淮北矿业控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 ...

证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 自 2024 年 3 月 29 日起， "淮 22 转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 ...

| | | 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 淮北矿业控股股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》， 全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 为进一步调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事承担的相应职 责及对公司规范运作和科学决策作出的重要贡献，参照其他同行业上市公司独立 董事的薪酬标准，结合地区经济发展水平、公司实际情况及独立董事专业度和敬 业度，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴 标准由每人每年 7 万元（税前）调整至 8 万元（税前），由公司统一代扣代缴个 人所得税。独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。本 独立董事津贴标准自公司股东大会批准通过次月起执行。 本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识， ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议；提名委员会主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 淮北矿业控股股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于淮北矿业控股股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 年度与淮北矿业 2023 | 3-4 | | 2 | 矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | 表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于淮北矿业控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z1096 号 1 （此页无正文，为淮北矿业容诚专字[2024] ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿 业"）董事会,现提名姚圣、王敏、李桂臣 为淮北矿业第九 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任淮北矿业第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人姚圣已取得上海证券交易所独立董事资格证 书;王敏、李桂臣均已完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的所有课程学习; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及 ...

关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 委托单位：淮北矿业控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 l (此页无正文,为淮北矿业容诚专字[2024]230Z1098 号报告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]230Z1098 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限 公司(以下简称淮北矿业)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]230Z0907 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理 ...

淮北矿业控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，该子公司或 ...

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号—煤炭》及《上市公司行业信息披露指引第十三号— 化工》的相关规定，现将公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 淮北矿业控股股份有限公司 | | 项目 | 单位 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 2,197.34 | 2,290.28 | -4.06 | | | 销售量 | 万吨 | 1,783.20 | 1,882.36 | -5.27 | | | 销售收入 | 万元 | 2,068,077.40 | 2,183,354.99 | -5.28 | | | 销售成本 | 万元 | 1,056,275.57 | 1,106,422.65 | -4.53 | | | 销售毛利 | 万元 | 1,011,801.83 | 1,076,932.34 | -6.05 | 2023 年度主要经营数据公告 一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况 | 股票代码：600985 | 股票简 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于部分董事、独立董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事及独立董事辞职情况 | 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—022 | | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | 三、董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见 如下： 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事乔 飞先生、独立董事黄国良先生、刘志迎先生的辞职报告。 公司董事乔飞先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事及董事会专门委 员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，乔飞先生不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，乔飞先生未持有公司股份。 公司独立董事黄国良先生、刘志迎先生因担任境内上市公司独立董事均超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，申请辞去第 ...