公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2024年董事会审计委员会、薪酬与考核委员会各召开6次会议，独立董事均按时出席[8][9] - 2024年独立董事召开2次专门会议，按时出席[10] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，未提异议[7] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届工作[25] - 报告期内制定第四届董高人员薪酬、津贴方案和《高级管理人员薪酬管理制度》[27] 关联交易 - 预计2024年度向关联方广东瑞驰采购标签材料，交易金额不超1500万元（不含税）[16] 审计相关 - 2024年7月22日拟续聘德勤华永为2024年度审计机构[19] - 独立董事积极与内外部审计机构沟通[11] 项目进展 - 2024年8月8日调整“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”预计可使用状态日期[21] 股权激励 - 2024年5月23日以12.71元/股向22名激励对象授予26.30万股限制性股票[23] - 2024年7月1日调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分股票[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司合规治理和决策提供专业意见[29]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事朱桂龙全部出席[5] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开2次会议，朱桂龙均出席[8] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议，朱桂龙出席[9] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届工作[25] - 报告期内制定第四届非独立董事等薪酬、津贴方案和《高级管理人员薪酬管理制度》[26] 关联交易与审计 - 预计2024年度向关联方广东瑞驰包装采购标签材料，交易金额不超1500万元（不含税）[16] - 2024年7月22日拟续聘德勤华永为2024年度审计机构[18] 项目进展 - 2024年8月8日将“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”预计可使用状态日期分别调整至2026年3月1日和2025年12月31日[21] 股权激励 - 2024年5月23日以12.71元/股向22名激励对象授予26.30万股限制性股票[22] - 2024年7月1日对2023年限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整，并回购注销部分限制性股票[24] 其他 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[17] - 报告期内未发生应提交审议的对外担保事项，未发生违规担保情况[20] - 报告期内无提议召开董事会等情况[27]

资金使用 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买短期理财产品[2][5][13] 投资期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][5][13] - 单个产品投资期限不超12个月[2][5][13] 决策安排 - 董事长行使投资决策权，财务负责人负责购买[7] 风险控制 - 选低风险、高流通性产品，财务跟踪净值，多主体监督[10][11] 投资影响 - 不影响日常周转和主业，可增加收益[12]

为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》； 公司监事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 公司《2024 年年度报告及摘要》。 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，德勤华永有合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] 审计相关决策 - 2024年6 - 7月，公司经审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通与报告 - 2024年11月审计委员会听取德勤华永审计汇报并沟通，年度审计期间就审计调整事项沟通[5] - 德勤华永认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 新会议审议 - 2025年4月7日，公司审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[5]

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置募集资金投资金融机构理财产品[3][6][13][15] - 产品安全性高、流动性好，期限最长不超12个月[3][5][6][10][13][15] - 资金使用期限从2024年至2025年年度股东大会，额度可循环[6][13] 决策安排 - 授权董事长决策，财务负责人负责购买[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 采取选产品、跟踪净值、接受监督审计等风控措施[10][11] 各方意见 - 监事会认为决策合法合规，利于资金效率和股东利益[13] - 保荐机构认为事项合规，不损害股东利益[14][15] 后续流程 - 议案需提交股东大会审议[3][15]

业绩总结 - 2024年营业收入42.11亿元，同比增长17.56%[3] - 2024年净利润3.25亿元，同比增长15.66%[3] - 2024年扣非净利润3.28亿元，同比增长16.70%[3] - 2024年境内业务收入16.61亿元，同比降10.28%[3] - 2024年境外业务收入25.50亿元，同比增47.33%[3] 公司治理 - 2024年董事会开会11次[4] - 2024年开1次年度和2次临时股东大会[8] - 2024年各专门委员会召开会议多次[12][13][14][15] 投资者相关 - 2024年各次股东大会投资者参与比例72.46%-73.71%[9] - 2024年加强与投资者沟通交流[18] 信息披露 - 2024年披露文件153份[19] - 2024年信息披露获A类评价[19] 未来展望 - 2025年董事会加强建设推动战略实施[20]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] - 第三届监事会第二十五次会议于1月5日审议2024年预计日常关联交易议案[2] - 第三届监事会第二十六次会议于2月18日审议2023年年度报告及摘要等议案[2] - 第三届监事会第二十七次会议于4月21日审议小额快速融资相关事宜议案[3] - 第三届监事会第二十八次会议于5月23日审议授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[3] - 第三届监事会第二十九次会议于7月1日审议监事会换届选举等议案[3] - 第四届监事会第一次会议于7月23日审议选举第四届监事会主席议案[3] - 第四届监事会第二次会议于8月8日审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第四届监事会第三次会议于10月22日审议2024年第三季度报告议案[3] 监事会评价 - 监事会认为2024年公司董事会运作规范、财务状况良好、关联交易公平合理[4][6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含27家子（孙）公司，资产和营收占比100%[7] - 依据多项法规和制度开展评价工作[5] - 评价遵循五项原则[6] 公司治理 - 建立“三会一层”治理结构，董事会有三名独立董事[10][11] - 制定多项基础制度完善治理结构[10] 风险控制 - 重点关注产品质量、行业政策等高风险领域[8] - 建立风险评估管理制度控制多种风险[21][22] 制度建设 - 制定总经理工作细则[15] - 设立独立审计部，制定内部审计制度[16] - 完善人力资源内部控制制度[20] - 明确信息传递程序，建立沟通机制[23] - 制定财务管理制度，用软件提效[27] - 制定资产管理细则，无重大漏洞[28] - 制定生产规程并监督生产过程[33] - 建立工程项目管理流程，聘请中介评估造价结算[36] - 建立子公司管理制度[37] 认证与资金 - 已通过23项权威认证[33] - 2024年度募集资金存放和使用无违规[38] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[45] - 重要缺陷为资产或营收0.5%≤错报＜1%[45] - 一般缺陷为错报＜资产和营收0.5%[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[57] - 同日监事会审议通过相关议案[59] - 备案文件含董事会和监事会会议决议[60]

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、 "公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...