独立董事评估 - 公司董事会对2024年独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 2024年独立董事任职胜任职责[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理王燕清等[2] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月29日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与交流[3] - 可在2025年4月29日前进行会前提问[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备11.04亿元[2] - 2024年前三季度已计提减值准备6.01亿元[4] - 2024年度计提减值减少净利润1103844593.09元[30] - 2024年度计提减值减少所有者权益1103844593.09元[30] 数据详情 - 应收账款坏账损失本期-5.94亿元，上期-7.29亿元[3] - 其他应收款坏账损失本期-512.52万元，上期-218.49万元[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失本期-5.49亿元，上期-4.12亿元[3] - 合同资产减值损失本期4430.03万元，上期-1869.85万元[4] 计提比例 - 应收账款1 - 2年（含2年）计提比例20%，2 - 3年（含3年）50%，3年以上100%[9] - 其他应收款1年以内（含1年）计提比例5%，1 - 2年（含2年）20%，2 - 3年（含3年）50%，3年以上100%[14] - 账龄1年以内（含1年）计提坏账准备比例5.00%[26] - 账龄1 - 2年（含2年）计提坏账准备比例20.00%[26] - 账龄2 - 3年（含3年）计提坏账准备比例50.00%[26] - 账龄3年以上计提坏账准备比例100.00%[26] 重大判断标准 - 单项金额重大应收账款判断标准为超期末余额1%[10] - 单项金额重大其他应收款判断标准为超期末余额1%[15] - 单项金额超合同资产期末余额1%为重大判断依据[28] 决策信息 - 2025年4月28日多会议审议通过计提资产减值准备议案[31][32]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[6] 影响说明 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][7] 公告信息 - 公告发布于2025年4月29日[9]

资金余额 - 2024年期初与关联方往来资金余额74,019.65万元[3] - 2024年期末与关联方往来资金余额74,011.75万元[3] 资金往来 - 2024年度与关联方往来累计发生240,000.00万元[2][3] - 2024年度与关联方偿还累计发生240,007.90万元[3] 子公司情况 - 珠海泰坦新动力等多家子公司展示资金情况[2][3]

业绩数据 - 2024年营业收入118.55亿元，较2023年减少28.71%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润2.86亿元，较2023年减少83.88%[3] - 2024年末资产总额361.83亿元，较2023年末增加2.52%[3] 资产负债 - 交易性金融资产期末余额4.32亿元，较期初增加620.27%[5] - 固定资产期末余额19.68亿元，较期初增加78.39%[5] - 短期借款期末余额16.67亿元，较期初增加804.94%[7] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -15.67亿元，较2023年减少81.64%[3] - 2024年度筹资活动现金流入小计48.84亿元，较2023年度增加1840.35%[13] - 2024年度期末现金及现金等价物余额33.60亿元，较2023年度增加47.08%[13]

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，监事无缺席[2] - 第四届监事会第三十三次会议2月2日审议13项议案[2] - 第五届监事会第一次会议2月19日审议1项议案[3] 公司运营评估 - 监事会认为公司决策程序合法合规，无违法违规经营[6] - 2024年财务体系完善，财务状况良好[7] - 2024年募集资金存放与使用合规[8] 业务情况 - 2024年无重大收购、出售资产情况[9] - 2024年关联交易遵循公平原则[10] - 2024年除合并报表内担保无其他对外担保[11] 制度与管理 - 2024年限制性股票激励计划符合规定[13] - 报告期内建立完善内幕信息知情人管理制度[16] - 公司按规定制定并修订信息披露制度[18] 未来展望 - 2025年监事会从规范工作等三方面开展工作[19]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-023 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-022 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进 行的前提下，使用最高额度不超过 13,700 万元（含本数）人民币的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 ...