北京科锐国际人力资源股份有限公司 募集资金使用与管理制度修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《募集资金使用与管理制度》予以修订。 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十五条 公司将募集资金用作以下事项 | 第十五条 公司将募集资金用作以下事项 | | 时，应当经董事会审议通过并由独立董事、 | 时，应当经董事会审议通过并由监事会以及 | | 监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发 | 保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意 | | 表明确同意意见： | 意见： | | ……. | ……. | | 第十九条 上市公司使用闲置募集资金进 | 第十九条 上市公司使用闲置募集资金进 | | 行现金管理的，应当在 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-034 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司开展额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权业务，只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提交公司股东大会，申请授权管理 层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议通过公 司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司坚持全球化布局，多点触达，深耕全球区域下沉市场，国际业务投资和 经营过程中外汇收支不断增加，外汇市场波动对公司及子公司的影响日益显著。 为 ...

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就第 三届董事会独立董事余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生的任职经历结合3名 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对3名独立董事独立 性情况进行了评估，并出具如下评估专项意见： 经核查第三届董事会独立董事余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生的任职 经历以及签署的相关 ...

独立董事关于独立性自查情况的报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 如否，请详细说明： 本人余兴喜作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在 重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √是□否 如否，请详细说明： 7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。 √是□否 ...

（2024年4月） 为维护北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东大 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修 订)》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《北京 科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际，制定本规则。 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东大会 会议的其他有关人员均具有约束力。 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东 大会，并依法享有各项股东权利。 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东大会应当遵守有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股 东的合法权益。 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0216 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、 项目建设情况以及投产项目效益情况； （二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原 始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况； （三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师 关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及 ...

2023 年年度决算报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年年度决算报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024BJAA2B0216 标准无保留意见的 审计报告，会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了科锐国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 9,778,499,80 | 9,092,062,287 | 9,092,062,28 | 7.55% | 7,010,450,882 | 7,010,450,88 ...

（2024 年 4 月） 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司及其主要股东、实际控制人存在直接或间接利害关系的单位和 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独 ...

（2024年4月） 为建立完善的公司治理结构，规范北京科锐国际人力资源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则 》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。 董事会设董事长1人，必要时可设副董事长1人，协助董事长工作。董事长、 副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不 履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的1/2。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及 提名委员会。董 ...