证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-085 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-081）。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司监事会 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-080 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 12 月 10 日通过电子材料和书面通知 方式送达，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属 ...

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易金额150,638万元，截至11月30日实际发生116,816万元[7] - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额为204,821万元[10] 关联交易细分 - 2024年1 - 11月向关联方销售产品、商品预计75,509万元，实际70,417万元[8] - 2024年1 - 11月向关联方提供劳务预计15,744万元，实际5,810万元[8] - 2024年1 - 11月向关联方采购原材料、商品预计16,952万元，实际12,524万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联方提供的劳务预计41,118万元，实际27,521万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联方提供的租赁预计1,315万元，实际544万元[8] 部分关联方交易对比 - 向广西华锡集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际2,969，2025年预计4,889[12] - 向广西北部湾国际港务集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际2,841，2025年预计13,357[12] - 向广西华锡集团及其子公司采购原材料等2024年1 - 11月实际3,274，2025年预计4,819[12] - 向广西南丹南方金属有限公司及其子公司采购原材料等2024年1 - 11月实际5,181，2025年预计23,140[12] - 接受广西华锡集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际25,607，2025年预计48,653[12] - 接受广西北部湾国际港务集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际1,914，2025年预计5,739[12] - 向广西北部湾国际港务集团及其子公司出租资产2025年预计发生额94[12] - 接受广西华锡集团及其子公司租赁2024年1 - 11月实际186，2025年预计362[12] - 接受广西北部湾国际港务集团及其子公司租赁2024年1 - 11月实际358，2025年预计494[12] 公司及子公司注册资本 - 公司注册资本为18676万元人民币[29] - 泛湾物流股份有限公司注册资本为5000.00万人民币[19] - 梧州华锡环保科技有限公司注册资本为12000.00万人民币[20] - 来宾华锡冶炼有限公司注册资本为31500.00万人民币[21] - 广西华远金属化工有限公司注册资本为13300万元人民币[22] - 广西北港大数据科技有限公司注册资本为710万元人民币[24] - 广西航桂实业有限公司注册资本为150678.85万元人民币[25] - 北部湾港防城港码头有限公司注册资本为57993万元人民币[27] - 广西南丹南方金属有限公司注册资本为148000万元人民币[30] - 南丹县南方有色金属有限责任公司注册资本为60000万元人民币[31] - 南丹县泰星五一矿业有限公司注册资本为5000万元人民币[32] 子公司关联业务 - 下属子公司广西高峰矿业有限责任公司向关联方销售有色金属产品[35] - 下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方销售备品备件等商品[35] - 下属子公司广西华锡矿业有限公司接受关联方提供的有色金属委托加工等服务[35] 关联交易相关说明 - 2025年度日常关联交易是正常经营活动业务往来[37] - 关联交易定价遵循公平、公开、公正、合理原则[36] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响[38] 议案审议 - 2024年12月10日召开第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] - 2024年12月13日召开第九届董事会第十四次会议（临时）审议通过2025年度日常关联交易预计议案[5]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机 构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信额度的申请期 限自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。现将相关事项公告如 下： 一、向银行申请授信的基本情况 为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做 好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币35 亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经 营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、 银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务 品种由管理层根据经营需要与各授信单 ...

未来展望 - 公司2025年度计划投资约6.22亿元[4] - 新建项目计划投资约2.07亿元，占比33.34%[5][6] - 续建项目计划投资约4.14亿元，占比66.66%[5][6] 投资分配 - 固定资产投资计划约6.15亿元[7] - 股权投资计划620万元，占比1.00%[7][11] 细分投资 - 基础建设计划投资25336.24万元，占比40.75%[11] - 技术改造计划投资21138.02万元，占比34.00%[11] - 设备更新计划投资10019.30万元，占比16.12%[11] - 安全环保计划投资5056.19万元，占比8.13%[11] 风险提示 - 投资计划实施或调整，需股东会审议[6][9]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2025 年度拟计划为子公司提供不超过 6 亿元的融资担保额度。具体将根据公司年度生 产经营、重大项目投建等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理 灵活安排。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大 会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会 审议。 | | | | 被担保 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年12月13日召开，8名董事实到[2] - 2024年第六次临时股东会将于12月30日14:30在南宁召开[8] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案6票赞成通过[3] - 2025年度为子公司担保额度等4项议案8票赞成通过[5][6][7][9]

会议信息 - 2024年第六次临时股东会现场会议时间为12月30日14∶30，网络投票时间为9∶15 - 15∶00[6] - 会议审议4项议案，涉及2025年度日常关联交易预计、为子公司提供担保额度、向银行申请综合授信额度和投资计划[4][9] 关联交易 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易金额为150,638万元，截至11月30日实际发生116,816万元[14] - 2025年度预计日常关联交易总金额为204,821万元[19] - 2024年1 - 11月关联交易实际发生额低于预计，2025年预计发生额增加[17][22] 子公司信息 - 河池五吉等多家子公司注册资本公布[28][29][31][32][33][34][36][37][39][41][42][43][44] - 截至2024年9月30日，华锡矿业等子公司资产、负债、营收、利润数据公布[57][59][60] 担保额度 - 2025年度公司拟为子公司提供不超过6亿元融资担保额度[52] - 华锡有色对各子公司2025年担保额度上限及占比公布[55] 综合授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过35亿元综合授信额度，期限至2025年12月31日[64][65] 投资计划 - 2025年度投资计划秉持传统特色产业改造提升理念，计划投资约6.22亿元[69] - 新建、续建项目及固定资产、股权投资计划投资额公布[70][71] - 各类型投资计划占比公布[71][72]

审计机构相关 - 公司于2024年6月7日和6月24日续聘致同所为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 原项目合伙人等因工作调整变更，现人员信息明确[2][3][4] 人员资质 - 现人员无违反独立性要求，近三年无不良记录[5] 工作影响 - 变更工作已交接，不影响2024年度审计工作[6] 备查文件 - 备查文件为致同所出具的变更告知函[7]

公司变更 - 华锡有色全资子公司佛子矿业变更住所，从梧州市龙圩区变更为岑溪市安平镇[2] - 佛子矿业完成工商变更登记手续[2] 公司信息 - 佛子矿业统一社会信用代码为91450400MA5KLYXX14[3] - 佛子矿业注册资本为8000万元人民币[3] - 公告发布时间为2024年11月28日[4]