信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 自行判断应披露信息是否符合情形，接受事后监管[4] 豁免情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4][5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 申请流程 - 相关部门、子公司申请需提交书面申请[7] - 经董事会办公室审核，报董秘和董事长审批[8] 后续管理 - 决定暂缓、豁免信息需登记归档[9] - 相关人员应签署保密承诺[9][10] - 已暂缓披露信息致股价波动应核实披露[10]

对外投资审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，需董事会审议并披露[5] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，董事会审议后需提交股东会审议[5] - 购买、出售资产按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 证券投资规则 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[10] - 公司从事证券投资与衍生品交易适用特定条款，部分情形除外[8] - 公司不得用募集资金从事证券投资与衍生品交易，套期保值业务期货品种需与生产经营相关[9] - 公司对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限等预计，额度使用期限不超12个月[10] - 公司从事衍生品交易需提供可行性分析报告，提交董事会审议并披露，额度超权限需股东会审议[10] - 公司与关联人进行证券投资和衍生品交易，需遵循关联交易相关规定[10][11] - 公司已交易衍生品等合计亏损或浮动亏损达最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元需及时披露[12] 委托理财规则 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露，占50%以上且超5000万元需股东会审议[13] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[13] - 委托理财发生如募集失败等情形需及时披露进展及应对措施[14][15] 与专业投资机构合作规则 - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均需及时披露并按最大损失金额履行审议程序[16] - 公司超募资金用于永久补充流动资金后12个月内不得与专业投资机构共同投资[16] - 公司与专业投资机构共同投资或签合作协议发生特定情形需及时披露进展[16][17] 融资类交易规则 - 公司融资类交易需参照相关规定履行审议和披露义务[17] 对外投资流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[21] - 公司对外投资实施方案及变更需按权限由董事会或股东会审查批准[24] 对外投资管理 - 公司总经理负责对外投资项目实施的总体计划、组织、监控等[25] - 公司财务部门应对对外投资活动进行全面完整财务记录和详尽会计核算[26] - 公司在每年度末对投资进行全面检查，对控股子公司进行定期或专项审计[27] - 公司控股子公司应每月向公司财务管理部门报送财务会计报表[26] 对外投资转让与回收 - 公司对外投资的转让和回收须按审批权限决策并履行相关审批程序[28] - 公司可在投资项目经营期满时回收对外投资[28] - 公司可在发展战略或经营方向变化等多种情况下转让对外投资[28][29][30] 监督与处分 - 公司审计部应建立对外投资内部控制的监督检查制度[32] - 对造成公司投资决策失误和资产损失的单位和个人将给予处分[33] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改由股东会批准[36]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] 项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性[10] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[10] 节余资金处理 - 项目节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[12] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[12] 资金置换与管理 - 募集资金到位后置换自筹资金，应在6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不得超12个月[15] 流动资金补充 - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[15] - 补流到期需归还，无法归还需审议并公告[16] 检查与报告 - 内审部门至少每季度检查并报告募金存放使用情况[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[24] 计划调整与披露 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[24] - 公司当年用募金，需聘请会计师审核并披露鉴证结论[25] 其他规定 - 二分之一以上独董同意可聘请会计师鉴证募金使用[25] - 保荐或独财至少每半年现场检查募金存放使用[26] - 公司应在定期报告披露募金使用等情况[29] - 公司改变招股资金用途，必须经股东会决议[21] - 公司拟延期实施募投项目，需董事会审议并披露[22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 选举与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 履职相关 - 选举聘任前一至两个月提候选人建议和材料[14] 其他规定 - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[20]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 八种情形可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[6][7] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 情况紧急时可随时口头或电话通知临时会议[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[10] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[10] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席[14] 表决规则 - 董事未在指定期间递交表决结果视为弃权[15] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，公司应采纳[23] 会议记录 - 会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容[26] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[26] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[27] - 公司人员应执行董事会决议，董事长督促落实并检查情况[29] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存[32] - 董事会会议记录保存期限为十年[32]

子公司会议与报告 - 控股子公司每年至少开一次股东会、两次董事会[7] - 会后两个工作日内提交会议决议给母公司[21] - 按季、半年、年度提交财务报表及经营总结[21] 子公司项目管理 - 在建和投资项目定期报告进度及达产达效情况[21] 子公司设立与增资 - 设控股子公司（非全资）或并购需投资论证并按程序批准[5] - 设全资子公司或增资经论证后董事长批准[5] 子公司财务管理 - 财务负责人由母公司委派、子公司董事会聘任[10] - 遵守统一财务政策和会计制度[12] - 母公司定期或不定期审计[15] 子公司人员管理 - 建立指标考核体系考评高层管理人员[24] 参股子公司管理 - 通过派出人员行使职权[27] - 重大事项及时汇报[27] - 每月报送生产经营和财务报表[27] 利润分配 - 促使子公司利润分配并实施现金分红[29] 制度相关 - 适用于仙乐健康各控股子公司[31] - 董事会负责解释[31] - 自董事会通过之日起实施[31]

审计部门设置 - 公司设立独立审计部，负责人1人，其他审计人员若干[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计报告以季度为单位向审计委员会汇报，重大审计事项及时专题汇报[19] 审计检查频率 - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[8] 被审计部门要求 - 被审计部门应无条件接受审计并配合工作[11] - 被审计部门对最终审计结论有异议可向主管审计领导提出[15] 审计类型与原则 - 内部审计形式包括经营管理审计、离任审计等多种类型[13] - 内部审计遵循独立性、客观性等原则[2] 审计部职责与权限 - 审计部负责组织开展内部控制监督、财务收支审计等工作[7] - 审计部履行职责有要求提供资料权、知情权等多项权限[8] 审计计划与通知 - 年度审计计划每年年末由审计部负责人编制，报董事会审计委员会批准[16] - 除临时审计项目外，审计部应在项目开始前5个工作日发审计通知[16] 审计整改 - 责任部门需在收到审计整改通知后15个工作日内提交审计整改计划[19] - 审计部定期审核评估整改情况，结合每季度末审计进展沟通会确认结果并出具报告[19] 审计档案管理 - 审计档案保存期限自审计报告签发之日起不少于10年[25] - 审计项目结束后1个月内，审计人员应进行审计档案归档[25] 审计质量监督 - 审计部通过督导、分级复核等方式对审计工作进行质量监督与控制[22] 制度相关 - 制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司等[2] - 本制度由审计部负责解释和修订，报董事会审议批准后生效[27] - 本制度自公司董事会批准之日起执行，原相关制度废止[27]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任[5] - 特定处罚情况的候选人不得被提名[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期与补选 - 连任时间不得超过六年，期满36个月内不得被提名[12] - 特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过，年报披露[25] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况，提供资料等[25] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证，反馈意见采纳情况[26] - 及时发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面申请延期，董事会应采纳[26] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事和高管的股东[29] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，修改由股东会批准，经股东会审议通过之日起实施[30]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[5][6] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[6] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[7] - 股权登记日和会议召开日间隔不多于七个工作日且不得变更[7] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[9][10][11] - 审计委员会不同意或未反馈可自行召集主持临时股东会[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[16] 会议形式与主持 - 股东会以现场会议形式召开，还提供网络等方式[21] - 董事长主持股东会，特殊情况由指定人员主持[22] 表决规则 - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[24] - 审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[29] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 特定提案需经特定股东以外其他股东所持表决权2/3以上通过[32] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[50] 计票与结果公布 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师等负责并当场公布结果[34] 决议与记录 - 股东会决议及时公告，列明相关信息及表决结果[35] - 会议记录由董事会秘书负责，相关人员签名保存不少于十年[37][38] 其他规定 - 召集人保证股东会连续举行，特殊情况采取措施并报告[39] - 股东会通过派现等提案公司应在会后两个月内实施[39] - 决议内容违法无效，召集程序等违法股东可请求撤销[40] - 公司保证股东会严肃性和正常秩序，制止干扰行为[42] - 主持人可命令相关人员退场，不服从可强制[45] - 议事规则“以上”“内”含本数，与章程抵触以章程为准[44] - 规则修改由股东会批准，董事会负责解释[44] - 规则经股东会决议通过后生效[44]

股份转让规定 - 董事和高管按上年末登记股份量25%算本年度可转让法定额度[9] - 上市满一年，董事和高管新增无限售股按75%自动锁定[9] - 董事和高管离任半年内不得转让股份[10][11] - 任期届满前离职，每年转让不超所持总数25%[10] - 所持股份不超1000股可一次全转让[11] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[12] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告备案[15] - 减持期内重大事项应同步披露进展[15] - 股份被强制执行2日内披露[15] - 减持完毕或期满2日内报告公告[15] 管理与处罚 - 董秘管理身份及持股数据，季度检查买卖披露[16] - 持股变动达规定履行报告披露义务[17] - 违规买卖公司处分或交部门处罚[17] 制度相关 - 董事会制定、解释和修改制度[19] - 制度未尽依国家法律，不一致以其为准[19] - 制度董事会批准生效，修改亦同[19]