股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为11月21日[2] - 股东大会召开日期为11月28日[5] - 现场会议于11月28日14点30分在昌平区召开[6] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[6] 股东与议案 - 中国石油集团工程服务有限公司持股17.91%[3] - 11月11日该股东提出补选监事临时提案[3] - 议案1于10月30日、议案2于11月12日披露[6] 补选情况 - 补选第九届董事会董事应选1人[6] - 补选第九届监事会监事应选1人[6]

贷款情况 - 全资子公司拟向关联方申请55亿5年期贷款，利率不高于2.5%[2] - 2023年8月9日和2024年6月24日各签20亿3年期贷款协议，利率2.3%和2.5%[3] - 截至目前关联方贷款余额40亿[3] 额度调整 - 2024年拟向关联方申请不超55亿贷款，向金融机构申请不超56亿融资额度[8][9] - 2024年将贷款服务等额度调整[10] 审批情况 - 2024年11月相关会议同意并审议通过子公司申请55亿贷款[11][12] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，关联方资产5432.76亿、净资产859.32亿，前三季净利润50.46亿[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日15:00 - 16:30召开三季度业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络平台文字互动[2][4][7] - 投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/提问[2][7] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参会[2][7] - 参加人员有董事长白雪峰等[6] - 联系部门为董事会办公室[8] - 会后可通过全景网查看情况及内容[8] 报告披露 - 2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3]

报告投资评级 - 维持6个月评级为“买入”[5] 报告核心观点 - 2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%。业绩下降主要系管道与储运分部业务毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加[1] - 公司累计新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%；已中标未签合同99.71亿元，已签约未生效合同259.16亿元[2] - 维持2024 - 2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍[4] 按相关目录分别总结 财务数据 - 2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%[1] - 2024年预计营业收入857.45亿元，增长率6.72%；归属母公司净利润8.57亿元，增长率14.87%；EPS为0.15元/股；市盈率(P/E)为22.87[4] 业务合同 - 公司累计新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%；已中标未签合同99.71亿元，已签约未生效合同259.16亿元[2] - 按市场区域划分：境内711.66亿元，占新签合同总额的75.50%；境外230.97亿元，占新签合同总额的24.50%[2] - 按专业领域划分：油气田地面工程业务新签合同额100.35亿元，占比10.65%；管道与储运工程业务新签合同额354.59亿元，占比37.62%；炼油与化工工程业务新签合同额235.60亿元，占比24.99%；“双碳三新”业务新签合同额175.24亿元，占比18.59%；环境工程及其他业务新签合同额76.85亿元，占比8.15%[2] 重点项目 - 7月17日，工程建设公司西南分公司设计的深圳市白石岭区域天然气管线调整工程关键控制性工程——白石岭隧道顺利贯通。8月9日，管道局工程公司（CPP）承建的孟加拉单点系泊及双线管道工程，正式全面移交至业主。8月30日，昆仑工程公司辽锦分公司总承包的甲醇耦合轻烃改质富产低碳烯烃工业试验项目一次性开车成功[3]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A12-B2 座 3 层 350 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 28 日 至2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次临时会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 22 日以书面、邮 件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应 出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会 全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过并同意提 交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-052 三、审议通过《关于召开 2024 年第三 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为188.26亿元，同比增长3.88%[1] - 2024年前三季度营业收入为511.74亿元人民币[20] - 2024年前三季度营业成本为466.38亿元人民币[20] - 2024年前三季度研发费用为10.70亿元人民币[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为63.23亿元人民币[21] - 2024年前三季度信用减值损失为9.15亿元人民币[21] - 2024年前三季度资产减值损失为22.94亿元人民币[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为562.58亿元[23] - 2024年前三季度收到的税费返还为12.39亿元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为501.20亿元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为82.45亿元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为26.86亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-73.16亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.66亿元[25] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为273.45亿元[25] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为63.19亿元[22] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润为10.48亿元，同比下降52.13%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.01亿元，同比下降58.56%[1] - 基本每股收益为0.0188元，同比下降52.04%[1] - 总资产为1099.50亿元，较上年度末增长2.21%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为265.55亿元，较上年度末增长1.72%[1] - 2024年9月30日应付账款为324.05亿元人民币[18] - 2024年9月30日合同负债为299.32亿元人民币[18] - 2024年9月30日资产总额为1099.50亿元人民币[19] - 2024年9月30日所有者权益总计为266.09亿元人民币[19] 业务情况 - 管道与储运业务市场竞争激烈，毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加[5] - 本报告期净利润下降导致每股收益下降[5] - 公司2024年第三季度新签合同额为942.63亿元，同比增长17.62%[12] 关联交易 - 公司2024年1-9月期间向关联方中国石油集团公司及下属公司销售商品及提供劳务的发生金额为18.84亿元[13] - 公司2024年1-9月期间向关联方中国石油集团公司及下属公司购买商品及接受劳务的发生金额为2.97亿元[13] - 公司2024年9月30日的存款余额为14.77亿元，贷款余额为4.00亿元[13] - 公司2024年1-9月期间从关联方中国石油集团公司及下属公司获得的利息及其他收入为0.16亿元[13] 担保情况 - 公司2024年1-9月期间对各级分、子公司担保发生额约43.51亿元，全部为授信担保[14] - 公司2024年9月30日的担保余额约为490.09亿元，其中对下属分、子公司的担保余额约382.33亿元，对外担保余额约107.76亿元[14] 股东情况 - 前十大股东中，中国石油天然气集团有限公司持股54.29%[6][7]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-053 中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限 公司推荐、董事会提名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审 议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先生为第九届 董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，接任刘 雅伟先生原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 30 日 1 公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人张红斌先生的个人履历，未发现 其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不 适合人选的情况，不是 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-051 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非 独立董事刘雅伟先生递交的书面辞任报告。因工作变化原因，刘雅伟先生向公司 申请辞去董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，辞任 自报告送达董事会时生效。刘雅伟先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会对公司及公司董事会正常运作产生影响。公司将按照相关规定， 尽快完成新任董事的补选工作。 履职期间，刘雅伟先生以勤勉敬业的工作态度忠实履行职责和义务，在推动 公司高质量发展方面发挥了重要作用，董事会对刘雅伟先生履职期间的辛勤工作 和突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

关于 2024 年 9 月份担保发生情况的公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-050 中国石油集团工程股份有限公司 一、2024年度公司担保额度预计情况 公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计 情况的议案》，同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额 644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议 ...