非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事李艳女士提交的书面辞职报告。李艳女士因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-033 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公 司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑正东先生（简历详见附件）为公司 第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。郑正 东先生的任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 第四届董事会非独立董事候选人 李艳女士作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-037 易点天下网络科技股份有限公司 （一）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行，无需提交公司董事会 和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定和要求，对公司 会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无需提交公司董事 会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策，本次会 计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 公司对于不是企业合 ...

易点天下网络科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2408582 号 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的易点天下网络科技股份有限公司 (以下简称"易点天下公司") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了易点天下公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易点天下公司，并履行了职业道德方面的其他责 任 ...

公司业务拓展与合作 - 易点天下在2023年率先接入了包括GPT-4、StableDiffusion、Midjourney等通用大模型，结合具体业务场景实现了广告CTR点击率超过35%的提升和单次点击成本降低45%[5] - KreadoAI的用户已经覆盖全球203个国家，注册用户与单月用户访问量均超百万[5] - 易点天下推出了基于自研模型的数据分析与增长模型产品数眼智能，以及智能化多云管理平台Gears[6] - 易点天下帮助中国智能家居领军企业乐歌股份面向美国、日本、澳洲等市场进行营销投放[12] - zMaticoo通过自建的机器学习平台与大数据分析技术，帮助流量主有效防范恶意广告、点击欺诈等风险，业务规模有了极大的成长[13] - 易点天下的业务与产品从DSP营销管理平台到ADX广告交易平台再到SSP流量变现平台，已实现了营销全链路覆盖[14] - 易点天下在2023年帮助中文在线旗下短剧出海APP ReelShort和女性休闲阅读APP Dreame成功拓展海外市场[15] - 易点天下与全球头部大模型及云服务合作伙伴通力合作，将前沿技术真正落实为能够同时惠及广告主、媒体与终端消费者的商业价值[9] - 易点天下帮助全球第四大咖啡连锁品牌库迪咖啡从0到1出海日韩东南亚与北美，提供了“智能云+营销服务”的一站式出海解决方案[12] 公司财务状况 - 易点天下网络科技股份有限公司2023年营业收入为2,143,320,340.52元，同比下降7.04%[30] - 公司2023年净利润为217,041,006.75元，同比下降17.20%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为148,025,529.39元，较上年同期增长174.15%[30] - 公司2023年基本每股收益为0.46元，同比下降25.81%[30] - 公司2023年资产总额为4,671,219,910.45元，较上年末下降5.90%[30] 互联网广告市场发展趋势 - 全球互联网广告市场规模预计至2027年将达到9,197亿美元，年均复合增长率约为10.46%[36] - 全球移动互联网广告市场规模预计至2027年将达到6,993亿美元，年均复合增长率约为11.33%[36] - 2023年我国互联网广告市场规模约为1,340亿美元，预计至2027年将达到1,978亿美元，发展态势良好[38] - 互联网广告市场获得越来越多广告主的青睐，市场规模将持续增长，智能手机普及和5G技术商用将进一步巩固互联网广告优势[38] - 大数据、人工智能和云计算技术助推互联网广告行业跨越式发展，精准营销和效果监测成为行业新趋势[38] 公司技术与产品 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.1元，转增0股资本公积金[22] - 公司通过技术化能力建立智能化的数据管理系统，采集全球各边缘节点的系统数据日志，进行大数据分析和营销分析，形成由数据驱动的业务实践[46] - 公司拥有多个数字营销平台，如KreadoAI、数眼智能、CyberMedia等，通过数据和算法驱动的营销科技矩阵，助力企业获得全球商业成功[43] - 公司以技术驱动发展，掌握大数据、机器学习和人工智能算法等领域的前沿互联网广告技术[48] - 公司已投入使用了IAM平台，实现了账号统一和登录统一，帮助公司更好完成身份认证[63] - AI中台已投入使用，提供开放接口，对接国内外大型和自研模型，帮助业务部门统一接口便捷对接技术红利[64] - 程序化广告平台已投入使用，利用技术手段进行广告交易和管理，帮助公司更好完成广告交易和管理[65] - CyberData已投入使用，是一个聚合头部媒体数据、第三方监测数据以及离线数据为一体的大数据分析平台，帮助公司更好完成海量数据分析[66] 公司治理与员工情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，各专门委员会成员独立客观地履行职责[141] - 公司共召开了7次监事会，符合法律法规和公司章程规定[142] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人，具有独立经营能力[144][145] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.6元，共计派发现金红利28,313,154.30元，不送红股，不以公积金转增股本[181] - 公司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，共计派发现金红利51,907,449.55元，不送红股，不以公积金转增股本[182] - 公司拟定2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.1元，共计派发现金红利51,907,449.55元，不送红股，不以公积金转增股本[183] - 公司于2023年9月13日通过了公司2023年限制性股票激励计划相关议案[185] - 公司向49名激励对象授予了1,550万股限制性股票，授予价格为8.77

利润情况 - 2024年一季度利润总额5694.47万元，同比增长17.47%；净利润4920.45万元，同比增长20.67%；归母净利润5009.43万元，同比增长21.23%[4] - 2024年第一季度营业收入4.81亿元，较去年同期增长1.66%[19][24] - 2024年第一季度归母净利润5009.43万元，较去年同期增长21.23%[19][24] - 2024年第一季度扣非归母净利润4682.91万元，较去年同期增长26.73%[19][24] - 2024年第一季度剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润6433.19万元，较去年同期增长38.75%[24][26] - 2024年第一季度非经常性损益合计326.52万元[20] - 营业总收入本期为4.8095236666亿元，上期为4.7308950443亿元，同比增长1.66%[47] - 营业总成本本期为4.1443022719亿元，上期为4.2290083271亿元，同比下降2.00%[47] - 净利润本期为4920.445525万元，上期为4077.645614万元，同比增长20.67%[49] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.09元，同比增长22.22%[50] - 综合收益总额本期为5144.572341万元，上期为2770.47652万元，同比增长85.7%[50] 资产情况 - 2024年3月31日货币资金23.77亿元，较年初增长52.48%，主要因筹资活动收到现金增加[7] - 2024年一季度预付款项3329.09万元，较年初增长33.41%，主要因预付业务款增加[7] - 2024年一季度短期借款7.50亿元，较年初增长649.70%，主要因新增借款[7] - 2024年第一季度末总资产53.70亿元，较上年度末增长14.96%[19] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益34.52亿元，较上年度末增长1.76%[19] - 2024年3月31日公司资产总计53.70亿元，较期初46.71亿元有所增长[34] - 2024年第一季度应收账款为7.93亿元，较期初8.89亿元有所下降[34] - 2024年第一季度其他应收款为12.03亿元，较期初10.74亿元有所增长[34] - 2024年第一季度货币资金期末余额为23.77亿元，较期初15.59亿元有所增长[44] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额为5.19亿元，较期初6.88亿元有所下降[44] - 流动负债合计本期为18.1777764754亿元，上期为11.6415537734亿元，同比增长56.14%[47] - 非流动负债合计本期为9019.760356万元，上期为1.0366943544亿元，同比下降13%[47] - 负债合计本期为19.079752511亿元，上期为12.6782481278亿元，同比增长50.49%[47] - 所有者权益合计本期为34.6215430751亿元，上期为34.0339509767亿元，同比增长1.73%[47] 现金流量情况 - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额1757.32万元，同比增长118.57%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[10] - 2024年一季度投资活动产生的现金流量净额3097.10万元，同比增长109.54%，主要因理财产品到期收到金额增加[10] - 2024年一季度筹资活动产生的现金流量净额6.35亿元，同比增长33606.30%，主要因短期借款增加[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1757.32万元，较上期明显改善[19][24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计17.34亿元，较去年同期19.40亿元有所下降[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1757.32万元，去年同期为 - 9462.88万元[39] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计8.26亿元，较去年同期3.83亿元有所增长[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3097.10万元，去年同期为 - 3.25亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.50亿元，去年同期无相关数据[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.8996213517亿元，上期为4.3706801592亿元，同比增长34.98%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.3455553022亿美元，去年为 - 0.0189383958亿美元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0136428795亿美元，去年为 - 0.1069201298亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额为6.8446397239亿美元，去年为 - 4.3201411751亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额为11.9430299089亿美元，去年为18.3654455407亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额为18.7876696328亿美元，去年为14.0453043656亿美元[53] 费用情况 - 2024年一季度税金及附加28.08万元，同比减少83.30%，主要因印花税减少[8] - 2024年一季度管理费用2644.50万元，同比增长43.14%，主要因股权激励、人工增加[8] - 2024年第一季度研发费用投入2223.72万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43183人，前10名持股比例中邹小武持股25.35%，为第一大股东[11] 损益界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[23] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-030 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应 从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及实施募投项目的 子公司存在需要使用部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的 情形，主要原因如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在 募投项目实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况使用自有资金支 付部分募投项目所需部分款项，定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户 划转款项至公 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学勇） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻 执行公司制定的《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席 2023 年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张学勇，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 9 月担任首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；2019 年 3 月至 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-028 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与使用情况的报告如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募投项目"程序化广告平台升级项目"和"研发中心建设项目"的 实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称"西安点 告"）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称"香港Click"），因此，除截 至2023年12月31日已注销的募集资金专户外，公司、保荐机构中信证券股份有限 公司、全资子公司西安点告和全 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 ...