为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司分红》等法律法规及规 范性文件的最新修订情况，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分 条款进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通 | | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 | 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 | | 规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | | | 中国证监会认可的其他方式进行。 | | 公司因本章程第二十六条第（三）项、 | | | | 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五） | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | | | 行。 | 应当通过公开的集中竞价交易或要约方式进行。 | | | 第二十八条 公司因本章程第二十六条第 | | 第二十八条 公司因本章程第二十六 ...

中航航空高科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关 法律法规、规范性文件及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职 工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-001 号 中航航空高科技股份有限公司 关于中止投资设立 PMI 泡沫产业化合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、中止对外投资情况概述 为拓宽全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称"航空 工业复材"）材料谱系，完善材料技术体系，进一步拓展市场份额， 航空工业复材拟与誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、 赢创运营有限公司及赢创（中国）投资有限公司共同出资 4.35 亿元 设立 PMI 泡沫产业化合资公司。其中，航空工业复材拟以无形资产、 固定资产、现金形式出资 17,185 万元，出资比例 39.51%。 上述投资事项已经公司第十届董事会 2022 年第三次会议审议通 过，具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日披露的 2022-019 号公告。 日前，公司收到航空工业复材正式函件，德国政府监管部门未能 批准赢创工业集团相关专利技术出口，导致设立合资公司的前提条件 不能达成，航空工业复材审慎考虑后决定中止本项 ...

公司发展策略 - 公司收入、利润稳定增长，但收入增幅受新材料生命周期影响具有不确定性 [3] - 公司加大研发投入，成立市场部加强新市场开拓 [3] - 公司民机研制进度已到中后段，部分研发产品交付量明年将增加 [3] - 公司民机业务既有材料也有结构件业务 [4] - 公司民机业务利润率相对较低，但用量较大 [4] - 公司民品业务是收入的重要补充，叶片业务收入体量可观 [4] - 公司发展思路包括加大研发投入、重视市场开拓、提升企业治理 [5] - 公司正在对机床业务进行调整转型，聚焦核心主业 [6] - 公司在非航领域也在开展相关研究 [6] - 公司未来两到三年整体呈现稳定增长趋势 [6] 财务与收入 - 公司2022年年报给出了2023年营业收入预计增长目标 [1] - 公司收入主要来源于原材料，预浸料收入占比较高 [7] - 民机结构件尚处于研发状态，收入存在波动 [7] - T800收入趋势受研制阶段等因素影响 [7] 技术与研发 - 公司民机研发需要认证、适航等程序步骤 [3] - 树脂改性技术是预浸料生产的关键技术 [7] - 预浸料技术与整个复合材料技术体系密切相关 [7] 市场与竞争 - 公司在航空装备市场格局稳定，民品市场存在多流水情况 [4] - 公司在C919、C929上的预浸料比例处于验证过程中 [4] 公司治理与激励 - 公司股权激励方案在研究，重点是激励对象 [5] - 公司采取岗位分红等方式激发员工活力 [5] 成本与效率 - 公司在成本端压缩、效率端提高上有较大空间 [5] - 量大可以使用自动化设备，效率提升，降价空间也大 [6]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-029 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00-11:30 在价值在线（网址：www.ir-online.cn） 以"网络文字互动"方式召开了"公司 2023 年第三季度网上业绩说 明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 3 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露了《公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司董事兼总经理王健先生，独立董事陈恳 先生，副总经理兼董事会秘书刘向兵先生，副总会计师兼计财部部长 朱清海先生及投资与证券事务部有关人员出席了本次网上业绩说明 会，总会计师孟龙先生因公务未出席。参 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2023-028号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:30 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/198V89huOQw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中航高科营业收入为121亿人民币，同比增长13.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.3亿人民币，同比增长50.06%[4] - 经营活动产生的现金流净额为-3.99亿人民币，同比下降131.88%[5] - 基本每股收益为0.21元，同比增长50%[5] - 加权平均净资产收益率为4.96%，较上年同期增加33.33个百分点[5] - 总资产为87.27亿人民币，同比增长14.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为60.5亿人民币，同比增长11.30%[5] - 航空新材料业务实现营业收入为35.52亿元，同比增长6.97%[5] - 机床装备业务实现营业收入为4.35亿元，同比增长17.50%[5] 现金流量 - 非流动性资产处置损益为2951.78万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,917万元，主要系本期到期收回销售款同比增加所致[33] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61,908万元，主要系母公司存入定期存款同比增加57,600万元所致[34] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为1,971,063,471.52元，较去年同期增长48.7%[52] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,603,288,041.09元，较去年同期增长37.4%[53] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为493,210,729.65元，较去年同期增长12.6%[53] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为256,140,222.06元，较去年同期减少9.1%[53] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-224,909,336.21元，较去年同期下降156.2%[54] 其他 - 未分配利润较年初增加61,568万元，主要系本期利润增长所致[26] - 投资收益较上年同期增加2,817万元，主要系京航生物出表事项所致[28] - 基本每股收益为50.00[37] - 归属于上市公司股东的净利润为50.06[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39.90[41] - 报告期末普通股股东总数为47,937股，前10名股东持股情况中中国航空工业集团有限公司持股数量最多[42] - 公司第十大股东王萍持有本公司股份13,440,443股[44] - 公司流动资产合计为6,409,320,318.88元，其中应收账款为3,101,988,582.89元，存货为1,067,959,694.12元[46] - 2023年前三季度，中航航空高科技股份有限公司营业总收入为362.26亿元，较去年同期增长7.7%[49] - 公司营业总成本为266.29亿元，较去年同期增长3.1%[49] - 公司营业利润为99.46亿元，较去年同期增长26.5%[50] - 净利润为84.87亿元，较去年同期增长26.8%[50] - 每股基本收益为0.606元，稀释每股收益也为0.606元[51]

（一）增设纪检部/审计法务部（一个机构两个牌子） 对原有部门的部分职责进行重组和调整，确保职责全覆盖、职能 不重复、工作不重合。将纪检、审计、法务、内控、风控等职能从原 部门（党群纪检部、证券投资部）拆出，一并划入增设的纪检部/审 计法务部。 纪检部/审计法务部主要负责公司纪检、法律事务、风险管理、 内控合规、内部审计等工作。 （二）证券投资部和党群纪检部部门更名和职能调整 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-027 号 中航航空高科技股份有限公司 关于调整总部机构设置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实不相容职务相分离原则，满足公司高质量发展和运营实际 需要，经公司第十届董事会2023年第七次会议审议批准，对公司总部 机构进行部分调整，具体如下： 一、本次组织架构及职能调整情况 公司总部将由六个部门增至七个部门：综合管理部（党委办公室、 党委组织部）、计划财务部、投资与证券事务部、 科技与产业发展部、 纪检部/审计法务部、党建文宣部（党委宣传部、统战部）、园区管理 中 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-026 号 二、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》，内容详 见同日披露的2023-027号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届董事会2023年第七次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2023年10月23日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人， 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2023年10月24日 1 ...

中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日上午 10:00-11:30 在价值在线（网址：www.ir-online.cn） 以"网络文字互动"方式召开了"公司 2023 年半年度网上业绩说明 会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 12 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露 了《公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 9 月 18 日，公司董事兼总经理王健先生，独立董事徐樑 华先生，副总经理兼董事会秘书刘向兵先生，总会计师孟龙先生，副 总会计师兼计财部部长朱清海先生及证券投资部有关人员出席了本 次网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题 及回复整理如下： 1.请问公司复合材料在国内市场的竞争状况和公司的发展。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 ...