| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-019 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 | 住所 上海市徐汇区**** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人二 谢力瑜 | | | | | | 住所 广东省揭阳市**** | | | | | | 信息披露义务人三 | 淮安硕卿企业管理中心（有限合伙） | | | | | 住所 | 江苏省淮安市淮安区石塘镇仁和路 | 137 号-2 | | | | 权益变动时间 2025 年 3 | 月 10 日-2025 年 3 月 11 | 日 | | | | 股票简称 雅创电子股票代码 | | | 301099 | | | 增加□ 变动类型 减少 | 一致行动人 | 有 | 无□ | | | 是否为第一大股东或实际控 | | | | | | 制人 | 是 否□ | | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份 股东名称 | 增持/减持股数（万股） | | | 增持/减持比例（%） | | 种类 | | | | | | 谢力书 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 12、风险提示：因目前"雅创转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"雅创转债"的议案》，公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格 不低于"雅创转债"当期转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的有条件赎回条款。结合 当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使"雅创转债" 的提前赎回权利。现将"雅创转债"赎回的有关事项公告如下： 关于提前赎回"雅创转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 4、可转债赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 7 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日 7、可转债停止交易日：2025 年 3 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 1 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有 ...

可转债发行 - 公司发行363万张可转换公司债券，募资36300万元，净额353869781.25元[2] - 36300万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[3] 转股与赎回 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[4] - 初始转股价格53.34元/股，2024年6月28日调为45.22元/股，7月11日调为34.81元/股[4][5] - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[6][7] - 赎回价格100.22元/张，含利息0.22元/张[9][10][11] - 赎回对象为2025年3月31日在册持有人[12] - 2025年3月27日起停止交易，4月1日起停止转股，4月1日赎回，4月7日资金到账，4月9日到持有人账户[14][15] 其他情况 - 赎回条件满足前6个月内，实控人等无交易“雅创转债”情形[17] - 保荐人认为提前赎回符合规定及约定，无异议[19][20]

可转债发行 - 2023年10月26日发行36300万元可转换公司债券，共363万张[9] - 2023年11月10日“雅创转债”在深交所挂牌交易[9] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为53.34元/股[11] - 2024年6月27日转股价格向下修正为45.22元/股[12] - 2023年6月27日调整后转股价格为34.81元/股[13] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[13] - 2025年3月10日董事会、监事会通过提前赎回议案[14][15][16] - 赎回事宜已履行现阶段程序，尚需信息披露[16][17]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年3月10日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 监事会审议通过提前赎回“雅创转债”议案[4] - 认为行使赎回权符合长远战略，不损害股东权益[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告发布 - 《关于提前赎回雅创转债的公告》刊登在巨潮资讯网[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年3月10日通讯召开，7位董事全出席[3] 转债赎回 - 2025年2月12日至3月10日公司股票满足“雅创转债”提前赎回条件[4] - “雅创转债”当期转股价34.81元/股，触发赎回价45.253元/股[4] - 董事会决定行使提前赎回权，授权管理层处理后续事宜[4] - 《关于提前赎回“雅创转债”的议案》7票赞成通过[6]