证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-037 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限 售股份为首次公开发行前部分已发行股份。本次申请解除限售股东户数为4户， 解除限售股份数量为139,017,419股，占公司总股本的比例为34.7505%，限售期 为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月16日（星期五）。 一、首次公开发行已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，并于2023年8月16日在深圳 证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为360,040,000股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为400,044,500股，其中有限 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意 见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠物食 品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对乖宝宠物部分首次公开发行前已发行股份上 市流通进行了核查，并出具核查意见如下，具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份情况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40,004,500股，每股发行价格为39.99元，并于2023 年8月16日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为360,040,000股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为400,044,500股。其中有限售条 ...

激励计划流程 - 2024年6月29日拟订《激励计划》提交董事会审议[8] - 2024年7月4日董事会、监事会审议通过相关议案[9] - 2024年7月6 - 15日公示激励对象名单[10] - 2024年7月24日临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2024年8月5日董事会、监事会审议通过授予议案[11] 激励计划数据 - 授予日为2024年8月5日[12] - 授予价格为25.93元/股[17] - 激励对象为9名[17] - 股票数量为214.17万股[17] 其他情况 - 本次授予已取得现阶段必要批准和授权[11][19] - 公司尚需履行信息披露义务[11][19]

会议情况 - 乖宝宠物第二届董事会第六次会议于2024年8月5日召开，应出席董事12人，实际出席12人[1] 激励计划 - 同意以2024年8月5日为限制性股票首次授予日[2] - 以25.93元/股向9名激励对象首次授予214.17万股第二类限制性股票[2] - 《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》11票同意，关联董事杜士芳回避表决[2]

会议情况 - 乖宝宠物第二届监事会第五次会议于2024年8月5日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 激励计划 - 审议通过首次授予限制性股票议案，授予日为8月5日[2] - 授予价格25.93元/股，9名激励对象获授[2] - 首次授予214.17万股第二类限制性股票，表决全票通过[2]

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍人员。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及分配情况汇总表 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次拟授予 限制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 71.75 | 32.96% | 0.179% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 ...

激励计划 - 公司2024年8月5日审议通过首次授予限制性股票议案[1] - 首次授予激励对象为公司任职的董事、高管等在职员工[2] - 监事会同意首次授予激励对象名单，授予条件已成就[3]

激励计划授予情况 - 2024年8月5日为首次授予日，向9名激励对象授予214.17万股限制性股票，授予价格25.93元/股[2][19][29] - 董事、总裁杜士芳获授71.75万股，占本次拟授予总数32.96%，占公司股本总额0.179%[3][19] - 首次授予合计214.17万股，占98.38%，预留部分3.53万股，占1.62%，总计217.7万股[3] 归属安排 - 首次授予限制性股票第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例20%；第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%；第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例50%[8] - 若预留部分在2024年三季报前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%，第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[6] 考核目标 - 首次授予部分考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入增长率目标值19%，净利润增长率目标值21%[9] - 2025年营业收入增长率目标值42%，净利润增长率目标值39%[9] - 2026年营业收入增长率目标值68%，净利润增长率目标值59%[9] - 若预留部分在2024年三季报后授予，第一个归属期考核年度2025年，营业收入增长率目标值42%，净利润增长率目标值39%[10] - 第二个归属期考核年度2026年，营业收入增长率目标值68%，净利润增长率目标值59%[10] 个人考核 - 个人层面考核结果为A的归属比例100%，C为60%，D为0%[13] 时间节点 - 2024年7月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年7月24日，股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 其他要点 - 参与激励的董高人员授予日前6个月内无买卖公司股票情况[21] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 以2024年8月5日为基准测算，首次授予214.17万股限制性股票，标的股价42.30元/股[23] - 首次授予限制性股票摊销总费用3875.47万元，2024 - 2027年分别摊销796.11万元、1668.58万元、1010.39万元、400.40万元[24] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但程度可控[26] - 激励计划实施将提升员工凝聚力等，促进公司经营业绩和内在价值提升[26] - 本激励计划首次授予激励对象为公司在职员工[28] - 监事会同意公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[28] - 监事会同意本激励计划首次授予日为2024年8月5日[29] - 中伦律师认为本次授予已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务[30] - 本次授予的授予日和授予条件符合相关规定[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月24日14:50召开[4] - 参会股东及代理人53人，代表股份225,719,855股，占比56.4237%[5] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份221,095,281股，占比55.2677%[6] - 网络投票股东48人，代表股份4,624,574股，占比1.1560%[6] - 中小股东及代理人49人，代表股份4,697,274股，占比1.1742%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意率超99.86%[10][12][14][16] 会议结论 - 律师认为会议程序及决议合法有效[18] - 公告提供股东大会决议及法律意见备查[19]

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-032 （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自 查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他与激励计划 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法 ...