股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-099 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需原料涉及饲料原料、太阳能光伏上游材料和化工 产成品，包括玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅等，公 司生产的产品涉及制成化工品、高纯晶硅等，上述各类原材料及产品市场价格波 动均较大，容易对公司经营产生较大影响。此外，公司在多个海外国家与地区开 展业务，在利率市场化的金融环境下进行融资，存在汇率与利率风险。为保持公 司经营业绩持续稳定，规避和转移现货市场的价格波动，防范利率、汇率风险， 公司拟开展套期保值业务。 交易品种：公司拟开展套期保值业务的相关交易品种均与公司主营业务高 度相关，主要涉及：（1）生产经营所需原材料及生产经营产出品，包括不限于玉 米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅、多晶硅等；（2）利率 套期保值业务仅限于 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-094 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议董事 9 人，无缺席会议的董事或委托他人出席会议的董事。 （五）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，监事会及公司董事会秘书、 财务总监列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明 本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》关联董事严 虎先生回避表决；《关于高级管理人员 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | | 通威股份有限公司关于 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《募 集资金管理制度》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司 对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应 的子公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁 道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总 府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募集资金 投资项目已全部建设完 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 人员组成 - | 2 - | | 4 | 职责权限 - | 2 - | | 5 | 决策程序 - | 4 - | | 6 | 议事规则 - | 5 - | | 7 | 附则 - | 6 - | 通威股份董事会审计委员会工作细则 1 目的 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善通威股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 3.1 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 3 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 任职资格与任免 - | 2 - | | 5 | 职责与履职方式 - | 4 - | | 6 | 履职保障 - | 7 - | | 7 | 附则 - | 8 - | 通威股份独立董事工作制度 1 目的 1.1 为进一步完善通威股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 4 任职资格与任免 2 适用范围 2.1 本制度适用于通威股份有限公司董事会独立董事。 3 总则 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-095 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以通讯表决方式 出席会议监事 3 人，无缺席会议的监事或委托他人出席会议的监事。 （五）本次监事会会议由监事会主席邓三女士主持，公司董事会秘书、财务 总监列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》 监事会一致认为公司开展套期保值业务有利于充分利用金融市场工具提升公 司防御风险能力，降低商品价 ...

通威股份有限公司 关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的公告 | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目分期实施，预计不会对公司 2023 年及 2024 年营业收入及净利润 构成重大影响。其中一期建设 20 万吨绿色基材（工业硅）及 20 万吨高纯晶硅 项目，预计投资额合计约 130-140 亿元，具体以项目实施为准；二期建设 30 万 吨绿色基材（工业硅）及 20 万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。项 目实施存在不确定性，如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上 市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。 2、项目实施尚需取得能耗指标并办理土地、电力、环评、安评等前置手 续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的 实施可能存在顺延、 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-098 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 关于 2021-2023 年员工持股计划展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司 一、2021-2023 年员工持股计划基本情况 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2023 年期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期即将届满。本员工持股计划经公司 2021 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过后设立，初始存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日。目前，本员工持股计划共持有公司股份 76,499,840 股，占公司总股本的 1.70%。 二、2021-2023 年员工持股计划展期情况 鉴于本员工持股计划即将于 2024 年 2 月 24 日存续期到期，因当前公司股票 市场价格未充分反映公司价值，基于对 ...

通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 通威股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 次 目 | — 目的 - 2 - | | --- | | 2 适用范围 - 2 - | | 3 人员组成 - 2- | | ４ 职责权限. . | | 5 决策程序 | | 6 议事规则 - 4- | | 7 附则 - 4 - | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 目的 3.3 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 3.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本工作细则规定补足 委员人数。 3.5 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海 ...

| 1 | 目的 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | - | 2 - | | 3 | 总则 | - | 2 - | | 4 | 关联人及关联交易认定 | - | 3 - | | 5 | 关联人报备 | - | 4 - | | 6 | 关联交易披露及决策程序 | - | 4 - | | 7 | 关联交易定价 | - | 8 - | | 8 | 关联人及关联交易披露的内容 | - | 8 - | | 9 | 日常关联交易披露和决策程序 | - | 10 - | | 10 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | - | 11 - | | 11 | 附则 | - | 11 - | 通威股份关联交易管理制度 1 目的 为规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水 平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规 ...