无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二四年四月二十日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事纪志成先生、汪群峰先生的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事纪志成先生、汪群峰先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等资料，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡贝斯特精机股份有限公司 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是贝斯特管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计贝斯特 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贝斯特实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未 对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贝斯特 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贝斯特 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)685677 ...

业绩相关 - 2023年向关联方旭电科技出租厂房等关联交易费用2.16万元[5] - 2023年无锡赛美达半导体设备有限公司提供设计服务费用41.34万元[5] 资金情况 - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金使用结束，相关账户销户[5] 会议情况 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 各次监事会会议审议通过多项议案[2]

审计委员会任期 - 第三届任期自2020年4月17日至2023年4月17日[1] - 第四届任期自2023年4月14日至2026年4月14日[1] 审计委员会审议事项 - 2023年1月17日审议《2022年内部审计部工作总结》等并同意委托理财[2] - 2023年2月1日听取《2022年公司经营及财务情况》并与会计师沟通[2] - 2023年3月10日审议《2022年财务报表（初稿）》并沟通审计情况[2] - 2023年4月19日审议多项2022年度议案及《2023年第一季度报告》[3][4] - 2023年8月7日审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 2023年10月19日审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[5] 审计委员会工作指导 - 指导内部审计工作，要求提高质量、加强合作[5] 财务报告内控情况 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 三、关键审计事项 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A512 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称贝斯特）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝斯特2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-016 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构及内部审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构及 内部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | ...

经核算，公司 2023 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 70 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 37 现任 42.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 53 现任 68.04 否 纪志成 独立董事 男 65 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 56 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 54 现任 50.70 否 祝翔宇 监事 男 37 离任 1.50 否 尤佳怡 监事 女 42 现任 7.20 否 唐美红 监事 女 44 现任 19.10 否 张新龙 副总经理、 研究规划院 院长 男 55 现任 60.46 否 赵宇 副总经理、 研究规划院 副院长 男 57 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 男 39 现任 40.31 否 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告 一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况 按照公司《薪酬管理制度》，第三届及第四届 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年4月19日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过9项议案，表决结果均为3票同意[1][2][3][5][6][7][8][10][11] 后续安排 - 第一、二、三、四、七、九项议案需提交股东大会审议[11] 薪酬规定 - 现任监事按制度在岗位领报酬，无额外津贴[11]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...