核心财务表现 - 营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 归母净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1] - 基本每股收益0.63元 [1] 业绩驱动因素 - 黄金价格强势上涨 伦敦现货黄金定盘价较年初上涨24.31% [1] - 上海黄金交易所Au9999黄金收盘价较年初开盘价上涨24.50% [1] - 公司推进降本控费 严格控制非生产性支出 [1] 生产运营策略 - 调整短期生产计划 加大低品位矿石处理量 [1] - 动态优化入选矿石品位 改善作业条件 [1] - 技改项目逐批落地 后续增长潜力逐步释放 [1] 资本投入方向 - 加大资源勘探开发投入 [1] - 增加生产基建及技术改造投入 [1] - 聚焦中长期高质量发展 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1] - 扣除非经常性损益后净利润达11.12亿元 同比增长73.98% [1] - 基本每股收益为0.63元 [1]

财务业绩 - 营业收入52.72亿元，同比增长25.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.07亿元，同比增长55.79% [1] - 经营活动产生的现金流量净额16.13亿元，同比增长12.39% [1] 资产负债状况 - 资产负债率为37.19%，较年初下降10.06个百分点 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第三十九次会议于2025年8月22日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为9票同意 [1] - 公司全面修订治理制度 包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会工作细则及授权管理制度 均获全票通过 [1][2] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日下跌0.47% [4] - 该ETF市盈率为21.56倍 估值分位处于40.57%水平 [4][5] - 最新份额为3.2亿份 较前期减少200万份 但主力资金净流入86.8万元 [4]

财务表现 - 上半年营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1]

制度通过时间 - 董事会授权管理制度于2025年8月22日通过[2] 授权分类 - 董事会授权分为常规和临时授权[5] 营业租赁影响界定 - 营业租赁规模因金额或数目扩大200%以上被认为有重大影响[7] 投资比例限制 - 单笔投资资产总额占最近一期经审计总资产比例＜5%，累计＜10%[10] - 单笔投资净资产占最近一期经审计净资产比例＜10%，累计＜10%[10] - 单笔投资成交金额或净资产占最近一期经审计净资产＜10%且＜1000万元，占总市值＜5%[10] - 单笔投资利润占最近一个会计年度经审计净利润＜5%或＜100万元[10] - 单笔投资涉及资产营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入＜5%或＜1000万元[10] - 单笔投资涉及资产净利润占最近一个会计年度经审计净利润＜10%或＜100万元且税前利润＜公司税前利润5%[11] 子公司人事任免 - 子公司董监高由公司高管联席办公会提名、公司任免[8] 责任承担 - 被授权人违反法律等决定、决策失误等情况应承担相应责任[14] - 未正确执行授权致公司损失，被授权人和执行部门担责[14] - 授权出现重大问题，董事会责任不予免除[14] - 董事会超越职权等行为应承担相应责任[14] 工作协助与负责 - 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作[15] - 董事会秘书负责拟订授权决策方案等工作[16] 归口部门 - 董事会办公室是授权管理工作归口部门[16] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[16] - 制度抵触时以相关法规和章程规定为准[16] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过之日生效[17]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限 公司）证券监管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，并向董事会报告工作，主要负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 1 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 1 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持战 略与可持续发展委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据本细则第三条至第五条的规定补足 委员人数。 第七条 经董事会批准，可对战略与可持续发展委员会委员在任 期内进行调整。 第八条 战略与可持续发展委员会下设工作组，为战略与可持续 发展委员会日常运作与合规履职提供保障和支持。工作组根据实际工 作需要，由公司高级管理人员、可持续发展部、财务部门和董事会办 公室等相关人员组成，负责战略与可持续发展委员会的资料收集与研 究、相关议案、制度和报告的拟定等日常工作支持；董事会办公室负 责日常工作联络、会议组织和文件保管等事宜。 第一章 总则 第一条 为适应赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、公司股 票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监 管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、审查风险管理制度的执行情况及效果，监 督及评估内外部审计工作和内部控制等。审计委员会对董事会负责， 并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，其中又至少要有一名符合监管要求的适 1 当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事 （以下简称"会计专业独立董事"）。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验和良好的职业操守，保证足够的 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 围绕黄金矿业主业，公司依托旗下矿山的资源禀赋与探矿潜力，制定了持 续资源开发与规模扩张规划：未来几年将稳步推进勘探与开发项目，包括现有矿 区深部及外围探矿、产能扩建等，进一步扩大生产规模。 通过深度践行国际化战略，公司在境内外同步拓展资源布局，资源储量与 产能产量大幅提升，成为近年行业内产量增长较快的企业之一。同时，公司形成 融合协作的管理理念，已具备成长为国际化、专业化大型黄金矿业公司的基础与 潜力。报告期内，公司持续聚焦主业、开拓增量，经营业绩稳步提升。 三、强化团队绑定，激发组织活力 提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 严格遵循国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》等要求，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东 利益。积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，以推动高质量发展与投资价值提升为目标，全面开展"提质增效重 回报"行动。 为切实践行"以投资者为本"理念，在保障业务发展资本需求、提升投资 弹性、落实发展战略的 ...