证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-014 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年4月9日，汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:00 网络投票时间：2024年5月7日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年5月7日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

2024 年 4 月 汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ···················· ...

二、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开了8次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进 行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监 事会第一 次会议 | 2023-1-12 | 《关于选举第六届监事会主席的议案》 | | 2 | 第六届监 | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | 事会第二 | 2023-3-29 | | | | 次会议 | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》 | 汉威科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监 ...

关于2023年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年第四季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 1,772.58 万元，详情如下表所示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-015 汉威科技集团股份有限公司 （一）信用减值准备的确认标准及计提方法 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-004 汉威科技集团股份有限公司 关于对外投资收购股权并增资的公告 一、交易概述 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧 丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧丽电子"）、上海威力巴自控设备 有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智科技股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控技术股份有限公司（以下简称"安然 股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然测控技术股份有限公司股份转让暨增 资协议》（以下简称"投资协议"），公司以自有资金 1,076.9231 万元受让欧 丽电子持有的安然股份 16.57%的股权，531.2773 万元受让威力巴持有的安然股 份 8.17%股权，416.9518 万元受让西藏安智持有的安然股份 6.41%的股权，其中 威力巴和西藏安智的股权转让款将由公司直接支付给安然股份，作为资本公积用 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资的议案》 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 公司于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧 丽电子"）、上海威力巴自控设备有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智 科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控 技术股份有限公司（以下简称"安然股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然 测控技术股份有限公司股份转让暨增资协议》（以下简称"投资 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权事项 不再构成重大资产重组的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 2023-056 、 2023-060 、 2023-066 ），具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、本次交易不再构成重大资产重组的情况说明 为进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专注发展传感器及物联网 应用等核心业务，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发 展规划，计划进行相关重资产业务板块的资产出售。2023 年 2 月 21 日，公司与 郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称"交易对方"或"高新投控"）签署 了《股权转让意向协议》，拟向高新投控出售郑州汉威智源科技有限公司（以下 简称"标的资产"或"汉威智源"）65%股权（以下简称"本次交易"）。 经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 汉威科技 2023 年前三季度营业收入 154,123.79 万元，同比下降 12.55%；归属于上 市公司股东的净利润 11,546.91 万元，同比下降 49.82%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,391.52 万元，同比下降 60.59%。公司业绩大幅下滑的 主要原因如下：一方面，公司从年初开始即加大各项业务投入，加强销售开拓力度， 积极参加行业各种展会，寻求实现快速成果转化和业绩产出，但受地缘政治冲突及 逆全球化不断升级等综合因素影响，宏观经济恢复速度及下游需求低于预期，短期 公司积极投入带来的费用增长与业绩产出并未形成正比；另一方面，近年来公司一 直在积极优化整合资产结构，推动公用业务板块剥离出表，郑州汉威公用事业科技 有限公司在去年已完成出表，因此较去年同期形成了一定的业绩缺口，对 2023 年 前三季度业绩产生了较大影响；郑州汉威智源科技有限公司目前正在积极推进各项 出表工作，受此出表事件、以及房地产调控等不利因素影响，管网代建、运维等业 务开展缓慢，郑州汉威智源科技有限公司出现了较大幅度 ...

特别提示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-067 汉威科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； （一）会议召开情况 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担 ...