汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 汉威科技集团股份有限公司公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 062 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 近三年相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下： | | --- | （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023年12月8日，汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14:30 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-064 汉威科技集团股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2023年12月25日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月25日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-061 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，对第六届 董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任 第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再 先生三人，李山先生为主任委员。 4、本次会议由董事长任红军 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 063 汉威科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际 情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 司成立之日起 | 1 年内不得转让。若公司公开发 | 司成立之日起 1 年内不得转让。若公司公开发 | | 行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份， | | 行股份，则公司公开发 ...

汉威科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月 8 日） | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 司成立之日起 | 1 年内不得转让。若公司公开发 | 司成立之日起 1 年内不得转让。若公司公开发 | | 行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份， | | 行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份， | | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 | 1 年 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 | | 内不得转让。 | | 内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 | | 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 | | 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 | | 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 | | 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 | | 股份总数的 | 25%；所持本公司股份自公司股票上 | 股份总数的 25%；所持本公司股份自公 ...

关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-060 汉威科技集团股份有限公司 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 根据公司未来发展规划，进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专 注发展传感器及物联网应用等核心业务，公司计划进行相关重资产业务板块的资 产出售，于 2023 年 2 月 21 日与郑州高新投资控 ...

财务表现 - 2023年第三季度，汉威科技集团营业收入为44.84亿元，同比下降22.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元，同比下降46.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-119.30亿元，同比下降1290.58%[5] 资产变动 - 公司交易性金融资产增加至1亿，变动幅度为1859.89%[8] - 应收款项融资增加至3.99亿，变动幅度为67.27%[9] - 预付款项减少至5.20亿，变动幅度为-51.36%[10] - 其他应收款减少至1.62亿，变动幅度为-62.04%[11] - 其他流动资产增加至2.81亿，变动幅度为128.91%[12] - 预付长期资产款增加至8.70亿，变动幅度为59.18%[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，钟超持有15,154,280股人民币普通股，任红军持有13,219,811股人民币普通股[26] 资产负债表 - 汉威科技集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为3,033,009,289.93元，较年初下降至3,388,168,713.08元[29] - 公司非流动资产合计为2,727,038,581.96元，较上季度增长至2,701,502,938.88元[30] 营业情况 - 汉威科技集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,541,237,915.14元，较上期下降了221,257,050.13元[31] - 2023年第三季度营业总成本为1,477,936,759.01元，较上期下降了97,340,883.71元[32] - 汉威科技集团2023年第三季度净利润为121,747,024.19元，较上期减少了140,659,502.84元[33] 现金流 - 汉威科技集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,359,956,328.77，较上一季度下降约21.3%[35] - 汉威科技集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,479,259,209.94，较上一季度下降约13.9%[35] - 汉威科技集团2023年第三季度投资活动现金流入小计为888,911,072.05，较上一季度增长约551.3%[35]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-059 汉威科技集团股份有限公司 关于前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业会 计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,139.51 万元， 详情如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下 ...