融资情况 - 公司向特定对象发行37,243,264股A股，募资718,794,995.20元，净额709,250,948.10元[2] 项目进度 - 截至2025年3月31日，安徽项目投资进度101.66%[6] - 东莞项目投资进度105.96%[6] - 智慧工厂项目进度60.90%，预计2026年3月达预定状态[6] - 深圳研发中心项目进度15.92%，原预计2026年3月达预定状态[6] - 补充流动资金项目投资进度101.86%[6] 项目延期 - 公司拟将深圳研发中心项目达预定状态日期延至2027年6月[8] - 项目因用地、进度、场地因素影响投资进度[10] - 2025年6月12日董事会通过部分募投项目延期议案[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]

关联交易定义 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八类事项[9][11] 决策原则与程序 - 关联交易须遵循诚实信用等基本原则，关联股东、董事回避表决[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，由主持人宣布并在表决票标识[16] - 关联交易决策权限及程序按《公司法》《上市规则》和《公司章程》执行[11][18] - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则确定审议程序[18] 特殊交易规定 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[19] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新履行审议和披露义务[21] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方应提供盈利担保等[25] - 公司与关联人进行衍生品交易需经董事会和股东会审议[26] 资金管理 - 公司与关联人经营性资金往来不得占用公司资金[27] - 公司不得为关联人垫支期间费用和互相承担成本等支出[27] - 公司应防止募集资金被关联人占用或挪用[27] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助[27] 审计评估豁免 - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[24] - 与日常经营相关的关联交易可免于审计或评估[25] 审议要求 - 公司审议关联交易应详细了解交易标的和对方情况[22]

信息报告义务人 - 包括持股5%以上股份的股东等[9] - 应在重大事件后24小时内向董秘报告重大信息[14] - 对外披露信息需报董事会办公室审查[16] 信息报告流程 - 董秘接报告后报董事长，董事长报董事会[15] 制度相关 - 实行重大信息实时报告制度[17] - 由董事会审议通过实施、解释和修订[22]

信息披露制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多项法规及章程[6] - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露，需满足特定条件[8][9] 制度管理与流程 - 由董事会统一领导，董秘组织协调，相关部门办理[11] - 决定暂缓或豁免披露信息需审批、登记、签字，保管十年[11] 后续处理规定 - 出现特定情形应及时披露已暂缓或豁免信息[11] - 违规需检查制度并采取更正措施问责[14] - 制度以国家法规为准，经审议生效并由董事会解释[16][17][18] 制度附件 - 制度涉及审批表、保密承诺函、知情人登记表等附件[20][22][25]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[5] - 董事会设1名董事长，由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[8] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[9][10] - 董事长应10日内召集主持，定期会提前10日、临时会提前3日发通知[11][12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[15] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19][25][26] - 关联事项由过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[27] - 担保和提供财务资助事项需2/3以上出席董事同意[28] 其他 - 会议档案由董事会秘书保存10年[35] - 规则经股东会审议生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[37][38]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[11][12] - 董事会同意后5日内发出通知[11][12] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开[7][12] - 连续90日以上持10%以上股份股东可自行召集主持[13][15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[19] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[17] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持1%以上股份股东有权提提案[17] - 持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 会议其他规定 - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日[22] - 股东会延期或取消，提前至少2个工作日公告说明原因[23] - 投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[26] - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举董事主持[28] - 审计委员会召集人不能履职由半数以上委员推举委员主持[28] - 单独计票结果及时公开披露[33] - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[33] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 特定上市公司选举两名以上独立董事采用累积投票制[35] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会记名方式投票表决[36] - 未填、错填等表决票视为弃权[36] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票[37] - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 股东会决议及时公告相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议特别提示[39] - 会议记录保存不少于10年[40] 决议实施与其他 - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[42] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] - 本规则经股东会审议通过生效，修改由股东会批准[45]

信息申报 - 公司董事和高管申报个人及近亲属身份信息需在特定时点或期间内2个交易日内完成[10] 减持规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告计划并备案公告[11] - 每次披露减持时间区间不超6个月[12] - 减持数量或时间过半需披露进展[12] - 减持完毕或时间届满2个交易日内公告[12] 股份变动披露 - 所持公司股份变动自事实发生日起2个交易日内报告披露[12] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回后披露情况[13] 股份转让限制 - 上市交易之日起一年内董事和高管股份不得转让[18] - 离职后半年内股份不得转让[18] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[19] - 每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[21] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[21] 股份锁定解锁 - 新增无限售条件股份当年度可转25%，按75%自动锁定[21][25] - 每年首个交易日中登公司按25%算可转让额度并解锁[25] - 账户持股不足1000股，本年度可转额度为持股数[25] 账户处理 - 董事和高管多账户应合并，合并前各账户分别处理[26] 特殊情况 - 涉嫌违法违规交易，中登公司可锁定名下股份[26] - 离任6个月内，持有及新增股份全部锁定[28] - 转让有附加条件，公司申请登记为有限售条件股份[28]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、保护投资者权益[5] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[9] - 公司通过多渠道、多平台、多方式开展投关管理工作[9] 渠道建设 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并及时公布变更[10] - 公司在官网开设投资者关系专栏并利用公益性网络基础设施开展活动[9][10] 股东会安排 - 股东会为股东特别是中小股东参加提供便利并提供网络投票方式[10] 活动规范 - 公司开展投资者关系活动以已公开披露信息交流，不泄露未公开重大信息[12] - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载，档案保存不少于三年[13][14] - 公司通过互动易平台与投资者交流，刊载信息不替代信息披露义务[15][16] 业绩说明会 - 深交所鼓励公司在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[18] 时间限制 - 公司避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[19] 管理机构 - 公司董事会是投关管理决策与执行机构，负责制定制度等[20] - 董事会秘书组织协调投关管理工作[20] - 公司审计委员会是投关管理监督机构[20] 工作职责 - 投关管理工作主要职责包括拟定制度等八项[23] 内部制度 - 公司建立内部协调和信息采集制度[23] 人员要求 - 从事投关管理工作的人员需具备了解公司等素质技能[24] - 公司可定期对员工开展投关管理知识培训[24] 行为禁止 - 公司及相关人员在投关活动中不透露未公开信息等[24]

资金占用制度 - 公司制定防范大股东及关联方占用资金制度[5] - 董事等对维护资金安全负有法定义务[5] 资金往来管理 - 限制与大股东及关联方经营性资金往来占用资金[7] - 大股东及关联方不得多种方式占用公司资金[8] 审查与决策 - 董事会按权限审议批准与大股东关联交易[11] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来审查情况[11] 特殊措施 - 经1/2以上独立董事提议并董事会批准可冻结大股东股份[12] - 1/2以上独立董事等有权提请召开临时股东会[12] 违规处理 - 对协助侵占资金的董事和高管处分或解聘[14]

治理制度 - 制定独立董事年报工作制度完善法人治理和内控体系[6] 工作流程 - 制订年度报告工作计划提交独立董事审阅[7] - 审计前独立董事沟通审计安排及关注业绩预告[8][9] - 审计后独立董事与事务所沟通审计问题[9] 决策监督 - 独立董事对审议事项做审慎判断和决策[7][9] 报告披露 - 独立董事对年报签署确认意见并发表意见[10] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》[10][11] 评估与保密 - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[11] - 重大风险事项独立董事发表意见[12] - 年报编制审议期独立董事负有保密义务[14]