公司持股与财务数据 - 公司持股西安点告100%，其注册资本178207.80万元[5] - 2023年西安点告资产332451.36万元，负债71996.33万元[6] - 2024年1 - 9月西安点告营收37422.22万元，净利润13733.22万元[6] 担保情况 - 公司为西安点告5000万元授信融资提供连带责任担保[2] - 2025年为下属公司担保额度不超228140.43万元，有效期12个月[3] - 截至2025年1月31日，担保总余额57317.60万元，占净资产16.89%[9]

纪要涉及的公司 易点天下 纪要提到的核心观点和论据 - **AI及程序化广告部署与规划** - 部署集中在提升程序化广告各环节效率、发挥AI生成能力和开放性等方面，如大模型提升DSP、ADX和SSP效率，实现智能化实时竞价，ADX平台形成自动化调度；通过DeepThink开源项目让更多人使用高级别大模型并基于私有数据微调训练优化智能投放[4] - 未来规划包括提升AI效能、专注工具形态产品开发，预计2025年大量agent AI应用涌现；实现垂直领域高效专业AI营销和全新多模态营销，形成符合多场景需求的产品矩阵[2][5][6] - **利用数据分析工具优化预算分配和提高CPM** - 收集用户行为、点击率、转化率、生命周期价值等数据，经清洗处理后用于训练推荐算法和预估模型[8] - 构建广告平台模型预估ROI和UP_L，实时监控并调整投放策略，优化资源配置[8] - 迭代传统策略算法，引入生成式SQL校准校验技术，微调大语言模型，提高预测准确性[3][8] - 系统根据实时数据动态调整预算分配方案，提高整体CPM [8] - **广告投放环节及作用** - 广告投放涉及广告主端DSP、中间交易平台ADX、渠道方SSP、中台IDEX和第三方归因平台等环节，共同构成复杂生态系统，实现毫秒级智能化实时竞价，优化广告效果[9] - 开发策略模型，将人工经验转化为代码和算法，通过深度神经网络优化，提高广告投放效率[9] - **程序化广告中，大模型带来的变化** - 更精准预估竞价成功率，实现智能化实时竞价，提升DSP、ADX和SSP之间的效率和效果[10] - 在ADX平台内形成自动化调度，提高整体运营效率，结合原有策略升级推动业务增长[10] - **AI技术与深度学习阶段的差异** - 当前AI技术生成能力更强，大模型能基于已有数据生成更多内容，提高创意性和效果[11] - 开放性更高，如通过DeepThink开源项目，更多人可使用高级别大模型，且更敢于基于私有数据进行微调训练优化智能投放[11][12] - **电商广告与游戏广告的差异** - 底层逻辑相似，但流量源不同导致最终转化效果有差异，电商广告转化受多种因素影响，提升较慢；游戏广告依赖用户下载或注册行为，相对简单直接[13] - 电商广告目标受众范围宽泛，可能导致点击量高但转化率低；广告素材创意和质量要求不同；竞价策略和预算分配可能不合理，需优化[13] - **AI技术对电商广告的影响** - 引入新广告形式，如实现对话方式匹配的导购功能，根据用户历史上下文实时推荐，带来类似游戏领域的增长趋势[14] - 大模型结合自动化经验积累，使智能化替代传统人工操作成为可能，提升运营效率[14] - 在DSP响应环节，通过大语言模型处理非结构化数据，结合结构化标签定位，实现更精准的数据匹配[14] - **广告主预算分配考虑AI应用的变化** - 广告主在多平台投放，根据效果倾斜预算，随着AI应用发展，会新增相应广告预算，原有预算也向AI应用倾斜，效果好的平台抢占更多预算，AI推动产品创新和市场需求增加，进而增加整体广告投入[15] - **原生性AI应用方向** - 未来集中于情感陪伴、专业级营销代理、写作工具以及PPT生成等垂直类场景，垂直类贴合场景的AI应用将成主流形态[16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **广告市场增长情况**：近两年来，广告市场增长12%-15%，跑赢电商和游戏市场[2][6] - **AI中台**：建立汇聚多元算力和AI接口的AI中台，接入DeepThought等模型，通过业务场景模型与策略结合，为应用层提供可直接使用的API调度，使新产品或老业务快速拥有符合业务场景的模型接口[2][6] - **Create AI能力及应用**：具备多语种文生图、图生视频唇形匹配、音色拟合等能力，涵盖数字直播、数字导购、模特克隆等行业应用[2][6] - **数据分析系统作用**：打通买量归因行为变现流程，实现投放预算自动匹配，结合传统策略算法与生成式SQL校准校验，提高整体效果[2][6] - **内部信息化举措**：通过昆仑ERP等系统实现内部信息化，包括自动化审批等环节，支撑快速业务发展；定期组织AI竞赛，产出创新性项目[6] - **外部合作情况**：与Meta、微软、Google等平台合作获取前沿技术解决方案，并结合自身营销场景进行融合，推动未来更好的营销效果[6] - **程序化广告市场头部玩家**：程序化广告市场趋势利好，头部玩家包括艺电等几家公司[22] - **公司各平台协同工作方式**：产品矩阵包括DSP、ADX、SST等多个模块，结合AI解决方案支持媒体渠道接入；有Medistim及trade plus，以及数远智能的数据中台用于预算分配和策略制定；创意生产方面有Kreate Group，涵盖数据创意、程序化交易策略及流量渠道接入[23] - **mediation平台相关情况**：变现能力强，开发者通过mediation relation聚合和比较变现平台，选择效果最佳的进行广告投放以实现更高变现收益；对接下游SDK开发者，负责广告变现，与ADX平台存在差异但共同构成程序化广告交易流程一部分[18][19][20] - **ADX平台匹配策略**：基于用户开放信息请求，在毫秒级别内完成广告响应和匹配，是程序化广告中的基础逻辑[21]

担保情况 - 西安飞声为西安广知与上海亦芯广告款项提供400万人民币连带责任保证担保[2][9] - 公司为香港Click在恒生银行2000万美元授信融资提供连带责任保证担保[2][10] - 2024年公司为自身及下属公司提供不超327098.36万元（或等值外币）担保[3] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司担保总余额27224.23万元，占净资产比例8.02%[10] 业绩数据 - 西安广知2023年营收27928.93万元，2024年1 - 9月营收24575.29万元[6] - 香港Click2023年营收173508.88万元，2024年1 - 9月营收218258.01万元[8] 股权结构 - 西安广知由西安点告持股90%，西安麦麦活力持股10%[5] - 香港Click为公司全资孙公司[8] 合作协议 - 西安广知与上海亦芯、西安飞声拟签《补充协议》[12] - 公司与恒生银行签《授信担保函》[12]

审计相关决策 - 2024年4月24日召开董事会、监事会会议，5月15日召开股东大会，续聘毕马威华振为2024年度审计机构[1] 签字会计师变更 - 毕马威华振签字注册会计师郑淘文因工作调整由郑琳接替，变更后为马宏超、郑琳[1] 新签字会计师情况 - 郑琳2021年取得资格，2024年开始在毕马威华振执业，为公司提供审计服务[2] 影响说明 - 本次变更对公司2024年度财务报表及内控审计无不利影响[4] 备查文件 - 备查文件含毕马威华振《关于变更签字会计师的函》和郑琳执业证照等[5]

会议时间 - 股东大会通知于2025年1月14日公告[4] - 现场会议于2025年2月5日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年2月5日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人3名，持股120,451,905股，占比25.5655％[7] - 网络投票股东497名，代表股份2,398,600股，占比0.5091%[8] 议案表决 - 《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》同意股数占比99.7805％[10] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意股数占比99.7610%[10] - 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》同意股数占比99.7656％[10] 其他 - 股权登记日为2025年1月23日[7] - 股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-009 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. 本次股 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-007 易点天下网络科技股份有限公司 关于公司副总经理股份减持计划实施完成的公告 公司副总经理王一舟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东、副总经理 减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-086）。持有公司股份 8,326,500 股 （占公司总股本比例 1.76%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 比例 1.77%）的副总经理王一舟先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后 的三个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过 825,000 股（占公司总股本比 例 0.17%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 0.18%）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司收到了副总经理王一舟先生出具的《关于股份减 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公 司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心 竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资 者。为此，公司特制定"质量回报双提升"行动方案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质 量回报双提升"行动方案的公告》。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-001 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-002 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项 有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务 发展。本次提供担保的对象为公司及公司下属子公司，担保风险可控，不会对公 司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-006 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...