提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 原则上每年召开1次定期会议[14] - 定期和临时会议提前3日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 成员每人一票表决权[19] - 表决方式为举手或投票表决[22] 其他规定 - 会议记录保存至少十年以上[23] - 细则解释权归公司董事会[26] - 经董事会审议通过后生效[28]

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要，变更公司经营范围并修订《公 司章程》，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 公司的经营范围："新型电子器件（高 第十三条 | 第十三条 公司的经营范围："一般项目：电子元 | | | 精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内 | 器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售； | | 1 | 外销售"。 | 电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外， | | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)"。 | | | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 | | | 式的利益分配； | 形式的利益分配； | | | （二）依法请求、 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开 ...

人事变动 - 公司2025年2月28日召开职代会选举王耘、王海燕为第五届监事会职工代表监事[1] - 王耘、王海燕与非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 王耘出生于1983年2月，持股10800股，占总股本0.00%[3] - 王海燕出生于1978年7月，截至公告日未持股，与公司无关联关系[3][4]

董事会提名 - 公司董事会提名张继海为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[11][12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责权限 - 负责制定、审查公司董事及高管薪酬政策与方案[2] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[13] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[13] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[13] 会议规则 - 必要或两名以上委员提议时召开，提前三天通知[19][20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[22] - 表决方式为举手表决或投票表决[23] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[23] - 会议记录由董事会办公室制作[23][25] - 工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[28][29]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等7种情形下董事会应召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议要求后10日内召集董事会会议并主持[15] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前十日、三日发通知[16] - 情况紧急时可随时通过电话等口头方式发临时会议通知[16] 职权范围 - 董事会行使召集股东会等16项职权[6] - 董事长行使主持股东会等8项职权[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[20] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[21] 董事委托 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[23] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，采取举手表决或记名投票方式[27] - 董事会审议通过提案，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[28] - 董事会对担保事项决议，需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上有表决权的董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[29] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会秘书可安排人员作会议纪要和决议[32] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认[32] 决议报送 - 董事会秘书应将决议报送深交所备案并公告[32] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[33] 档案保存 - 董事会会议档案由办公室负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[34] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数[36] - 本规则由董事会制订报股东会批准生效[37] - 本规则由董事会解释[38] 文档日期 - 文档日期为2025年2月28日[39]

独立董事提名 - 张继海被提名为胜宏科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[13] - 在胜宏科技连续担任独董未超六年[14] 审查情况 - 已通过胜宏科技第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关任职资格和条件[3]

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-022 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 28 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第四届监事会第二十 五会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名。公司监事会同意提名魏军义先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件）。 根据《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案尚需提交股东会审议。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同 ...

审计机构与人员 - 公司内部审计机构为法务审计部，对审计委员会负责并报告工作[4] - 公司配置专职内部审计人员不少于二人[4] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告[4] - 法务审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 法务审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 法务审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 法务审计部每年至少对进出口业务审计一次，完成时间为每年5月底以前[17] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[19] 时间节点要求 - 法务审计部应在会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[23] 申诉与处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向审计委员会申诉[23] - 审计委员会接到申诉十五日内根据权限做出处理[23] 档案与保管期限 - 法务审计部在每个审计项目结束后建立内部审计档案，年度结束后6个月内送交公司档案室归档[25] - 审计工作底稿保管期限为5年[25] - 季度财务审计报告保管期限为5年[25] - 其他审计工作报告保管期限为10年[25] 监督与考核 - 公司应建立法务审计部门激励与约束机制监督考核内审人员工作[27] 责任追究 - 公司发现内审工作重大问题应追究责任并向深交所报告[28] 制度相关 - 制度适用于公司、全资及控股子公司[30] - 制度解释权归属公司董事会[30] - 制度自董事会决议通过之日起生效[30] - 该制度为胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年2月28日相关制度[31]