青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海信视像科技股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受海信视像科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得贵公司向本所作出的如下保证：贵公司已向本所 提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复 印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与 ...

海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 | 目 录 | | --- | | 海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及 | | 其摘要的议案》 5 | | 议案二、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议 | | 案》 6 | | 议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项 | | 的议案》 7 | | 议案四、《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 | | 议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 10 | 2 海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 （二）网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 4 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-019）。公司 2024 年第一次临时股 东大会相关事项提示如下： 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-021 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

业绩总结 - 海信视像2023年Q4实现总营收143.89亿元，同比增长8.79%[1] - 海信视像2023年Q4归母净利润为4.68亿元，同比下降18.18%[1] - 海信视像公司资产负债表显示2026年货币资金预计将达到7658百万，营业收入将达到72869百万[7] - 公司预测2026年净利润增长率为10.72%，ROE为11.66%[7] 市场表现 - 海信视像大屏化产品市占率全球领先，其中100英寸及以上电视全球销量市占率达44.75%[4] - 海信视像2023年第四季度利润短期承压，但大屏化产品市占率全球领先[7] 评级展望 - 行业评级看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 公司评级买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[9] 其他信息 - 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，报告信息来源于公开资料，不构成对所述证券买卖的出价或询价[11]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营收达536.2亿元，同比增长17.2%[1] - 2023年分红方案为每10股派8.1元（含税），现金分红率为50.2%[1] - 公司预测2026年的营业收入将达到75736百万元，较2023年增长41.3%[8] - 2026年的净利润预计为3845百万元，同比增长51.1%[8] - 公司的ROE在2026年预计将达到12.3%，呈现稳步增长趋势[8] - 资产负债率预计在2026年将降至40.8%，显示出较好的偿债能力[8] - 每股收益预计在2026年将达到2.40元，同比增长17.5%[8] 用户数据 - 海信彩电在国内市场高端升级成效显著，全球份额稳步扩张，海外市场贡献主要增量[2] 未来展望 - 公司预测2026年的营业收入将达到75736百万元，较2023年增长41.3%[8] - 2026年的净利润预计为3845百万元，同比增长51.1%[8] - 公司的ROE在2026年预计将达到12.3%，呈现稳步增长趋势[8] - 资产负债率预计在2026年将降至40.8%，显示出较好的偿债能力[8] - 每股收益预计在2026年将达到2.40元，同比增长17.5%[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续推进产品结构升级，对冲彩电上游面板短期提价压力，毛利率短期承压[3] 市场扩张和并购 - 公司持续推进产品结构升级，对冲彩电上游面板短期提价压力，毛利率短期承压[3] 其他新策略 - 公司营销组织体系变革优化费用投放效率，销售/研发/管理/财务费用率分别同比下降[4]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-020 海信视像科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份比例 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 | | 预计回购金额 | 37,670.85 万元~75,341.70 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,479.6839 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.13% | | 累计已回购金额 | 35,052.55 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.95 元/股~25.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年3月11日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。拟回购股份价格不超过人民币 30.00元/股（含）；拟实施回购资金总额不 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营业总收入536.2亿元，同比增长17.22%[1] - 2023年公司实现营业总收入143.9亿元，同比增长8.79%；归母净利润4.7亿元，同比下降18.25%[2] - 公司境内实现营收236.4亿元，同比增长18.2%；境外收入247.5亿元，同比增长20.5%[2] - 公司新显示新业务实现收入65.2亿元，同比增长40.6%[2] - 公司整体毛利率为16.9%，同比下降1.3%；费用端合计优化0.8%[2] - 公司2023年实现归母净利润21.0亿元，同比增长24.82%；扣非归母净利润17.3亿元，同比增长21.19%[2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为24.1/28.0/32.3亿元，对应PE分别为13.0x/11.2x/9.7x[2] - 公司2026年预计营业收入将达到74,725.22百万元，较2022年增长约63.1%[3] - 预计2026年净利润为3,930.39百万元，较2022年增长约82.8%[3] - ROE预计在2026年达到12.65%，较2022年增长约3.08个百分点[3] 市场地位 - 公司在全球和中国内地100英寸及以上电视市场占有率分别为44.75%和61.64%，高居全球及国内第一[2] - 公司是全球显示行业龙头企业之一，在行业竞争格局持续优化的背景下，全球化发展能力持续提升，多元化品牌矩阵运营能力及经营效率持续提高[2] 风险提示 - 风险提示包括面板价格下跌过快导致行业价格竞争加剧、新显示业务发展不及预期、海外市场需求下滑风险、汇率波动风险[2] 报告声明 - 报告中指出，天风证券的意见、评估和预测可能会随时更改，过往表现不预示未来表现[7] - 天风证券的销售人员和交易人员可能会发表与报告意见不一致的市场评论和交易观点，投资者需注意[8] - 报告特别声明，天风证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，投资者不应将报告作为唯一参考依据[9]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-019 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 7 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...