激励计划进展 - 2021 - 2022年通过多项激励计划及修订稿相关议案[6][7] - 2024 - 2025年推进回购注销部分限制性股票事项[7][8] 回购注销数据 - 一名激励对象46,667股限制性股票将被回购注销[9] - 回购数量46股，价格由17.93元/股调为16.77元/股[10] - 总股本由2,123,266,665股变更为2,123,219,998股[10] 后续安排 - 预计2025年3月7日完成注销[13] - 办理减资工商变更登记等手续[13][14] - 履行后续信息披露义务[14]

被提名人情况 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未持培训证明，承诺提名后参加培训取得认可[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 与提名人无利害关系或妨碍独立履职关系[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月18日9点30分召开[3] - 现场会议在德州市德城区天衢西路24号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月18日[3] 选举信息 - 需选举非独立董事1人，候选人马建春[5] - 需选举独立董事1人，候选人李新刚[5] 时间信息 - A股股权登记日为2025年3月12日[10] - 股东登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[13] 联系方式 - 联系电话0534 - 2465426，传真0534 - 2465017，邮箱hlhszq@hl - hengsheng.com[17] - 联系人是高文军和樊琦[17] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[22] - “关于选举监事的议案”表决权200票[22] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[22] 候选人票数 - 候选人陈××在方式一中获500票[22] - 候选人陈××在方式二和三中各获100票[22] - 候选人赵××在方式二中获100票，三中获50票[22] - 候选人蒋××在方式二中获100票，三中获200票[22] - 候选人宋××在方式二中获100票，三中获50票[22]

会议情况 - 公司第九届监事会2025年第1次临时会议于2025年2月27日召开，3名监事全参会[1] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》3票同意通过[1] 解除限售 - 本次申请解除限售激励对象187名[2] - 187名激励对象所持3483278股第二个限售期限制性股票解除限售[2]

会议相关 - 公司2025年第1次临时会议于2月27日通讯举行，10名董事全参会[1] - 表决通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] 股票相关 - 2022年2月15日授予的3483278股限制性股票可解除限售暨上市[2] 制度相关 - 表决通过《公司舆情管理制度》议案[3][4] 人事相关 - 提名马建春为非独立董事候选人[6] - 提名李新刚为独立董事候选人[7]

限售股相关 - 本次解除限售股票数量为3,483,278股[2] - 2024年首次授予190名激励对象可解除第一个限售期股票3,533,277股[8] - 2024年4月1日，首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股票上市流通总数为3,533,277股[9] - 2024年拟回购注销两人尚未解除限售的限制性股票53,334股，首次授予回购价格由17.93元/股调整为17.08元/股[9] - 2024年9月12日完成注销股份53,334股[9] - 2024年预留授予27名激励对象可解除第一个限售期的股票279,999股[10] - 2024年9月23日，279,999股限制性股票上市流通[11] - 拟回购注销退休人员尚未解除限售的46,667股限制性股票，首次授予回购价格由17.93元/股调整为16.77元/股[11] - 本次187名激励对象解除获授的限制性股票第二个解除限售期解除总数为3,483,278股，占公司总股本的比例为0.1641%[15] - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为3,483,278股[18] - 本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期将于2025年3月31日届满[23] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27,259,886,885.51元，较2020年增长107.85%，超过85%的目标值[13] - 2023年公司营业收入增长率同行业分位值达到84，高于2020年实际分位值水平（27）[13] - 2023年公司税前每股分红为0.60元，高于0.45元的目标值，同行业分位值为93，高于2020年实际分位值水平（84）[13] 人员激励 - 2021年限制性股票激励计划首次授予拟解除限售的187名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀[14] - 董事长常怀春首次授予股票300,000股，本次可解除100,000股，占已获授比例33.33%[16] - 董事、总经理祁少卿首次授予股票240,000股，本次可解除80,000股，占已获授比例33.33%[16] - 董事、高级管理人员小计授予股票数量184万，本次解除数量613,333，占比33.33%[17] - 其他激励对象授予股票数量876万，本次解除数量2,869,945，占比32.76%[17] - 合计授予股票数量1060万，本次解除数量3,483,278，占比32.86%[17] 其他 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[18] - 首次授予的187名激励对象2023年度考核均为优秀，符合解除限售条件[21] - 监事会同意187名激励对象所持3,483,278股第二个限售期限制性股票解除限售[22] - 公司本次解除限售已获现阶段必要批准与授权，满足相关条件[23] - 公司尚需申请办理本次解除限售相关手续并履行信息披露义务[23]

激励计划进程 - 2021年12月22日审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年1月20日激励计划获批复[6] - 2022年1月21日审议通过激励计划修订稿议案[7] - 2022年2月11日股东大会审议通过激励计划修订稿议案[7] - 2025年2月27日审议通过第二个限售期解除限售条件议案[7] 激励计划关键信息 - 首次授予限制性股票各批次解除限售比例均为1/3[10] - 授予登记日为2022年4月1日[10] - 第二个限售期将于2025年3月31日届满[10][15] 业绩总结 - 2023年营业收入272.5988688551亿元，较2020年增长107.85%[12] - 2023年营业收入增长率同行业分位值达84[12] - 2023年税前每股分红0.60元[13] - 2023年税前每股分红同行业分位值为93[13] 解除限售情况 - 187名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀[13] - 第二个解除限售期符合条件激励对象为187人[14] - 可解除限售股份总数348.3278万股，占总股本0.1641%[14] - 核心人员本次解除数量占已获授予限制性股票比例为32.86%[14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集分析上报[7] 舆情处理 - 遵循快速反应等原则，知悉舆情及时报告[10][11] - 财经媒体报道影响股价时自查、沟通、公告上报[12] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[12] - 违反保密义务人员将被处分或追究法律责任[15]

新产品和新技术研发 - 酰胺原料优化升级项目打通流程产出合格产品，进入试生产阶段[1] - 项目采用苯部分加氢、水合生产饱和脂环醇技术[3] 市场扩张和并购 - 2024年5月21日审议通过项目投资议案[2] - 项目建设20万吨/年饱和脂环醇生产装置，预计总投资8.33亿元[3] - 项目建成投产后年产饱和脂环醇20万吨，副产环己烷4.28万吨[3] - 项目资金由自有资金和银行贷款解决[3] - 项目建成可完善产业链配套，提升竞争力[4] 其他 - 公告发布时间为2025年2月26日[6]