舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策[3] - 证券部采集分析舆情并上报董秘[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘和证券部灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策多措施控传播[7] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[10] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[11]

项目延期 - “商络电子供应链总部基地项目”完成日期延至2025年6月30日[3] 制度制订 - 公司拟制订《舆情管理制度》[6] 会议情况 - 第三届董事会第十九次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 两项议案表决均全票通过[5][8]

资金募集 - 公司发行可转债募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] 募投项目 - 截至2023年底，三项目承诺投资3.885576亿元，累计投入2.976002亿元[3][4] - 供应链总部基地项目预定使用时间延至2025年6月30日[5][6] 审批情况 - 董事会通过部分募投项目延期议案[8] - 监事会同意项目延期[9] - 保荐人对项目延期无异议[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月25日召开[1] - 出席股东及代表11人，代表股份274,416,858股，占比40.1556%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意274,397,858股，占比99.9931%[9] - 《关于补选监事的议案》同意274,397,858股，占比99.9931%[10] 选举结果 - 文兵获274,374,359票，占比99.9845%当选独立董事[11] - 王六顺获274,374,360票，占比99.9845%当选独立董事[13]

股东大会信息 - 2024年6月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表11名，代表股份274,416,858股，占比40.1556%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意274,397,858股，占比99.9931%[6] - 《关于补选监事的议案》同意274,397,858股，占比99.9931%[6] 独立董事选举 - 选举王六顺为独立董事同意274,374,359股，占比99.9845%[8] - 选举文兵荣为独立董事同意274,374,360股，占比99.9845%[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月25日召开，现场14:30，网络投票多时段[4] - 股权登记日为2024年6月20日[5] - 登记时间6月21日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3 - 9层[10] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[14] - 网络投票代码350975，投票简称商络投票[20] 议案相关 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案3采用累积投票方式，应选2名独立董事[7][9] 人员相关 - 沙宏志持股36.65%，推举文兵荣为独立董事候选人[3] - 董事会取消高继华独立董事候选人资格，增加文兵荣选举议案[3][4] 联系方式 - 联系人蔡立君，电话025 - 83677688，传真025 - 83677677，邮箱sldz_investor@sunlord.com.cn[13]

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年6月14日通讯召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更第三届董事会独立董事候选人议案，提名文兵荣先生[3][4] - 审议通过2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案[5][6] 候选人信息 - 文兵荣1976年5月生，会计学本科，中国注册会计师[10] - 文兵荣现任职江苏共创人造草坪独立董事，无违规等情况[10]

候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] 合规情况 - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10]

独立董事提名 - 沙宏志提名文兵荣为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] - 提名人签署声明时间为2024年6月14日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名高继华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意任职并承诺参加培训获资格证书[1][3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并督促不符要求者辞职[11][12]