财务数据 - 2024年上半年营业收入为41.96亿元，同比增长24.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.10亿元，同比增长127.75%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.39亿元，同比增长71.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为14.35亿元，同比增长64.46%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为68.08亿元，较上年末增长10.66%[12] - 基本每股收益为0.43元，同比增长126.32%[13] - 加权平均净资产收益率为10.96%，同比增加2.64个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.86%，同比增加1.55个百分点[13] 业务概况 - 公司拥有中国、东南亚和西非的7个矿业开发项目[15] - 公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属[15] - 公司境内黄金矿山企业主要产品为合质金、金精粉及载金炭[16] - 天宝山锌铅铜钼多金属矿主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉[16] - 万象矿业主要产品为黄金和电解铜[16] - 金星瓦萨主要产品为含量80%以上的合质金[17] - 广源科技从事废弃电器电子产品处理业务[15] 公司管理 - 公司管理团队由在矿业领域和资本市场有丰富经验的专家组成[20] - 公司通过实施海外并购获得了优质资产和资源储备、先进技术和管理方法[20] - 公司建立了符合实际的管理模式和激励考核机制[20] 矿山资源 - 公司所属中国境内黄金矿山的矿石品位较高，属于国内当前少有的高品位富矿床，相比同类黄金矿山企业，黄金生产的单位成本较低，毛利率较高[21] - 老挝塞班金铜矿和加纳瓦萨金矿拥有广阔的探矿前景[21] - 公司矿山拥有国际先进的矿业生产技术，通过自主攻关及外部交流不断提升选矿回收率和降低生产成本[22] 经营策略 - 公司持续推进矿山重点开发建设项目，采选规模进一步提升[24] - 公司持续优化生产流程，提高生产效率，通过集中采购等方式有效控制了整体采购成本[25] - 公司积极开展资源勘探工作，并探索与地质科研单位、地方政府的合作新模式[26] - 公司吉隆矿业、华泰矿业等矿山完成了探矿权转采矿权的手续[26] - 公司与中国地质调查局沈阳地质调查中心签署战略合作协议，探索"央+企"合作新机制[26] - 公司积极探索资源开发合作新模式，如与敖汉旗政府的合作[26] 技术创新 - 持续加强科技创新，以技术进步带动效率提升和成本降低[27] - 塞班金铜矿再磨项目和树脂浸出选矿项目能够显著降低成本和提高产量[27] - 瀚丰矿业立山选矿厂采用新型抛废工艺提高了入选品位，提高了经济效益[27] 环保与节能 - 公司大力推动节能减排技术以及清洁电力与能源使用，研究在境内外各矿山使用清洁低碳能源[28] - 公司从节能减排技术以及清洁电力与能源使用两个方面同期发力，以缓解生产运营活动为气候带来的压力和影响[72] - 公司为所有新建的选矿厂区选用节能环保型设备，并逐步替换旧运营场所中的高耗能设备[72] - 公司积极响应国家号召，主动提高可再生能源利用比例，参与绿色电力交易[72] 股权激励 - 公司完成了第三期股份回购方案，回购股份将用于未来的员工持股计划或股权激励计划[28] - 公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了员工持股计划相关议案[58] - 公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了员工持股计划相关议案[58] - 公司第二期员工持股计划于2023年4月28日通过大宗交易方式受让公司回购股份16,575,406股[58] 环境管理 - 公司各子公司均按照环评要求建设了相应的污染防治设施，确保各项污染物达标排放[63] - 公司严格执行环保法规，各项污染物排放均达标，对生态环境影响较小[63] - 公司已建立完善的环境管理体系，构建健全的环境管理工作组织架构[71] - 公司积极承担环境保护责任，评估开发活动的环境影响，加强监测和检查，接受监督并主动管理[71] 资金管理 - 公司货币资金为25.33亿元，较2023年末增加3.7%[99] - 公司长期股权投资为63.92亿元，较2023年末增加2.8%[99] - 公司短期借款为30.02亿元，较2023年末下降49.9%[100] - 公司长期借款为59.47亿元，较2023年末下降21.0%[100] 会计政策 - 公司采用加权平均法确定存货实际成本[146] - 公司除使用安全生产费形成的固定资产一次性计提折旧外，其余固定资产采用工作量法或年限平均法计提折旧[150,151,152] - 公司采矿权采用工作量法摊销，其他无形资产采用直线法摊销[156] - 公司按照资产负债表债务法确认递延所得税资产和负债[176,177] - 公司计提的企业所得税费用乃基于现有税收法律和其他相关税收政策而做出的客观估计[188] 其他 - 公司期末货币资金余额为26.17亿元人民币，其中使用受限的货币资金为4.28亿元[1] - 公司持有的交易性金融资产期末余额为1.74亿元人民币，主要包括权益工具投资[2] - 公司在境外的货币资金余额为7.75亿元人民币[1]

上市申请 - 2024年8月29日向香港联交所递交发行H股并主板上市申请[1] - 8月30日在香港联交所网站刊登申请资料[1] 认购与披露 - 认购对象为境外及境内合格投资者[2] - 不在境内指定网站刊登资料，提供港交所查询链接[2] 审批与风险 - 申请需获多机构备案、批准或核准，存在不确定性[3][4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年8月30日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要，同意票占100%[1] - 逐项审议通过募集资金存放与使用专项报告，同意票占100%[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月23日在北京市丰台区召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为463人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为463,419,152股，占公司有表决权股份总数的28.1077%[2] - 公司在任董事10人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意票数455,257,976，比例98.2389%[3] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意票数455,216,776，比例98.2300%[5] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》同意票数455,257,376，比例98.2387%[5] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》同意票数455,246,376，比例98.2364%[5] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数455,200,576，比例98.2265%[6] - 《关于修订于H股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意票数455,522,196，比例98.2959%[6] - A股股东对《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意票数455,635,096，占比98.3202%[7] - A股股东对《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》同意票数455,259,876，占比98.2393%[7] - A股股东对《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》同意票数458,220,696，占比98.8782%[7] - A股股东对《关于调整公司独立董事津贴的议案》同意票数457,985,296，占比98.8274%[7] - A股股东对《关于确定公司董事角色的议案》同意票数458,073,596，占比98.8464%[8] - A股股东对《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》同意票数455,190,576，占比98.2243%[8] - 5%以下股东对《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意票数190,611,010，占比95.8952%[8] - 5%以下股东对《关于修订于H股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意票数190,873,030，占比96.0270%[9] - 5%以下股东对《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》同意票数193,571,530，占比97.3846%[9] - 议案1至议案8、议案10属于特别决议议案，获出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监事会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和办事机构 | 4 | | 第三章 | 监事会的职权 | 4 | | 第四章 | 监事会会议制度 | 6 | | 第五章 | 监事会议事程序 | 7 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 | 9 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 健全监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定以及《赤峰吉隆黄 金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,制定 本规则｡ 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二○二四年八月 1 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 7 | | 第一章 | 一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 4 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 10 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 15 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第八章 | 会议记录 | 27 | | 第九章 | 附则 | 28 | 第一章 一般规定 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所 有限 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 章 程 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 第 1 页 共 68 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 共 68 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 共 68 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法利益，规范公司的组 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事长 | 7 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | 8 | | 第五章 | 董事会的议案 | 15 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 18 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | 20 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | 22 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | 28 | | 第十一章 | 决议的执行 | 31 | | 第十二章 | 附 则 | 31 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 会议资料 二〇二四年八月 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | 6 | | 议案二：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案7 | | | 议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 10 | | 议案四：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 11 | | | 议案五：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 | 12 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 13 | | 议案七：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 | 14 | | 议案八：关于修订于 H 股发行上市后生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | | | 章程（草案）》及相关议事规则的议案 | 15 | | 议案九 ...

会议主要讨论的核心内容 公司发展历程 - 公司成立于2005年,创始人赵美光先生通过收购两个金矿产权注册成立华泰矿业和吉隆矿业 [1][5][6] - 2012年公司实现借壳上市,之后通过收购五龙矿业、雄风环保和广源科技形成黄金裂选和综合回收利用的双轮驱动发展模式 [5] - 2018年收购M&G老挝万象矿业90%股权开启海外扩张 [5][6] - 2019年公司创始人退居二线,王建华先生担任董事长,确立以矿山发展为主的战略目标 [6][7] - 2022年公司成功收购金星资源62%股权获得加纳瓦萨金矿,并参股铁拓矿业 [6] 公司业绩表现 - 公司近年来黄金产量增速快,预计2023年可达14.5吨 [7] - 2024年上半年业绩预告实现净利润7-7.4亿元,同比增长1.2-1.4倍 [3] - 公司2022年四季度WASA矿山出现新问题导致全年不能盈利,给公司带来警示 [9][10] 成本管控 - 国内矿山品位高、成本低,2023年平均成本152元/克 [11][12] - 海外矿山如塞班和WASA成本不断优化,预计未来可降至1200美元/盎司以下 [14][16] - 公司从追求产量增长转向更注重成本优化与产量平衡 [10] 未来发展 - 公司未来3年内黄金产量有望从16吨增至20吨 [19] - 公司计划通过港股上市筹集资金进行海外并购,进一步提升产能 [19][20] - 公司当前估值仅18倍PE,处于同行业最低水平 [4][20] [问答环节重要的提问和回答] 无相关内容