证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－004 号 中航航空高科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.23 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、2023 年度利润分配预案内容 上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会决议 公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案》，董事会认为本次预案充分考虑了公司的经营及财 务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极 回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。董事会以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 公司第十届董事会现任独立董事三名:潘立新女士、陈 恳先生、徐樑华先生，人数为全体董事的三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中:审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立 董事均占多数。独立董事的个人工作履历、专业背景及兼职 情况如下: 潘立新:女，1968 年 2 月生，博士研究生学历，教授。 历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例 ...

公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会对大信事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。公司董事会审计委员会认为大信 会计师事务所相关资质合规有效，具有较强的执业能力，在 公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，表现了 良好的职业操守和业务素质，较好地完成了 2023 年度年报 审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事 务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 97 ...

中航航空高科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中航航空高科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立新、 徐樑华、陈恳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事潘立新、徐樑华、陈恳的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务"）是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政 管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任 公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上， 由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同 出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权 变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占 注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航 汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 金融许可 ...

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定； 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－003 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届监事会 2023 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 17:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到监事 3 名,实到 2 名，监事会主席肖 世宏因公务委托监事刘俊超代为主持会议和表决，授权其对会议审议 的所有事项投赞成票，并在监事会决议及其他文件上签字。公司董秘 兼副总刘向兵应邀列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中航航空高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会对董事会负责，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少 二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管 理事务。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－008 号 中航航空高科技股份有限公司关于与 航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本交易为满足公司正常生产经营所需，符合公司整体利益，遵 循了公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 ●本交易尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、交易概述 为规范中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 及其控制的下属企业与中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中 航高科、公司"）及公司控制的下属企业之间发生的原材料、零部件、 成品及半成品等产品的采购和销售；厂房、办公楼、设备等租赁服务； 供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务以及金 融服务等相关交易，2021 年公司与航空工业集团签订了《商品供应 框架协议》和《综合服务框架协议》，与中航工业集团财务有限责任 公司（以下简称"中航财司"）签订了《综合金融服务框架协 ...

中航航空高科技股份有限公司 关于与中航财司发生金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航航空高科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在中航工业集团财务有限责 任公司（以下简称"中航财司"）存款等金融业务的风险，保障资金 安全，确保资金的流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，特制定本风险处置预案。 第二条 对风险预防处置应遵循以下原则： (一) 风险预防处置领导小组：统一领导存款风险的应急处置工 作，全面负责存款风险的防范和处置工作。风险预防处置领导小组对 董事会负责。 (二) 风险预防处置领导小组成员：计划财务部、投资与证券事 务部及纪检部/审计法务部等相关部门按照职责分工，评估风险、及 时上报、出具风险评估报告、形成风险预防处置情况报告等，相互协 调，共同控制，积极筹划落实各项风险防范措施。 第三章 信息报告与披露 第五条 建立存款等金融业务风险报告制度，以定期或临时报告 的形式向董事会报告。 (一) 统一领导、全面负责。风险预防处置工作实行公司统一领 导、全面负责的工作机制。 (二) 各司其职、协调合作。相关部 ...