本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-008 特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第二次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯 方式召开了公司 2024 年第二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人。会议由公司董事长张新主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合 法有效。会议审议通过了以下议案： 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-011 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 一、审议通过了公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西 安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-005 特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交 易业务的公告 特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低主要原材料价格、工程项目建设主要材料价格、公司产 品价格波动对公司生产经营及工程项目建设成本影响，公司充分利用期货市场的 套期保值功能，开展原材料、工程项目建设主要材料、公司产品、库存商品所涉 及的期货品种套期保值业务。为了控制汇率波动对公司已签订合同未来收付外币 造成的风险，公司开展远期外汇交易业务。 交易品种及类型：公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的品种为铜、 铝、铅、工业硅、氧化铝等；开展工程项目建设所需材料套期保值业务的品种为 钢材；开展产品套期保值业务的品种为工业硅、多晶硅、铝加工产品等；开展库 存套期保值业务的品种为各类库存商品、原材料等。公司开展的远期外汇交易币 种主要为美元、欧元等与实际业务相关币种。远期外汇交易类型包括远期结售汇 业务、远期外汇买卖 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-006 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公 司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特 变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要 是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则， 交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关 联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年度根据经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品， 接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、 线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加 工设备以及部分办公室、员工 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第一次临时监事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第一次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。 会议审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易 的议案。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对 该项议案的表决。 监事会认为：公司与特变集团 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经营 及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时， 关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了 明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》 的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。 特变电工股份有限 ...

产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及金额：公司使用阶段性沉淀资金购买各种1天至6个月的（极） 低风险、（较）中低风险银行理财、固定收益凭证产品，单日余额不超过 20 亿元； 使用阶段性沉淀资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过 10 亿元。上述额度 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-004 特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财 已履行的审议程序：2024 年 1 月 23 日，公司 2024 年第一次临时董事会 会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭证产 品及国债逆回购产品的议案》。 特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受 到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在 本金安全、收益不确定的风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 随着公司经营规模 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-002 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见临 2024-004 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第一次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭 证产品及国债逆回购产品的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-007 特变电工股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）、 特变电工能源（巴西）有限公司（以下简称巴西公司），均为公司控股公司特变 电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的全资公司，不是公司关 联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次新能源公司为其全资公司西科公司担保总额不超过 2 亿元人民币，截至 2024 年 1 月 19 日，新能源为西科公司累计担保余额为人民币 7,776.24 万元。 本次新能源公司为其全资公司巴西公司提供担保总额不超过 3 亿元人民币， 截至 2024 年 1 月 19 日，新能源为巴西公司累计担保余额为人民币 57.72 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 ●特别风险提示：巴西公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%， ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-001 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期可行权股票期权数量为 73,292,076 份，实际可行权期为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日，行权方式为自主行权。截至 2023 年 12 月 31 日，本行权期暂无激励对象参与行权。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-119 关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司 "国信证券-特变电工先进制造应收账款1期资产支持专项 计划"成立的公告 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司董事会 公司 2023 年第十九次临时董事会、2023 年第五次临时股东大会审议通过了 《关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款 资产证券化业务的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司 （以下简称"保理公司"）开展商业保理应收账款资产证券化业务，资产支持证 券规模不超过 50 亿元人民币，一次注册，分期发行。该事项已获得上海证券交 易所《关于对国信证券-特变电工先进制造应收账款 1-10 期资产支持专项计划资 产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3638 号）。具体内容详见公司 分别于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-117 特变电工股份有限公司 2023 年第二十四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第二十四次临时董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯表 决方式召开了公司 2023 年第二十四次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实 际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的 议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》的议 案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 该项议案同意票 11 ...