| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 根据相关规定，"孩王转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日即 2024 年 6 月 27 日恢复转股，敬请公司可转债持有人关注。 1、债券代码：123208 2、债券简称：孩王转债 3、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 26 日 5、恢复转股时间：自 2024 年 6 月 27 日起 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 关于"孩王转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可 ...

关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 孩子王拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 孩子王经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024年 6月 24日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于不向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提 请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议 案》 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 6 月 24 日通过现场会议方式召开并做出监事会决议，经全体监事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以书面形式送达全体监事。本 次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资 金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影 响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 5.73 亿闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时 足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金进行证券投资、衍 生品交易等高风险投资。现将具体情况公告如下： 一、 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经 营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金择机 购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可 以循环滚动使用。同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限 及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，公 司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象 发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集 说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺利实施， ...

2、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发"孩王转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日重新起算，若再次触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"孩王转债"转股价格向下修正权利。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 24 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发" ...

2023 年孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的 ...

可转债代码：123208 可转债简称：孩王转债 证券代码：301078 证券简称：孩子王 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理 事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《孩子王儿童用品股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童 用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等 相关规定，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...