独立董事提名 - 王永利被提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在指南针任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

资本变动 - 公司注册资本由40897.6849万元增至59825.6675万元[2] - 公司股份总数由40897.6849万股增至59825.6675万股[4] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[5] 股票发行授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] 股东会召集流程 - 董事会收到单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会请求后，应在10日内给出书面反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 董事会不同意或10日内未对召开临时股东会请求作出反馈，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[7] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[7] 股东提案与会议主持 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人单项提案[8] - 股东会召开时，全体董事、董事会秘书出席，经理和其他高管列席[8] - 董事长不能履职，由副董事长主持，副董事长不能履职，由半数以上董事推举的董事主持[8] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持，主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可另推举[8] 会议报告与记录 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事也应述职[8] - 会议记录保存期限为10年[9] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[9] 董事与监事候选人 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提出董事候选人[10] - 董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提出监事候选人[10] 董事任职条件与任期 - 因特定犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，修订后包括独立董事3人、董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1名[12] 临时董事会会议 - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 二分之一以上独立董事提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] 独立董事规定 - 审计委员会、提名与薪酬委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人[12] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] 董事会设置 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设置监事及监事会[12] 分红规定 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[13] - 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[14] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保[14] - 公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告[14] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内或45日内申报债权[16] 其他 - 本次修订部分条款将“股东大会”改为“股东会”，对应修订前条款编号有24、26等多个[16][17] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[19] - 备查文件包括第十三届董事会第四十一次会议决议和公司章程[20] - 公告发布时间为2025年4月10日[22]

董事会换届 - 公司于2025年4月9日审议董事会换届选举议案[1] - 提名顿衡等3人为非独立董事候选人[1] - 提名荆霞等3人为独立董事候选人[1] - 第十四届董事会任期自股东大会通过起三年[2] 持股情况 - 冷晓翔持股886,614股，比例0.15%[8] - 郑勇持股501,107股，比例0.08%[9] - 顿衡等4人截至公告日未持股[7][11][12][14]

独立董事提名 - 武长海被提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名王永利为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名武长海为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名荆霞为北京指南针科技发展股份有 限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-048 北京指南针科技发展股份有限公司 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第十三 届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-045 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十一次会议通知。 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 鉴于公司第十四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止， 修订《董事会审计委员会实施细则》；公司对《北京指南针科技发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议 事规则》进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修 ...

拆解复杂信息，提取"基元"特征 "如果将生物学课题的真相看成是一座座金矿，那么AQuA2就像是一枚指南针，能为研究人员找到 更快、更短的通往金矿路径的方向。"文章通讯作者、清华大学自动化系长聘教授于国强在接受科技日 报记者采访时说。 近年来，荧光探针、显微技术、动物遗传学改造技术等多项生物技术发展得如火如荼，使神经科 学、细胞生物学、病理学及发育生物学等生物学领域，迎来了海量的、高精度的、高保真的科研数据。 这些数据既包含空间信息，即"在哪个部位"，也囊括时间要素，即"在什么时候"。 原标题：探寻生物学"金矿"，有了"指南针" 咖啡能提神、四肢被刺痛时会回缩、双手能轻易抓取物品…… 这些平日里司空见惯的事，背后却隐藏着令无数生物学家呕心沥血、穷尽一生都想搞清楚的生命奥 秘：咖啡因如何影响大脑？脊髓如何整合并传导外界刺激信号？抓取东西时涉及哪些脑区，它们又是如 何协同"办公"的？ 如今，这些难题或将迎来更准确的解题思路。由我国科学家领衔的研究团队历经十余年攻关，提出 时空统一生命分子信号分析理论，并结合人工智能等技术，成功研发出一套开源智能计算平台 （AQuA2）。该平台能帮助研究人员解析生命体内分子信号的复杂 ...