激励计划流程 - 2023年9 - 10月多次会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年10月24日会议通过调整授予价格和作废部分限制性股票议案[11] 数据调整 - 调整前授予价格8.77元/股，调整后8.66元/股[12][14] - 2023年度权益分派派发现金红利51,907,449.55元[13] 业绩与股票处理 - 2023年未达业绩考核目标，778.5万股限制性股票作废[17][18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润194,979,938.87元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可分配利润1,284,297,152.78元[1] - 母公司可供分配利润13,028,540.05元[1] 利润分配 - 拟10股派0.25元（含税），共派11,778,762.63元（含税）[2] - 2024年10月24日多会议通过预案，待股东大会审议[5][6][7][9]

激励计划 - 2023年9月相关会议审议通过激励计划议案[2][3] - 2023年10月股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年10月24日同意将授予价格由8.77元/股调为8.66元/股[2] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.1元，共派51,907,449.55元[7]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润194,979,938.87元[8] - 截至2024年9月30日，合并报表可分配利润1,284,297,152.78元[8] - 2023年剔除影响后利润总额220,300,551.88元，未达目标[6] 利润分配 - 2023年每10股派1.1元，共派51,907,449.55元[4] - 2024年前三季度每10股派0.25元，共派11,778,762.63元[9] 激励计划 - 限制性股票授予价由8.77元/股调为8.66元/股[4] - 作废778.5万股限制性股票[6] 会议安排 - 2024年10月24日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 拟定2024年11月12日开第四次临时股东大会[9] 议案情况 - 《2024年第三季度报告》等多项议案获通过[3][4][6][8][9][10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月12日14:30[2] - 网络投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[2][13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 现场登记时间为2024年11月11日10:00 - 12:00，13:00 - 18:00[8] - 信函或邮件登记截止时间为11月11日18:00[8] 会议审议事项 - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等[5] 其他信息 - 网络投票代码为351171，投票简称为易点投票[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

会议相关 - 2024年10月14日发第四届监事会第十八次会议通知，10月24日现场召开[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.77元/股调整为8.66元/股[4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票[5] 业绩与分红 - 2024年1 - 9月净利润194,979,938.87元，9月30日合并报表可分配利润1,284,297,152.78元，母公司可供分配利润13,028,540.05元[6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元，共计11,778,762.63元[6] 人事与预案 - 同意补选武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事，议案待提交股东大会审议[9] - 监事会同意2024年前三季度利润分配预案，议案待提交股东大会审议[7][8]

人事变动 - 监事会主席李文珠因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司拟补选武文晋为第四届监事会主席兼职工代表监事，待股东大会审议[3] 新监事信息 - 武文晋曾任职多家公司，现任西安点告风控副总监[5] - 截至公告日，武文晋未持股，无关联关系等不良情况[5]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 出海浪潮助力行业发展，布局海外资源积累丰富 - 国家持续出台出海利好政策,为企业出海提供保障与支持,出海浪潮带动海外营销需求持续增长 [3][34] - 公司积累了丰厚的全球媒体和客户资源,通过大量经验构筑了行业竞争基本盘 [3][39][42][45] AI 产品矩阵有望贡献收入增量，打造数字营销服务新模式 - 公司利用在AI和数据技术的积累,通过KreadoAI平台、CPA计价模式以及开发智能系统,持续优化广告服务 [4][46][47][49] 中长尾媒体投放优势或驱动利润率继续提升 - 公司中长尾媒体效果广告毛利率较高,在中长尾媒体上优势显著 [5][54][55][56][57][58][59][60][61][63][64] 根据目录分别总结 核心推荐逻辑 - 公司是出海智能服务营销商,主营效果广告服务和头部媒体账户管理服务 [10][15] - 出海浪潮助力行业发展,公司拥有丰富的全球媒体和客户资源 [11][39][42][45] - 公司持续投入研发,在AI技术上具有领先优势,打造了KreadoAI等创新产品 [12][46][47][49] - 公司在中长尾媒体广告投放上具有优势,有望带动利润率提升 [13][54][55][56][57][58][59][60][61][63][64] 公司背景 - 公司是国内领先的出海智能营销服务商,主营效果广告服务和头部媒体账户管理服务 [15] - 公司发展历经三个阶段,从转型移动端海外营销到布局国内外营销市场 [16][17][18] - 公司股权结构稳定集中,管理团队经验丰富,股权激励方案有助于稳定人才 [19][20][21] 财务分析 - 23年后公司业绩有所回暖,效果广告投放贡献主要营收 [22][23][24] - 公司毛利率持续提升,主要得益于中长尾媒体广告业务的发展 [25][54][55][56][57][58][59][60][61][63][64] - 公司持续加大研发投入,自研智能业务系统提升运营效率 [27][50][51] 行业及竞争格局 - 出海浪潮带动海外营销需求增长,为行业发展带来新动力 [32][33][34][37][38] - 公司在全球媒体资源和客户资源方面具有显著优势 [39][40][41][42][43][45] - 公司与主流媒体保持长期合作关系,客户资源结构稳定 [41][44] AI技术赋能 - 公司推出AIGC数字营销创作平台KreadoAI,提升营销效率和降低成本 [46][47][48][49] - 公司自研智能业务系统,提升广告投放效率和运营效率 [50][51] - 公司发布"AI+BI+CI"出海全链路数字化营销服务方案 [52][53] 中长尾媒体优势 - 头部媒体效果广告毛利率较低,中长尾媒体效果广告毛利率较高 [55][56][57] - 公司在中长尾媒体广告投放上具有优势,包括丰富的行业经验、完善的智能系统和精细化渠道管理 [60][61][63] - 中长尾媒体广告投放收入有望持续提升,带动公司利润率攀升 [64]

回购情况 - 回购资金总额1000 - 2000万元，价格不超24.89元/股[1][2] - 2024.6.25 - 9.30累计回购735,400股，金额10,049,562元[3] - 最高成交价14.21元/股，最低12.74元/股[3] 股份变化 - 预计限售股增至163,846,280股，占比34.72%[10] - 预计无限售股减至308,039,625股，占比65.28%[10] 用途及影响 - 回购用于股权激励或员工持股，未用完36个月内注销[11] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行75,501,745股A股，每股发行价18.18元，募资1,372,621,724.10元[2] - 扣除承销保荐费后，实际收到募资1,241,673,611.62元[2] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，签监管协议[3] - 截至披露日，13个募资专户9个已注销[4] - 西安点告两专户注销，余额为0，监管协议终止[4][6]