第五章 | 接待工作 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | | 附件 | 1：承诺书 | 9 | | 附件 | 2：投资者关系活动记录表 | 11 | 第一章 总则 第一条 为维护周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法 权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系管理水平， 促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司投资 者关系管理、信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信 息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪丝 意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家宝藏 系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景应用 产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 一、会计报表审计意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了安永华明（2024）审 字第 70066847_H01 号标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况，以及 2023 年度的合并及公司经营成 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-021 周大生珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现的归属于母公司股东的净利润为 1,316,049,079.06 元，母公司 2023 年度实 现净利润为 1,203,345,411.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不再提取法 定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为 1,203,345,411.04 元，加 上年初未分配利润 2,699,748,662.8 元，扣除报告期已实施的 2022 年度利润分 配 651,284,335.8 元及 2023 半 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 （一） 机构信息 1、基本信息 （7）注册会计师人数：截至2023年12月31日拥有执业注册会计师近1800人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-023 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第四 届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992年9月（转制 ...

周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于2024年4月19日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议发表相关说明及审核意见如下： 一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2023年度利润分 配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东 回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况、 经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规 划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 ...