证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-002 京北方信息技术股份有限公司 关于购买土地使用权及建设研发中心进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、对外投资进展概述 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于购买土地使用权及建设研发中心的 议案》，同意公司拟使用不超过 8.3 亿元购买土地使用权并建设研发中心，土地 面积约 7,000m2，地上建筑面积约 25,000m2。本地块用地性质为研发设计类用地， 土地使用年限 50 年。最终土地使用权面积和建筑面积以产权证书为准。本次拟 购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产 的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 购买土地使用权及建设研 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于京北方信息技术股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对 象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交 所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实 施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-001 京北 ...

关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2024〕120002 号 京北方信息技术股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对京北方信息技术股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人来源于银行业客户的收入占比均超 过 85%，发行人对前五大客户销售占比均超过 50%。报告期各期， 发行人主营业务成本分别为 165,184.77 万元、233,416.57 万元、 284,675.57 万元和 238,302.76 万元，同比分别增长 33.90%、 41.31%、21.96%及 13.76%，营业成本主要为人工成本，占比均超 过 90%。2021 年度，发行人净利润同比下降，主要系公司提高人 均薪酬、加大人才招聘力度，营业成本增加较多所致。截至最近 一期末，发行人用工总人数为 29,335 人，其中业务流程外包服务 人员人数为 17,569 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-076 京北方信息技术股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长费振勇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-079 京北方信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监 事会股东代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生职工代表监事。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书和证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议， 选举产生公司监事会主席。 换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的 未低于公司监事总数的三分之一。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第四届董事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 1228 第 0936 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 1228 第 0936 号 致：京北方信息技术股份有限公司 受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席京北方二○ 二三年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举费振勇先生为公司第四届董事会董事长，其任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-077 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，本 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由公司董事费振勇 先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-078 京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-079）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事王岩女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 ...

京北方信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]19740 号 目 录 -1 审计报告一 -6 2020 年度财务报表- -18 2020 年度财务报表附注一 6-1-1 112 1 审计报告 天职业字[2021]19740 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京北方信息技术股份有限公司(以下简称京北方)财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 京北方 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于京北方,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...