关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-019 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更 注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并 提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事 宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 95 ...

立高食品股份有限公司 对外担保管理制度 广东 广州 二〇二四年三月 立高食品股份有限公司对外担保管理制度 立高食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规、规章、规 范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外 担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东大会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外 提供担保。 第五条 公司有权 ...

立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的程序 6 | | 第四章 | 定期报告的披露 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 9 | | 第六章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 16 | | 第七章 | 保密措施 17 | | 第八章 | 附 则 17 | 立高食品股份有限公司信息披露管理制度 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及其派出机 构、深交所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示 等文件。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 1 立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对立高食品股份有限公司（以下称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的 ...

立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理和监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 立高食品股份有限公司募集资金管理制度 立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 ...

立高食品股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的对象、工作内容与方式 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 4 | | 第五章 | 附则 9 | 立高食品股份有限公司投资者关系管理制度 立高食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立高食品股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟 通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权 ...

立高食品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额 度。现将具体情况公告如下： 一、授信与担保情况概述 | | | 为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司） 拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 50,000 万元（含）综合授信额度（额度为敞口额 度）。在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行流动资金贷款、项目贷款、保函、 信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务，授信额度自本次董事会审 议通过之日起1年内循环使用。各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用， 公司与各子公司之间可共享额度，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。以上授 信额度不等于公司及子公司的 ...

立高食品股份有限公司 监事会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立 高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司 实际，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，依法检查公司财务，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维 护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本规则的规定行 使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成 第四条 公司依法设立监事会。 立高食品股份有限公司监事会议事规则 立高食品股份有限公司 监事会议事规则 监事会 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司治理 ...

立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 广东 广州 二〇二四年三月 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托理财、 风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资； （五）委托理财、对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 立高食品股份有限公司对外投资管理制度 立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一 ...