业绩相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），不转增股本及送股[10] - 剔除激励成本影响后2024年度归属于上市公司股东的净利润为26985.58万元[17] - 2024年可提取激励基金1110.69万元，但拟不提取[17] 会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，6位董事全出席[4] - 《2024年年度报告》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[5][7][9][11][14] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 资金使用 - 公司使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司使用不超5亿元闲置自有资金进行委托理财[20] - 资金使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[20] 股东大会 - 全体董事同意于2025年5月26日14:00召开2024年年度股东大会[21] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[21] - 股权登记日为2025年5月20日[21]

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-024 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以未 来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以 后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。 2、公司披露本次利润分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司召开第三届董事会第十四次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...

关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0600042号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 目 录 关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0600042 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是立高食品公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...

中信建投证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"） 首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对立高食 品公司 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发 行费用（不含税）人民币 91,507,2 ...

关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0600041号 目 家 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 中国注册会计师: 中国注册会计师: 邓聪 立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的 三 小 = 沙 >> 众环专字(2025)0600041 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是立高食品公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 ...

立高食品股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600216号 一、 立高食品公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600216 号 立高食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了立 高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 中国注册会计师: 中宙· 诵合伙) 中国注册会计师: 邓聪 中国·武汉 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立高食品公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规的有关规定，对立高食品及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理和闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"） 首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对立高食品 2024 年度内部控 制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《立高食品股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部 审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度的方式，从立高食品内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《立高食品股份有限公司 2024 年度 ...

立高食品2025年第一季度业绩 财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入达10.46亿元，同比增长14.13% [1] - 净利润为8837.15万元，同比增长15.11% [1]

立高食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈莹女士、梁晨先生提交的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 立高食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...