审计委员会 - 2024年度成员为吴三忙、谢文政和彭咏，吴三忙任主任委员[1] - 2024年共召开5次会议[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过财务报表、报告等议案[2][3][4] 审计机构 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 认为2023年度审计报告客观公正[10] - 认为内控合理合规，无重大缺陷[12]

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中金黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

业绩数据 - 2024年全年实现营业收入656.56亿元，同比增长7.01%[15] - 2024年实现利润总额51.5亿元，同比增长19.62%[15] - 2024年环保总投资22370.79万元[65] - 2024年开展134项科研项目，投入研发费用73049.98万元[147] - 2024年累计投入探矿资金2.95亿元[164] 资源储备 - 截至2024年底，保有资源量金金属量894.55吨，铜金属量228.16万吨，钼金属量59.46万吨，铁矿石量2682万吨[165] - 2024年增储金金属量30.3吨、铜11.48万吨、钼6.0万吨、铁矿石量5.3万吨[164] - 2024年江西金山公司新增金金属量1800公斤[168] 运营成果 - 2024年完成矿业权延续、探转采、整合共26宗，涉及矿权面积79.87平方千米[165] - 安徽太平公司单个采场供矿能力由4000吨/年增至2万吨/年，单班出矿效率提高，吨矿成本降低[171] - 内蒙古矿业公司铜钼综合回收率分别提高5.21%和5.23%[173] - 河南金源公司选矿回收率提高1.02%，精矿品位提高1.15克/吨[173] ESG相关 - 2024年是公司发布的第2份ESG报告，已连续9年发布[6][52] - 2024年ESG实质性议题包括员工健康与安全、员工权益等[47] - 应对气候变化时平谷时段用电达到65%以上[60] - 应对气候变化全年装备技术更新投入20933.4万元[60] 科研创新 - 截至2024年底，拥有高新技术企业22家、省级研发平台31个等[142] - 2024年获得省部级或行业协会奖16项，新申请专利157项，新获得授权专利81项，软件著作权3项[147] - 中原冶炼厂“金铜冶炼含砷废渣综合利用技术”入选相关技术目录，获中央资金1440万元[147] 节能减排 - 2023年万元产值二氧化碳排放量为0.306吨二氧化碳当量/万元，2024年为0.303吨[90] - 中原冶炼厂2023年新鲜用水量2187.75万吨，2024年为1813.69万吨，同比减少17%[112] - 江西金山完成13台空压机自动化改造，预计全年节约电耗370.2万千瓦时[102] 安全管理 - 2024年按计划完成新编标准化操作程序27份[185] - 各企业建成使用尾矿库智能管控系统[187] - 中金黄金根据企业安全生产风险等级将所属企业分类进行安全管理[200]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告情况[4][5] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户3家[3][4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[4] 合规记录 - 近三年公司及从业人员因执业行为受处罚情况[4] 决策事项 - 2025年4月28日续聘议案表决通过率100%[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年四位独立董事独立性进行评估[1] - 四位独立董事任职期间无额外职务，与公司无利害关系[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2025-018 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金 矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩 县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳 崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为全资子公司夹皮沟公司提供 14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000万元人民币； 公司为控股子公司河南金源提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的 担保余额为16,000万元人民币；公司为控股子公司嵩县金牛提供13,000万元人民 币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为11,500万元人民币；公司为全资子公 司嵩原冶炼提供12,500万元人民 ...

股权结构 - 集团公司持有财务公司51%股权，公司持有49%股权[3] 金融服务协议 - 2025 - 2028年财务公司为公司提供金融服务，每日最高存款余额原则上不高于100亿元，贷款服务额度不高于最高授信额度[4] - 《金融服务协议》有效期内，每日最高存款余额原则上不高于200亿元[6] 会议决策 - 独立董事专门会议2025年第三次会议4月18日召开，3名独立董事全票通过签署协议议案[11] - 公司第八届董事会第二次会议4月28日召开，8名参会董事中6人赞成签署协议议案，通过率100%[12] 业务数据 - 财务公司注册资本100,000万元人民币[5] - 公司与财务公司贷款业务贷款利率范围为2.20%-4.35%[15] - 2025年初贷款业务期初金额439336.00万元，本期贷款482568.85万元，偿还433750.00万元，期末余额488154.85万元[15] - 2025年1 - 3月存款业务每日最高存款限额不超过100亿元，存款利率范围为0.35%-2.75%[15] - 2025年1 - 3月存款业务期初金额998349.32万元，本期存入3341680.18万元，取出3365676.52万元，期末余额974352.98万元[15] - 2025年1 - 3月贷款业务期初金额488154.85万元，本期贷款70751.74万元，偿还64000.00万元，期末余额494906.59万元[15] - 另一阶段存款业务期初金额791157.71万元，本期存入14191680.36万元，取出13984488.75万元，期末余额998349.32万元[18]

中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅了财务公司 2024 年的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%。 财务公司是一家经国家金融监督管理总局批准的非银行 金融机构，金融许可证机构编码为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业批复，目前是中国黄金集 团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元人民币 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 1 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 ...

会议相关 - 2025年预计日常关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东中国黄金集团有限公司回避表决[7] - 公司8届2次董事会会议2025年4月28日召开，应参会董事9人，实际参会8人，议案赞成6票，通过率100%[5][7] - 董事会独立董事专门会议2025年4月18日召开，应参会3人，实际参会3人，一致同意日常关联交易事项[4] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购等预计金额1018867.40万元，实际发生1032975.13万元，差异14107.73万元[8] - 2024年向关联人销售商品等预计金额465.54万元，实际发生448.05万元，差异 -17.48万元[10] - 2024年承租关联人资产预计金额5756.9万元，实际发生5574.53万元，差异 -182.37万元[13] - 2024年在关联人财务公司存款预计≤100万元，实际99.83万元，差异 -0.17万元[14] - 2024年在关联人财务公司贷款预计≤136.95万元，实际48.82万元，差异 -88.13万元[14] - 2024年公司各类日常关联交易预计金额571.28亿元，实际发生554.45亿元[14] 2025年关联交易预计 - 2025年向关联人买原料等预计关联交易发生额17.24亿元，2024年实际发生额11.43亿元[15] - 2025年预计关联交易总额为5410109.24，2024年实际发生额为4480526.84，差异为929582.40[19] - 2025年各类日常关联交易预计金额合计671.82亿元，较2024年增加因黄金和铜价格涨幅大[29] 部分公司财务数据 - 中国黄金集团有限公司注册资本650000.00，总资产3956562.00，净资产1650005.93，净利润88635.48，主营收入1877657.04[22] - 河南黄金物资有限公司注册资本3010.02，总资产1216.99，净资产490.47，净利润3.54，主营收入1112.51[22] - 辽宁省黄金物资有限公司注册资本1000.00，总资产1483.17，净资产718.40，净利润10.52，主营收入2416.28[22] - 内蒙古金陶股份有限公司注册资本8000.00，总资产74669.04，净资产46895.40，净利润17449.25，主营收入75827.67[22] 其他 - 集团公司所属子公司生产的合质金委托公司统一精炼，年加工量约50吨[27] - 公司与集团公司经协商签署《委托精炼合同》，2005年1月1日起生效，有效期1年，到期未异议自动延期[27] - 2022年公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有效期三年[28] - 关联交易按“公平、公正、等价、有偿”市场原则签协议，定价依国家、地方规定或市场价格等[26] - 从集团公司及其子公司财务指标等分析，其有履行合同能力[25] - 内蒙古金陶股份有限公司等按合同稳定向公司提供冶炼原料[27]

业绩总结 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次会议续聘天职国际为审计机构[3][4][8] - 天职国际对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年多会议审议通过公司2024年年度财报相关议案[6][7][9] - 审计委员会认为天职国际2024年审计遵循原则，评价客观[11]