股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-005 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会一致认为本次财务资助被资助方总体资信良好，借款设置了担保措施， 将被资助方土地出让收入、融资贷款资金、标准化厂房租金以及绿色硅精深加工 产业园基础设施建设项目相关资金等作为还款来源，还款计划明确，总体风险可 控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 监事会同意公司进行本次财务资助事项。详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于控股子公司对外提供财务 资助的公告》。 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） - 1 - 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相 ...

| | | 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十七次会 议及第八届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准 风险控制措施：本次财务资助资金全部用于云南 20 万吨项目 220kV 变电 站等配套设施建设，被资助方保山昌贸工业开发有限责任公司以其土地出让收入、 融资贷款资金、标准化厂房租金以及绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目相 关资金等作为还款来源。保山创越实业有限责任公司（以下简称"保山创越"）、 昌宁县佳阳城市建设投资有限责任公司（以下简称"佳阳城建"）为本次财务资 助产生的借款本金、利息偿还及违约责任等全部义务承担连带责任保证，保证期 限为自借款期满之日起五年。公司将密切关注被资助方经营情况、财务状况与偿 财务资助方：公司控股子公司云南通威高纯晶硅有限公司 被资助方：保山昌贸工业开发有限责任公司 资助方式：提供有息借款 资助金额及利息：人民币 2 亿元，年利率为 4.2% 债能力，对该公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时 采取相应措施，并督促其按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于通威股份有限公司 2023 年度现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为通威股份有限公 司（以下简称"通威股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票项目、2022 年 公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规规定，于 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 5 日对公司进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 5 日对通威股份进行了现场检 查，参加人员为李普海、蒲飞。 在现场检查过程中，保荐机构结合通威股份的实际情况，查阅、收集了公司 有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通，实施了包括审核、 查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性 以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、 重大对外投资以及经营状况等事项，并在前述工作的基础上完成了本次 ...

| 证券代码:600438 | | --- | | 债券代码:110085 | 证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-002 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 重要内容提示： 累计转股情况：自"通 22 转债"2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 163,080 张"通 22 转债"转为通威股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）A 股股票，累计转股金额 16,308,000.00 元，累计转股股数 425,562 股，累计转股 股数占"通 22 转债"转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00945%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"通 22 转债"金额为 人民币 11,983,692,000.00 元，占"通 22 转债"发行总额的比例为 99.86410%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有 1,460 张"通 22 转债"转为本公司 A 股股票，合计转股金额 146,000.00 元， ...

| 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | 通威股份有限公司 关于 2020 年非公开发行募集资金专用账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492 号《关 于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募集资金总额人民币 598,339.00 万元，扣除 保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币 594,353.95 万 元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 ...

2023 年 12 月 1 日—2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本次期间"）公司担保事项被 担保人均非上市公司关联人。被担保人如下：公司下属多家全资子公司：内蒙古通威硅 能源有限公司、通威太阳能（彭山）有限公司、前江通威有限责任公司等；公司下属多 家控股子公司：云南通威高纯晶硅有限公司、滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司、通 威（海南）水产食品有限公司等；公司 1 家合营公司：通威拜欧玛（无锡）生物科技有 限公司；公司 3 家战略合作客户：广东大家食品有限公司、江西军山湖生态农业发展 有限公司、西双版纳潜鲲水产科技有限公司；公司除战略合作客户以外的部分其他客 户。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司及下属子公司相互提供担保金额为 23.00 亿元；公司为合营、联营 公司提供担保金额为 0.03 亿元；公司为战略合作客户提供担保金额为 0.17 亿元；公司 子公司通威农业融资担保有限公司（以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子 公司，以下简称"农业担保公司"）为其他客户提供担保的担保责任金额为 0.56 亿元。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2 ...

通威股份募集资金管理制度 | 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 募集资金专户存储 - | 2 - | | 5 | 募集资金使用 - | 3 - | | 6 | 募集资金投向变更 - | 6 - | | 7 | 募集资金管理与监督 - | 7 - | | 8 | 附则 - | 8 - | 1 目的 1.1 为进一步加强通威股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不 得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划 ...

| | | 公司 2021-2023 年员工持股计划原存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日， 鉴于其存续期即将届满，基于对行业发展前景与公司竞争实力的充分信心，综合考虑 当前资本市场情况以及公司实际发展情况等多方面因素，为完善核心员工与全体股东 的利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，拟将 2021-2023 年员 工持股计划展期 2 年至 2026 年 2 月 24 日。 表决结果：同意 40,500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份；弃权 0 份。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-096 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2023 年员工持股计划（以下简称"员 工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 12 月 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-099 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需原料涉及饲料原料、太阳能光伏上游材料和化工 产成品，包括玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅等，公 司生产的产品涉及制成化工品、高纯晶硅等，上述各类原材料及产品市场价格波 动均较大，容易对公司经营产生较大影响。此外，公司在多个海外国家与地区开 展业务，在利率市场化的金融环境下进行融资，存在汇率与利率风险。为保持公 司经营业绩持续稳定，规避和转移现货市场的价格波动，防范利率、汇率风险， 公司拟开展套期保值业务。 交易品种：公司拟开展套期保值业务的相关交易品种均与公司主营业务高 度相关，主要涉及：（1）生产经营所需原材料及生产经营产出品，包括不限于玉 米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅、多晶硅等；（2）利率 套期保值业务仅限于 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-094 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议董事 9 人，无缺席会议的董事或委托他人出席会议的董事。 （五）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，监事会及公司董事会秘书、 财务总监列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明 本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》关联董事严 虎先生回避表决；《关于高级管理人员 ...