董事选举制度 - 选举董事（职工代表董事除外）多于1人应采取累积投票制[2] - 1%以上有表决权股份股东可提前10日提新董事候选人提案[5] 投票计算与当选规则 - 选独董和非独董时，选票数为持股数乘拟选相应董事人数[8] - 董事候选人得票超出席股东表决权股份总数1/2且位次在前当选[10] 特殊情况处理 - 候选人得票相同且最少超应选人数需再次选举[10] - 当选董事不足拟选人数需再次投票或下次股东会补选[10] 实施说明 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明并公布细则[12] - 召集人需制备适合选票并说明[12] - 细则未列情况按1/2以上有表决权股东意见办理[14]

董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议[4] - 代表10%以上表决权股东等提议时应召开临时会议[4] - 董事长应10日内召集并主持会议[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需提前3日发出[8] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 1名董事1次会议不得接受超2名董事委托[12] - 表决一人一票，通常书面表决[17] - 决议须全体董事过半数通过[18] 关联关系处理 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可开会[19] - 出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[19] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化1个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[19] - 会议档案保存不少于10年[22] - 规则经股东会批准生效和修改[24]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月23日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][6] - 代表有表决权的公司股份数合计1,859,353,775股，占公司有表决权股份总数的69.0274%[8] - 出席现场会议股东及代理人57名，代表股份1,132,899,672股，占比42.0582%[9] - 参加网络投票股东938名，代表股份726,454,103股，占比26.9692%[10] - 参加会议中小投资者股东979名，代表股份930,650,981股，占比34.5499%[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意1,859,072,009股，占比99.9848%[15][16] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意1,859,006,809股，占比99.9813%[17] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意1,859,066,309股，占比99.9845%[18] - 《2024年度利润分配方案》同意1,859,024,809股，占比99.9823%；中小股东同意930,322,015股，占比99.9647%[19] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意1,848,827,476股，占比99.4339%；中小股东同意920,124,682股，占比98.8689%[20] - 《关于第六届董事会成员薪酬的议案》同意1,858,880,415股，占比99.9745%；中小股东同意930,177,621股，占比99.9491%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,859,087,286股，占比99.9857%；中小股东同意930,384,492股，占比99.9714%[23] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1,859,087,936股，占比99.9857%；中小股东同意930,385,142股，占比99.9714%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,859,083,036股，占比99.9854%；中小股东同意930,380,242股，占比99.9709%[26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意1,859,089,236股，占比99.9858%；中小股东同意930,386,442股，占比99.9716%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,858,894,215股，占比99.9753%；中小股东同意930,191,421股，占比99.9506%[28] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意1,859,094,136股，占比99.9860%；中小股东同意930,391,342股，占比99.9721%[30] 其他信息 - 公司董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[5] - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[7] - 本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[31]

人事变动 - 公司于2025年5月23日选举宋君恩为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 宋君恩1972年出生，为南京航空航天大学硕士研究生学历[4] 股份权益 - 宋君恩直接持有公司股份33,528,298股[4] - 宋君恩持有公司第一大股东2.63%股权[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表995人，代表股份1,859,353,775股，占比69.0274%[4] - 现场投票股东57人，代表股份1,132,899,672股，占比42.0582%[4] - 网络投票股东938人，代表股份726,454,103股，占比26.9692%[5] - 中小股东及代表979人，代表股份930,650,981股，占比34.5499%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份1,859,072,009股，占比99.9848%[6] - 《2024年年度报告》及其摘要同意股份1,859,006,809股，占比99.9813%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份1,859,066,309股，占比99.9845%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意股份1,859,024,809股，占比99.9823%[10] - 《续聘审计机构》同意股份1,848,827,476股，占比99.4339%[11] - 《修订<公司章程>》同意股份1,859,087,286股，占比99.9857%[14] - 《修订<累积投票制实施细则>》第一组数据，同意股份1,859,083,036股，占比99.9854%，中小股东同意股份930,380,242股，占比99.9709%[18] - 《修订<累积投票制实施细则>》第一组数据，反对股份208,939股，占比0.0112%，中小股东反对股份208,939股，占比0.0225%[18] - 《修订<累积投票制实施细则>》第一组数据，弃权股份61,800股，占比0.0033%，中小股东弃权股份61,800股，占比0.0066%[18] - 《修订<累积投票制实施细则>》第二组数据，同意股份1,859,094,136股，占比99.9860%，中小股东同意股份930,391,342股，占比99.9721%[20] - 《修订<累积投票制实施细则>》第二组数据，反对股份193,439股，占比0.0104%，中小股东反对股份193,439股，占比0.0208%[20] - 《修订<累积投票制实施细则>》第二组数据，弃权股份66,200股，占比0.0036%，中小股东弃权股份66,200股，占比0.0071%[20] - 《修订<信息披露事务管理制度>》同意股份1,858,894,215股，占比99.9753%，中小股东同意股份930,191,421股，占比99.9506%[24] - 《修订<信息披露事务管理制度>》反对股份390,610股，占比0.0210%，中小股东反对股份390,610股，占比0.0420%[24] - 《修订<信息披露事务管理制度>》弃权股份68,950股，占比0.0037%，中小股东弃权股份68,950股，占比0.0074%[24] 会议合规情况 - 本次股东会召集和召开程序合法有效[21]

公司基本信息 - 公司2010年8月24日核准首次公开发行2700万股，9月28日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为2,695,267,300元[9] - 公司成立时向发起人发行8100万股[16] 股权结构 - 深圳市汇川投资有限公司持股20250000股，占比25%[16] - 朱兴明持股8893800股，占比10.98%[16] - 刘迎新等5人持股均为3960900股，占比均为4.89%[16] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总数的10%[1] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 董事等离职后半年内不得转让股份[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3独董和1职工代表董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[86] 独立董事相关 - 直接或间接持1%以上股份自然人等不得担任独董[93] - 担任独董需5年以上法律等工作经验[94] - 独董行使部分职权需全体过半数同意[95] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，独董至少占2名[99] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[99] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席[99] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年报，2个月内报半年报，1个月内报季报[108] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[110] 其他 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127]

薪酬制度 - 董事、高管薪酬管理制度经2024年股东会审议通过[1] - 独立董事薪酬实行津贴制，由股东会决定[4] - 高管薪酬由基本年薪和绩效奖金组成[4] 绩效奖金 - 总经理绩效奖金=(净利润×比例系数)×完成率×考核系数[5] - 其他高管绩效奖金为总经理的30%-80%[5] 发放规则 - 独立董事津贴次月按月发放[7] - 特定情形董事、高管不发年度绩效奖金[7][8] 调整与激励 - 薪酬调整依据含同行业薪资等因素[10] - 公司可实施股权激励计划[12] - 薪酬与考核委员会拟定激励方案[13]

海外机构调研概况 - 近10日（5月12日至5月23日）海外机构共调研95家上市公司，汇川技术最受关注，被92家海外机构调研[1] - 同期共有558家公司获机构调研，证券公司调研491家占比最多，基金公司调研391家位列其后[1] - 海外机构调研榜单中，奥普特以27家调研机构位列第二[1] 重点调研公司表现 - 汇川技术获92家海外机构调研但股价下跌4.28%至66.50元[1][3] - 奥普特获27家海外机构调研但股价下跌5.51%至84.83元[1][3] - 比亚迪获3家海外机构调研，股价上涨11.50%至405.00元[1] - 恒而达获4家海外机构调研，股价大涨69.39%至69.16元[1] 行业调研分布 - 机械设备行业调研公司数量最多，包括汇川技术、恒而达、汉钟精机等[1][2][3] - 电子行业调研公司数量次之，包括奥普特、比亚迪、工业富联等[1][2][3] - 医药生物行业调研公司较多，包括华东医药、百奥泰、云南白药等[1][2][3] 股价表现 - 获海外机构调研股近10日平均上涨0.20%[1] - 涨幅最大的是恒而达（69.39%）和绿联科技（23.70%）[1] - 跌幅最大的是长盈通（-12.87%）和陕西华达（-10.63%）[4]

股价表现 - 5月23日德迈仕股价20cm涨停 收盘价27.30元 涨幅20% [1] - 盘中封单金额最高达5.909亿元 当前封单额1.680亿元 占成交额27% [2] - 当日成交额4.441亿元 为首个涨停板 [2] 控制权变更 - 控股股东大连德迈仕全体股东拟以6.69亿元转让100%股权给苏州汇心创智 [3] - 交易完成后实际控制人由何建平变更为潘异 [3] - 汇心创智成立于2024年4月3日 注册资本5亿元 潘异持股60% [3] 新实控人背景 - 潘异为汇川技术联合创始人 曾任副总经理至2011年8月 [4] - 汇川技术上市时潘异直接持股228.42万股 为10名实控人之一 [4] - 目前担任哇牛资本董事长 该机构专注先进制造/新能源等领域投资 [5] 关联方信息 - 汇心创智小股东包含多位汇川技术发起人股东 三人曾登上胡润百富榜 [5] - 哇牛资本股东包含汇川技术董事长朱兴明等多名高管 [5] - 潘异通过深圳汇亿创新已持有德迈仕0.83%股份 为第九大股东 [5] 交易目的 - 公司称交易将整合各方优势 提升经营效率与可持续发展能力 [3] - 未披露具体业务整合计划 潘异未回应采访请求 [6]

汇川技术股价表现及股东动态 - 5月22日收盘价下跌2.24%，公司成立于2003年，注册资本26.77亿人民币，法定代表人朱兴明 [1] - 易方达创业板ETF为前十大股东，一季度减持，该基金今年以来收益率-3.05%，同类排名2948/3435 [1] 易方达创业板ETF业绩表现 - 近1周/1月/3月/6月/今年涨幅分别为-0.82%、6.71%、-9.03%、-8.41%、-3.05%，均跑输同类平均（2.62%）和沪深300（-0.53%）[2] - 股房标的同期涨幅为-4.48%，表现略逊于该ETF [2] 基金经理背景 - 成曦现任易方达恒生ETF(QDII)等基金基金经理，管理规模0.54亿，任职41天回报14.40% [4] - 刘树荣累计任职7年310天，在管基金总规模1086.42亿，最佳任期回报82.15%，现任易方达中证港股通消费主题ETF等基金经理 [6] 易方达基金公司股权结构 - 公司成立于2001年4月，主要股东包括盈峰集团(22.65%)、粤财信托(22.65%)、广发证券(22.65%)、广晟控股(15.10%)等 [6]