审计机构聘任 - 公司2025年3月21日拟聘任安永华明为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 第六届董事会第十九次会议表决同意聘任，9票同意，0票反对，0票弃权[14] 审计机构情况 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[5] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[5] - 安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3][4] 审计费用 - 2025年度审计费用270.50万元含税，年报232.50万元，内控38万元[12] 执业风险与人员情况 - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[6] - 近三年安永华明受监管措施3次，13名从业人员受罚[7] - 拟任人员近三年签署/复核多家上市公司年报[8][9]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月25日披露《2024年年度报告及其摘要》[2] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年3月31日15:00 - 17:00举办[2][3][4] 会议详情 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3] - 参加人员有总裁等[3] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或小程序参与互动[4] - 可于2025年3月31日前会前提问[4] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行总额为19.7亿元，实际募集资金净额为19.5247813473亿元[1][3] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的金额为2.9121338626亿元，补充流动资金的金额为3.5254165892亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为10.825709702亿元，尚未使用募集资金总额为2.580162851亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为801.62851万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为195,247.81万元[20] - 本年度投入募集资金总额为26,564.98万元，已累计投入募集资金总额为172,632.60万元，累计投入进度为88.42%[20] 专户情况 - 公司在多家银行设立募集资金专项账户，并与相关方签订监管协议，截至2024年12月31日协议各方正常履行义务[4][5] - 截至2024年12月31日，交通银行坪山支行募集资金专户余额为713.37775万元，中国农业银行明溪县支行专户余额为1.458958万元，兴业银行武汉分行武昌支行专户余额为86.791802万元[6][7] 项目情况 - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”承诺投资总额50,000.00万元，截至期末累计投入51,235.48万元，投入进度102.47%[20] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（一期）承诺投资总额38,000.00万元，截至期末累计投入38,066.20万元，投入进度100.17%，本年度实现效益 -3,728.82万元[20] - 三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”承诺投资总额46,000.00万元，截至期末累计投入46,495.51万元，投入进度101.08%，本年度实现效益23,077.21万元[20] - 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”承诺投资总额26,000.00万元，截至期末累计投入1,581.25万元，投入进度6.08%[20] - 补充流动资金承诺投资总额35,247.81万元，截至期末累计投入35,254.16万元，投入进度100.02%[20] 项目调整 - 2024年3月29日，公司将“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”二期预计可使用状态日期延长至2026年12月31日[22] - 2024年8月16日，公司将“瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目”预计可使用状态日期延长至2024年12月31日[22] 其他情况 - 公司2024年度不存在变更投资项目的实施地点、实施方式的情况[9] - 公司2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[12] - 截至2024年12月31日，结构性存款本金为2.5亿元，未超授权投资额度[15] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元，截至2022年12月31日置换计划实施完毕[22]

新策略 - 公司拟开展保值性衍生品投资防范汇率、利率波动不利影响[1] - 投资业务包括外汇远期、外汇掉期等[1] - 合约期限匹配实际业务需求，交易对手为有资质金融机构[2] 风险控制 - 公司通过跟踪市场、敏感性分析等降低市场风险影响[4] - 以实际业务匹配投资，降低流动性风险[5] - 交易对手信用良好，基本不存在履约风险[6] 制度管理 - 公司制定《金融衍生品交易管理制度》，禁止投机套利[8] - 审计监察部每季度审查衍生品交易业务情况[10]

业绩表现 - 2009 - 2023年公司营业收入、归母净利润年复合增长率均超20%[2] - 自2010年上市已实施现金分红13次，累计现金分红达18.21亿元，每年股利支付率超20%[2] 合规运营 - 2024年公司或持股5%以上股东等严格履行相关承诺[3] - 2021 - 2023年度深交所信息披露考核均获评“A”级[6] 公司治理 - 2024年独立董事出席公司9次董事会[4] - 2024年召开6次股东大会，均提供现场和网络投票两种参会渠道[8] 投资者关系 - 报告期内接待投资机构及个人投资者5场，召开2023年年度业绩说明会1场[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，至评价报告发出日未发生影响评价结论因素[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[45] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[46] - 保荐机构认为公司现行内控制度符合法规要求，2024年度执行情况较好[47] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有26家，包括15家全资子公司、7家控股子公司和4家孙公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[5] 制度建设 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定相关工作细则和战略管理制度，战略体系分三个层次[8] - 公司建立完善治理结构，设股东大会、董事会、监事会及四个专门委员会，制定系列规则和制度[9] - 公司制定系列人力资源管理制度，涵盖人力资源规划等多方面[11] - 公司制定全生命周期质量管理体系，结合内审与外审保障产品质量[12] - 公司推进化学品及安全生产管理，推动建立ISO45001职业健康管理体系[12] - 公司将绿色可持续发展理念融入生产运营，确保污染防治设施正常运转和达标排放[13] - 公司建立能源与资源管理程序，通过多种措施提高能源管理体系有效性[14] - 公司采取定量与定性结合方法分析战略、财务等风险并控制在可接受范围[16] - 公司制定《公司分级授权管理制度》明确各层级职责权限并实现权限信息化控制[19] - 公司发布系列财务制度体系并使用SAP - ERP实现会计信息处理信息化[20] - 公司依据相关体系与标准要求整合发布《一体化运营管理手册》保障业务运行[24] - 公司制定《预算管理制度》，以预算达成情况作为绩效指标激励计划完成[25] - 公司通过CRM等系统对销售业务全程控制和记录并防范法律风险[29] - 公司实行集中采购模式，通过SRM等系统管控供应商和采购数据[30] - 公司制定多项信息管理制度，利用信息技术提高信息质量[35] 认证情况 - 新宙邦及其子公司惠州宙邦、南通新宙邦均获得ISO 27001信息安全体系认证[21] 其他 - 公司愿景是成为全球电子化学品和功能材料行业领导者[15] - 公司设有多种投资者沟通渠道，保证投资者了解经营动态[36] - 公司内部审计监察部履行多项职能，监督内控目标实现[37] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营收入潜在错报重大≥2%、重要1%-2%、一般＜1%；利润总额潜在错报重大≥5%、重要2%-5%、一般＜2%；资产总额潜在错报重大≥2%、重要1%-2%、一般＜1%[39] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷损失>资产总额1%，重要缺陷资产总额0.5%-1%，一般缺陷≤资产总额0.5%[42] - 报告期内公司未发生违规对外担保事项[34]

股东持股 - 覃九三、周达文、钟美红、张桂文、郑仲天在深圳宇邦投资管理有限公司分别持股40.2%、26.6%、14.4%、7.2%、5.6%[2] 往来资金 - 深圳宇邦投资管理有限公司2024年往来累计发生与偿还金额均为43,200元[2] - 惠州市宙邦化工有限公司2024年往来累计4,571,841.58元，偿还4,067,645.12元，期末余额504,196.46元[5] - 南通新宙邦电子材料有限公司2024年期初余额40,000,000元，往来20,000,000元，利息93,553元，偿还60,093,553元[5] - 诺莱特电池材料（苏州）有限公司2024年往来237,302.87元，偿还235,880.87元，期末余额1,422元[5] - 湖南福邦新材料有限公司2024年期初余额93,752,416.12元，往来41,000,000元，利息3,693,172.27元，偿还2,482,416.12元，期末余额135,963,172.27元[5] - 三明市海斯福化工有限责任公司2024年期初余额20,550,000元，往来16,249,377.87元，利息299,118.21元，偿还37,098,496.08元[5] - 福建海德福新材料有限公司2024年期初余额426,146,984.83元，往来496,100,000元，利息13,050,121.66元，偿还395,299,298.75元，期末余额539,997,807.74元[5] - 天津新宙邦电子材料有限公司2024年期初余额275,574,134.81元，往来134,500,000元，利息10,147,142.23元，期末余额420,221,277.04元[5] - 公司2024年往来累计1,070,340,714.78元，利息1,566,986,603.17元，偿还669,446,556.24元，期末余额2,005,900,151.82元[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入784,678.70万元，净利润95,209.14万元，每股收益1.26元/股，资产总额1,762,319.32万元，加权平均净资产收益率9.97%[27] - 2024年公司环保投入3,405.20万元，90.9%在役运行生产基地获ISO 14001环境管理体系认证，碳排放量2,878,063.71吨二氧化碳当量，外购绿电消耗量11,207,181.05千瓦时，中水回用率38%，一般废弃物综合回收利用量69.90吨[27] - 2024年公司研发投入金额42,442.27万元，研发投入占总营收收入比例5.41%，累计已取得国内外专利授权543项[27] - 2024年公司保障职业健康与安全方面累计投入资金5,545万，员工总数4,197人，女性员工占比24%，员工培训小时数达17.3万小时[27] 未来展望 - 2029年运营碳达峰，2049年运营碳中和[36] - 2030年较2023年单位产品废水和危废产生量降低35%以上[36] - 2030年一般废弃物再利用或回收率达90%以上，中水回用率达50％以上[36] - 2030年客户满意度保持90分以上[36] 新产品和新技术研发 - 公司研发新型材料SCT2584实现1,3 - PS的部分替代，且新品已实现量产[193] - 公司开发新型材料逐步替代乙二醇乙醚醋酸酯，截至报告期末已提交客户认证[193] - 海斯福公司研发新型含氟表面活性剂，是PFOS、PFOA的绿色替代品[193] - 2024年申报取得新化学物质全氟异丁腈、六氟异丁烯的环境管理常规登记[194] 市场扩张和并购 - 2024年4月公司作为副会长单位加入深圳新型储能产业协会[135] - 2024年10月公司作为副理事长单位加入国家先进电池材料产业集群[135] 其他新策略 - 2024年公司识别、梳理出27项重大性议题并开展双重重要性评估工作[18] - 2024年公司基于《新宙邦可持续发展管理制度》开展可持续发展工作[18] - 公司构筑“GROW”可持续发展模型，以四大支柱引领企业可持续发展[18] - 2024年公司总部以及惠州、南通、三明、天津和荆门基地导入RBA管理体系[50] - 制定并发布《商业道德行为准则》[74] - 系统梳理审计监察部审计流程，新增管理审计及管理监察环节[78] - 给予有效实名举报者及合作单位最高20万现金奖励[86] - 公司要求100%供应商签订《廉洁协议》或廉洁条款[91] - 公司要求核心物料供应商100%签署保密协议提升信息安全管理水平[99] - 2024年公司开展ISO 27001体系复审工作并通过第三方机构年度审计，认证范围覆盖深圳新宙邦等[100] - 公司开展IATF 16949认证工作并通过第三方认证机构年度复审[100] - 2024年新增《业务连续性管理手册》并修订《BCM业务连续性管理程序》[145] - 邦菁训练营和事业部职能及业务骨干知识产权培训频率为每年度1次，各子公司及运营单位基础知识培训为每季度1次，各研发部门单位专利布局培训为每月度1次，知识产权部门实务培训为每月度1 - 2次[137] - 公司依据《新化学物质合规申报及REACH注册管理规定》开展化学品年度识别并制定合规注册计划[176] - 公司根据美国TSCA要求、欧盟REACH要求、韩国K - REACH进行合规申报和注册[177] - 公司要求原材料供应商定期对供应物料进行第三方检测，并共享检测结果[185] - 公司淘汰了氟氯代烃三氟三氯乙烷 (f113)，禁止使用乙二醇独甲醚，N,N - 二甲基乙酰胺[193] - 公司依照法律法规和相关要求制定“一书一签”，为化学品使用提供规范性指导[194] - 公司每种试剂均编写MSDS简卡，每类型实验均有操作SOP[195]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14:00于深圳新宙邦科技大厦16层会议室召开[3][5][9] - 股权登记日为2025年4月8日[8] - 现场会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月15日多个时段[5] - 网络投票代码为350037，投票简称为“宙邦投票”[23] 提案相关 - 提案6、提案12为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] - 3%以上股份股东提临时提案需股东大会前十日书面提交[13][18] 其他 - 公司联系方式：电话0755 - 89924512等[17] - 会议审议多项议案，含《公司2024年年度报告及其摘要》[33][34]

资金相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超过90亿元人民币（或等值外币）综合授信额度[30] - 公司及控股子公司2025年拟开展累计不超15,000万美元（或等值外币）金融衍生品业务[36] - 公司拟用不超15亿元人民币或等值美元闲置自有资金现金管理[39] - 公司拟用不超3亿元人民币闲置募集资金现金管理[39] 议案相关 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决通过[4][8][11][14][19][21][23][25][28][31][35][37] - 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》表决通过[40] - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》表决通过[43] - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[5][9][12][15][26][29][32][38] - 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[41] - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[44] 审计与内控 - 2024年度财务报表经安永华明审计出具标准无保留意见报告[7] - 监事会同意聘任安永华明为2025年度审计机构[27] - 公司2024年度在重大方面保持有效内部控制，无重大缺陷[16] 其他事项 - 监事会同意为子公司波兰新宙邦、香港新宙邦提供担保[33] - 公司本次作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分股票符合规定[22] - 公司2024年度募集资金管理、使用及运作程序合法合规[24] - 监事会同意对《公司章程》相应条款修订[42]