公司基本情况 - 公司全称为成都运达科技股份有限公司，英文名称为Chengdu Yunda Technology Co., Ltd，注册地址为成都高新区康强四路99号 [4] - 公司成立于2011年6月28日，由成都运达轨道交通设备有限公司整体变更设立，2015年4月2日首次公开发行2800万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为44,391.86万元人民币，股份总数44,391.86万股，均为普通股 [2][5] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审批利润分配、增减注册资本等职权 [16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [41] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [42] - 审计委员会行使监事会职权，由3名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事2名 [56] 股份相关条款 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [17][18][19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的，公开发行前股份上市后1年内不得转让 [29][30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超过所持25%，离职后半年内不得转让 [30] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [25] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、剩余财产分配权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [38] - 股东应遵守章程规定，不得抽回股本，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [40] - 控股股东、实际控制人应维护公司独立性，不得占用资金、违规担保等 [43] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [117][118] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决 [49][122] - 独立董事需保持独立性，不得存在影响独立性的情形，每年需进行独立性自查 [52][53] - 独立董事可行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [53][54]

执行委员会设立与总则 - 公司设立执行委员会作为董事会领导的常设经营管理决策机构，对董事会负责 [1] - 执委会会议议事行为准则适用于全体委员 [1] 人员组成 - 执委会由1名主任及4-6名委员组成，主任由董事会聘任或解聘，委员由主任提名并经董事会批准 [3] - 委员可因个人原因或劳动关系终止退出，需经执委会会议同意并报董事会批准 [3] - 其他专业负责人可列席会议，需经委员提议及主任同意 [3] - 董事会办公室负责执委会日常运作支持 [3] - 执委会任期与董事会一致，委员可连任 [3] 职责权限 - 执委会主要职责包括执行股东会及董事会决议、监督战略落实、拟定中长期发展规划及年度计划 [4] - 负责拟定投资、收购、资产处置等项目的具体方案并报批执行 [4] - 决定子公司管控模式、业务板块管理机构设置及非董事会聘任的核心管理人员任免 [4] - 拟订公司基本管理制度及年度财务预算方案 [4] - 审批未达股东会或董事会审议标准的对外投资、资产交易、关联交易等事项 [5] 工作流程与议事规则 - 执委会会议由主任召集主持，或指定其他委员代行职责 [5] - 会议可采用现场或非现场形式，委员可委托他人代为表决 [6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，关联交易事项需回避表决 [6] - 表决方式为举手表决或投票表决，实行一人一票制 [6] - 会议纪要需委员签字并保存10年以上，参会人员负有保密义务 [6] 附则 - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [6][7] - 规则由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起实施 [7]

总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益并提高财务信息质量，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 选聘会计师事务所包括聘任、续聘、改聘行为，其他法定审计业务视重要性可参照执行 [1] - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定 [1] - 控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立审核或提前指定会计师事务所 [1] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需具备独立法人资格、证券期货业务执业资格及固定工作场所 [1] - 需熟悉财务法规、拥有充足人力资源且近三年无证券期货违法处罚记录 [1] - 审计团队需满足执业质量要求，包括内部管理制度完善和社会声誉良好 [1] 选聘程序 - 审计委员会负责制定选聘政策、监督流程，并需每年向董事会提交履职评估报告 [2] - 对频繁变更会计师事务所、审计费用大幅变动等情形需保持高度谨慎 [2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需公开选聘文件并保障公平性 [3] - 选聘流程涵盖资质审查、现场陈述、董事会及股东会审议等环节 [3] 评价标准与费用 - 评价要素包括审计报价（权重≤15%）、质量管理水平（权重≥40%）、资源配备等 [4] - 审计费用调整需考虑物价指数、业务复杂度，降幅超20%需披露原因 [5] - 选聘合同需明确信息安全条款，加强涉密信息管控 [6] 续聘与改聘 - 续聘时可简化程序，但需对会计师事务所年度工作进行全面评价 [6] - 改聘条件包括执业质量缺陷、审计进度延误或会计师事务所主动终止合作 [7] - 改聘需提前10天通知原会计师事务所，并在年度第四季度前完成新选聘 [7] - 改聘公告需披露前任审计意见、变更原因及沟通情况 [8] 监督与处罚 - 审计委员会需检查选聘合规性、协议履行情况并纳入年度评价 [8] - 违规选聘将追究责任人责任，情节严重者可解聘会计师事务所并经济处罚 [8] - 会计师事务所存在分包、审计质量问题等行为将被永久排除选聘 [9] 附则 - 制度未尽事宜按证监会及交易所规定执行，与法律法规冲突时以后者为准 [10] - 董事会拥有本制度的制定权和解释权 [10]

关联人及关联交易定义 - 公司关联人包括关联法人和关联自然人 [2] - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等 [3] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高管、关联法人的董监高及其关系密切家庭成员等 [4] - 过去12个月内曾符合关联人条件或未来12个月内将符合关联人条件的法人或自然人视同为关联人 [5] 关联交易类型 - 关联交易涵盖购买/出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租入/租出资产、签订管理合同等16类事项 [6][11] - 日常经营相关关联交易包括销售产品、提供劳务、委托销售等事项 [13] 关联交易决策权限 - 审计净资产绝对值5%以上的关联交易需董事会审议并提交股东会批准 [8] - 审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批（担保和财务资助除外） [8] - 未达上述标准的关联交易由执行委员会审批 [8] - 连续12个月内与同一关联人或同一交易标的的关联交易需累计计算 [10] 关联交易基本原则 - 关联交易需遵循诚实信用、自愿、公平公正公开原则 [7] - 交易价格应公允，偏离市场价时需披露定价依据 [7] - 重大关联交易需聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见 [7] 关联交易审批程序 - 关联董事/股东需回避表决，董事会非关联董事过半数通过方可生效 [6] - 提交股东会审议的关联交易需事先经全体独立董事过半数同意 [12] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议程序 [13] 信息披露要求 - 达到披露标准的关联交易需公告交易概述、关联方信息、定价依据、协议内容等18项要素 [18][10] - 涉及股权交易的需披露最近一年又一期审计报告，非现金资产交易需提供评估报告 [4] 豁免情形 - 公开招标/拍卖、单方面获利的交易、国家定价交易等5类情形可免于股东会审议 [15] - 关联方认购股票/债券、承销发行证券、领取股息等4类情形可免于履行关联交易程序 [16]

成都运达科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-039 成都运达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场会议召开时间为：2025年7月23日 14:00 （2） 网络投票时间为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和 月23日9:15-15:00。 开。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； ...

市场表现 - A股三大指数早盘低开后持续走低 上证指数收跌0.21% 深证成指收跌0.7% 创业板指收跌1.25% [1] - 电力行业早盘高开 韶能股份、华银电力、世茂能源等多股涨停 [1] - 房地产板块回升 渝开发、沙河股份涨停 [1] - 数字货币概念盘初走高 京北方2连板 [1] 行业动态 - IP经济、冰雪经济等新消费概念走高 彩票、体育、跨境电商、文化传媒等概念早盘收涨 [1] - 大医药板块集体低迷 CRO、重组蛋白、生物制品等概念早盘收跌 [1] - 英伟达、苹果概念连日走低 [1]

德固特收购浩鲸科技交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技控制权并同步募集配套资金[1] - 交易因传统工业装备商与国际化软件服务商的"跨界"属性及"蛇吞象"特征引发市场关注[1] 德固特经营现状 - 2024年营收5.09亿元同比增长64.21% 归母净利润9671.51万元同比激增150.15%[2] - 海外业务营收占比达59.28%[2] - 2025年一季度营收同比下降31.19% 归母净利润2367.3万元同比"腰斩"[2] - 全球碳中和进程加速导致传统高耗能装备市场需求增速放缓[2] 浩鲸科技基本情况 - 前身为中兴软创 2017年新三板退市后被阿里收购 2023年7月启动上市辅导至今停滞[2] - 注册资本7.92亿元 2023年员工4348人 设立19大能力中心与50余个分支机构[3] - 核心业务覆盖电信软件开发、云管服务及行业数字化解决方案[3] - "三融"智算供给方案将算力部署周期从6个月压缩至72小时[3] 交易战略考量 - 公司旨在借助浩鲸科技数字化能力推动工业场景智能化升级[2] - 券商分析师认为数字化技术将赋能产品研发精准化、生产管理优化和售后运维智能化[4] 市场质疑点 - 双方客户重叠度极低 德固特客户集中于化工、冶金领域 浩鲸科技客户为电信运营商与云服务商[4] - 技术团队与业务体系整合成为并购后最大挑战[4]

报告行业投资评级 - 推荐（维持）[2] 报告的核心观点 - 稳定币及RWA与传统金融结合，产业链和市场规模快速扩张，全球性金融创新大周期或已开启 [5][27] - Robotaxi、无人物流有望成为我国率先大规模商业化落地的AI应用领域之一 [5][27] - 我国C端AIGC应用发展迅猛，B端AI应用产品能力将提升，企业服务软件是AI Agent理想落地场景 [28] 根据相关目录分别进行总结 稳定币&RWA国内外进展更新 - 海外RWA重大进展：6月30日，美国在线券商Robinhood等宣布启动美股代币化服务，Robinhood为欧盟用户推出基于Arbitrum网络的股票代币交易服务，支持超200种美股和ETF交易，还推出零佣金等活动及扩展产品 [9][12] - 国内方面：7月3日消息，京东和蚂蚁集团建议央行批准基于人民币的稳定币，看好香港发行离岸人民币稳定币前景，其有望成人民币国际化重要抓手 [14][15] 无人化更新 - 京东首发自研无人轻卡京东物流VAN，可替代传统4.2米货车，节省约60%成本，提升物流运营效率 [19] - 京东发布京东物流独狼6.0智能配送车及飞狼系列无人机，独狼6.0具备L4级别自动驾驶能力，飞狼JDX - 50和JDX - 20分别适用于不同场景 [21] AI产业链更新 - 大模型：百度文心大模型4.5系列正式开源，含10款模型，英特尔实现对其端侧模型适配和部署 [23] - AI医疗：7月1日微软开发出AI驱动医疗工具，诊断复杂疾病成功率是人类医生四倍 [24] - AI合规：7月4日奇富科技推出Lumo AI一站式合规助手，提升监管文件处理效率和准确率 [24] 市场表现回顾 - 2025年7月第1周，计算机板块下跌1.28%，涨幅最大个股为旋极信息、ST赛为等 [29] - 重点公告回顾涉及财富趋势、龙软科技等多家公司的减持、业绩预告、激励计划等情况 [30][32] - 重点新闻回顾包括智谱AI、阿里云等公司的工商变更、投入计划等新闻 [33]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 总则 - 设立薪酬与考核委员会旨在健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构 [1] - 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会负责 [2] - 本细则所称董事指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 [2] 人员组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [4] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作，选举结果需报董事会批准 [5] - 委员会任期与董事会一致，委员不再担任董事职务时自动失去资格，由董事会补选 [6] 职责权限 - 委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议 [8] - 建议内容包括董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划、子公司持股安排等 [8] - 董事会未采纳委员会建议时需在决议中记载意见及未采纳理由并披露 [8] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬计划由董事会批准 [4] 决策程序 - 委员会下设工作组负责提供财务指标、经营目标完成情况、高管职责及绩效等资料 [5][6] - 委员会按绩效评价标准对董事及高管进行考评，确认上年度薪酬发放情况并提出下年度薪酬方案 [6] - 委员会根据股权激励方案认定激励对象是否达到授予、行权或解锁条件 [6] 议事规则 - 委员会会议需提前三天通知委员，紧急情况下可随时通知召开 [6] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [6] - 会议以现场召开为原则，可采取视频、电话或通讯表决方式 [7] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不低于10年 [7] - 讨论涉及委员会成员时当事人需回避 [8] 附则 - 本细则由董事会审议批准后生效，修改时亦同 [9] - 本细则未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》执行 [9] - 本细则由董事会负责解释和修订 [9]