公司治理 - 公司于2024年12月10日完成第五届董事会和监事会换届选举[3] 股权结构 - 原董事温小琼持股155,287,256股，占总股本2.3338%[8] - 温小琼配偶陈健兴持股31,428,955股，占总股本0.4723%[9] - 温小琼配偶弟弟陈健雄持股8,419,817股，占总股本0.1265%[9] - 原监事温均生持股167,789,100股，占总股本2.5217%[10] - 温均生配偶刘容娇持股13,405,680股，占总股本0.2015%[11] - 温均生母亲梁焕珍持股171,407,953股，占总股本2.5760%[11] - 温均生配偶弟弟刘金发持股51,502,590股，占总股本0.7740%[11] - 原监事严居能持股127,531,768股，占总股本1.9166%[12] - 原副总裁兼董事会秘书梅锦方持股2,420,809股，占总股本0.0364%[13]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1033名，代表有表决权股份2443296461股，占比36.9179%[6] - 出席现场会议股东及代理人62名，所持股份2055403891股，占比31.0569%[6] - 参加网络投票股东971名，所持股份387892570股，占比5.8610%[6] - 中小投资者1013名，代表股份1088196593股，占比16.4425%[7] 选举情况 - 选举温志芬议案同意2415154478股，占比98.8482%，中小投资者同意占比97.4139%[9] - 选举温鹏程议案同意2423289913股，占比99.1812%，中小投资者同意占比98.1615%[9] - 选举黎少松议案同意2415604020股，占比98.8666%，中小投资者同意占比97.4552%[11] - 选举梁志雄议案同意2417786358股，占比98.9559%，中小投资者同意占比97.6557%[11] - 选举陆正华议案同意2417695160股，占比98.9522%，中小投资者同意占比97.6474%[15] - 选举欧阳兵议案同意2424494451股，占比99.2305%，中小投资者同意占比98.2722%[15] - 选举江强为独立董事议案同意股数2415249271股，占比98.8521%，中小投资者同意股数1060149403股，占比97.4226%[17] - 选举杜连柱为独立董事议案同意股数2419807427股，占比99.0386%，中小投资者同意股数1064707559股，占比97.8415%[17] - 选举温少模为非职工代表监事议案同意股数2419684412股，占比99.0336%，中小投资者同意股数1064584544股，占比97.8302%[17][18][19] - 选举梁列文为非职工代表监事议案同意股数2426140358股，占比99.2978%，中小投资者同意股数1071040490股，占比98.4234%[19] - 选举陈浩为非职工代表监事议案同意股数2419740559股，占比99.0359%，中小投资者同意股数1064640691股，占比97.8353%[19] 议案表决情况 - 终止部分募集资金投资项目议案同意股数2419880428股，占比99.0416%，反对股数2851961股，占比0.1167%，弃权股数20564072股，占比0.8417%[19] - 变更部分募集资金使用计划议案同意股数2420634992股，占比99.0725%，反对股数2067997股，占比0.0846%，弃权股数20593472股，占比0.8429%[20] - 向全资及控股子公司提供原料采购货款担保议案同意股数2352961880股，占比96.3028%，反对股数69766503股，占比2.8554%，弃权股数20568078股，占比0.8418%[21][22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[23] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会决议和律师法律意见书[24]

公司业绩 - 温氏股份11月销售肉猪290.80万头（含毛猪和鲜品），收入60.59亿元，毛猪销售均价16.71元/公斤 [1] - 11月销售肉鸡1.11亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入30.17亿元，毛鸡销售均价12.74元/公斤 [1] 环比变动 - 肉猪销售量环比增长8.83%，收入环比增长4.25%，毛猪销售均价环比下降5.27% [1] - 肉鸡销售量环比下降6.68%，收入环比下降8.69%，毛鸡销售均价环比下降4.43% [1] 同比变动 - 肉猪销售量同比增长12.98%，收入同比增长34.94%，毛猪销售均价同比增长15.80% [1] - 肉鸡销售量同比增长3.57%，收入同比下降4.77%，毛鸡销售均价同比下降6.87% [1]

肉鸡销售 - 2024年11月销售肉鸡11,088.42万只，收入30.17亿元，均价12.74元/公斤[3] - 2024年1 - 11月累计销量110,025.24万只，收入307.83亿元[6] 鸡苗销售 - 2024年11月销售白羽鸡苗2,133.79万只，当年累计17,676.92万只[6] 肉猪销售 - 2024年11月销售肉猪290.80万头，收入60.59亿元，均价16.71元/公斤[7] - 2024年1 - 11月累计销量2,714.20万头，收入557.85亿元[10] 仔猪销售 - 2024年11月销售仔猪10.43万头，当年累计105.88万头[10] 其他 - 财务数据未经审计，未来销量和收入有月度波动风险[10]

回购计划 - 拟回购资金9 - 18亿元[3] - 回购价格上限调为26.86元/股[3] - 回购期限12个月内[3] 回购进展 - 截至2024.11.30累计回购33649800股[4] - 占总股本0.5057%[4] - 最高成交价19.51元/股[4] - 最低成交价15.33元/股[4] - 成交总金额599950016.17元[4] 合规情况 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 集中竞价交易回购符合要求[5]

可转债发行 - 公司于2021年3月29日发行可转债92,970,000张，每张100元，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[5] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[8] - 初始转股价格17.82元/股，最新转股价格16.79元/股[16] 可转债条款 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止[15] 可转债赎回与回售 - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[21] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[24] 募集资金投向 - 养猪类项目投资总额585,726.00万元，拟投入募集资金425,200.00万元[26] - 养鸡类项目投资总额153,140.74万元，拟投入募集资金113,600.00万元[27] - 水禽类项目投资总额150,933.00万元，拟投入募集资金113,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入募集资金277,900.00万元[27] 募集资金使用情况 - 公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计207,850.88万元[29] - 募投项目结项节余拟投入募集资金126,400.00万元，累计投入104,863.25万元，剩余21,536.75万元[31] - 募投项目终止剩余拟投入募集资金386,500.00万元，累计投入55,935.87万元，剩余330,564.13万元[31] - 募集资金使用计划变更（新增募投项目）涉及金额144,250.00万元[31] 新项目投资 - 公司计划将207850.88万元中的74314万元用于6个项目建设[32] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资总额1.2亿元，拟投入募集资金6000万元[33] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资总额8000万元，拟投入募集资金6000万元[33] 项目收益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，预计年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[41] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区预计年收入12657.75万元，预计年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[41] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，预计年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[41] 过往业绩 - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[45] - 公司2023年销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量比重为3.61%[45] - 公司2023年销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量比重为7.03%[45] 项目进度 - 北票温氏100万头生猪屠宰项目总投资3亿元，计划募资2.2亿元，截至2024年10月31日投资进度65.06%[65] - 宾阳温氏高效养殖小区项目总投资2.321543亿元，计划募资1.85亿元，截至2024年10月31日投资进度59.18%[66] - 灌南温氏食品厂项目总投资3.45亿元，计划募资2亿元，截至2024年10月31日投资进度67.87%[67] 子公司情况 - 江东温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[76] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90%，桂林东温氏家禽有限公司持股10%[76] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90%，桂林东温氏家禽有限公司持股10%[76] 项目资金分配 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）总投资46044.66万元，其中土建类占10.00%，设备类占90.00%[83][84] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区总投资9000.00万元，生产线投资占67.32%，后勤生活投资占2.77%，公共分摊投资占29.92%[85] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目中舍外箱体投资14402.77万元，占比31.28%[84]

独立董事提名 - 江强被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][10] - 近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 无重大失信等不良记录[14] - 担任独立董事公司数量及任期合规[15] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[16] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[16] - 不符任职资格及时报告并辞职[16]

监事会换届 - 2024年11月22日公司召开会议审议监事会换届及提名非职工代表监事候选人议案[3] - 第五届监事会由6人组成，非职工代表和职工代表监事各3人[3] - 温少模、梁列文、陈浩为非职工代表监事候选人[3] 股份持有 - 温少模持有公司股份13,875,064股[10] - 梁列文持有公司股份1,517,800股[11] - 陈浩持有公司股份2,651,336股[12]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券9297.00万张，募集资金929700.00万元，扣除费用后实际收到922700.00万元[1] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入512900.00万元，累计投入160799.12万元，剩余352100.88万元[4] - 募集资金使用计划变更涉及资金144250.00万元[4] - 未有对应募投项目、留存于专户的募集资金为207850.88万元[2][4][5] 项目投资计划 - 公司计划将207850.88万元中的74314.00万元用于6个项目建设[5] - 新募投项目投资总额98904.66万元，拟投入募集资金74314.00万元[7][8][9] 具体项目情况 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）投资46044.66万元，拟投入41314.00万元，2026年6月完工[8] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资12000.00万元，拟投入6000.00万元，2026年12月完工，年上市肉猪6.9万头[8] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资8000.00万元，拟投入6000.00万元，2026年12月完工，年上市肉猪6.8万头[8] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场投资4560.00万元，拟投入3000.00万元，2026年12月完工，年出栏肉鸡250万只[8] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场投资10300.00万元，拟投入5000.00万元，2026年12月完工，年产鸡苗1500万只[8] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场投资18000.00万元，拟投入13000.00万元，2026年12月完工，年产鸡蛋1.8万吨[8] 项目效益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[15] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目预计年收入12657.75万元，年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[15] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[15] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场预计年收入4054.50万元，年利润469.50万元，投资回报率7.63%，内部收益率8.57%，静态回收期10.70年[16] 市场与用户数据 - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[19] - 2023年公司销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量比重为3.61%[19] - 2023年公司销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量比重为7.03%[19] 项目审批情况 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区获零发改〔2023〕154号备案、永环评〔2024〕23号环评批复[18] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目获项目代码2302 - 441882 - 04 - 01 - 919196、清环连州审〔2021〕10号环评批复[18] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场获项目代码2311 - 330503 - 04 - 01 - 589657、湖浔环建〔2024〕55号环评批复[18] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场获项目代码2309 - 441881 - 04 - 01 - 145949、清环审〔2024〕13号环评批复[18] 公司背景 - 公司是首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一，累计获国家级科学技术奖8项[24] 公司决策 - 董事会授权公司经营层负责增资或借款事项相关手续办理及后续管理工作[7] - 董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户等，授权期限至项目募集资金使用完毕或全部结项[7] 各方意见 - 董事会认为变更部分募集资金使用计划不会对公司生产经营和募投项目实施产生不利影响，符合相关规定[26] - 监事会同意公司本次变更部分募集资金使用计划事项，并同意提交股东大会审议[27] - 保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事项无异议[29] 子公司情况 - 江幸温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，温氏股份持股100%[31] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90.00%[31] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90.00%[31] - 桂林温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股90.00%[31] - 崇左江城温氏畜牧有限公司注册资本11861万元，温氏股份持股100%[31] - 玉屏温氏畜牧有限公司成立于2014年4月24日，注册资本5800万元，温氏股份持股100%[32] - 遵义温氏畜牧有限公司成立于2016年7月26日，注册资本4900万元，温氏股份持股100%[32] - 蓝山温氏畜牧有限公司成立于2016年3月10日，注册资本2100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[32] - 宁远温氏畜牧有限公司成立于2014年12月30日，注册资本3100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[32] - 佛冈县温氏畜牧有限公司成立于2019年9月26日，注册资本2900万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[32] - 清远市清新区温氏畜牧有限公司成立于2020年1月17日，注册资本3100万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 英德温氏畜牧有限公司成立于2020年3月9日，注册资本5300万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 揭阳市温氏畜牧有限公司成立于2006年1月20日，注册资本6200万元，温氏股份持股51.00%，揭阳市揭东区恒基农业投资有限公司持股19.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股15.00%，丰顺温氏家禽有限公司持股15.00%[33] - 龙南温氏畜牧有限公司成立于2012年9月6日，注册资本2200万元，温氏股份持股100%[33] - 开平市温氏畜牧有限公司成立于2003年12月23日，注册资本4200万元，温氏股份持股70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30.00%[33] - 阳春市温氏畜牧有限公司成立于2015年2月10日，注册资本6628万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 阳江市阳东温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30.00%[34] - 阳西温氏畜牧有限公司成立于2023年5月12日，注册资本1250万元，温氏股份持股100%[34] - 安龙温氏畜牧有限公司成立于2016年8月30日，注册资本4700万元，温氏股份持股100%[34] - 会泽温氏畜牧有限公司成立于2016年8月8日，注册资本3200万元，温氏股份持股100%[34] - 建水温氏畜牧有限公司成立于2016年8月2日，注册资本4700万元，温氏股份持股100%[34] - 师宗温氏畜牧有限公司注册资本6000万元，温氏股份持股100%[35] - 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司注册资本2800万元，温氏股份持股100%[35] - 永州温氏畜牧有限公司注册资本4100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[35] - 连州温氏畜牧有限公司注册资本3900万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[35] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司注册资本1700万元，温氏股份持股100%[35] 项目投资占比 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）土建类占10.00%，设备类占90.00%[37][38] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区生产线投资占67.32%，后勤生活投资占2.77%，公共分摊投资占29.92%[39] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目舎外箱体投资占比31.28%[38] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区生产线建筑投资占比41.20%[39] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目设备类运输费投资占比3.80%[38] - 某项目生产线建筑投资占比41.20%，总计投资7700.00万元[40] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场肉鸡饲养设施投资占比45.76%，总计投资3800.00万元[41] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场种禽饲养设施投资占比35.06%，小计投资8386.67万元[42] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场蛋鸡饲养设施投资占比26.34%，总计投资7967.00万元[43] - 某项目种蛋孵化设施投资占比11.59%，总计投资15345.00万元[44] - 某项目生产线小计投资占比67.32%[40] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场肉鸡饲养小计投资占比79.32%[41] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场蛋鸡饲养小计投资占比42.59%[43] - 某项目后勤生活小计投资占比18.33%[44] - 某项目公共分摊小计投资占比29.92%[40]

独立董事提名 - 温氏食品集团提名陆正华为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]