证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-050 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为宁夏宝丰能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 （以下简称"内蒙宝丰"）；否。 ●本次对外担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公 司对所属全资或控股子公司新增对外担保总额不超过人民币 170 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为内蒙宝丰提供的担保总额为 45.75 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于 2024 年对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持内蒙宝丰一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合 制烯烃项目或其他项目建设，加快融资进度，降低融资成本，拟对内蒙宝丰或其 他全资或控股子公司融资提供不超过 170 亿元的对外担保额度，上述担保金额为 最高限额担保，具体担保 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》和《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁夏宝丰能 源集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他 有关法律法规、部门规章和业务规则，董事会设立战略委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规、部门规章和业务规则，制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司（以下简称"内蒙子公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 17.97 亿元， 在此之前，公司已为其提供过 27.78 亿元的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 一、担保额度审议情况概述 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-046 2.公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区 B326 室 3.法定代表人：李志斌 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日 召开第三届董事会第二十四次会议、2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年担保额度预计的议案》，同意为内蒙子公司向银 行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保，担保总 额不超过人民币 150 亿元，公司担保金额以被担保公司实际发生担保 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-047 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bfny@baofengenergy.com 进行提问。公司将 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司机构调研记录 2023 年11月 一、调研时间：2023年11月1日-11月2日 二、调研机构： 申万宏源、中金公司、国信证券、华夏基金、汇添富基金、华安基金、中银基 金、前海开源、睿远基金、浙商基金、兴银基金、太平养老、东证资管、中信资管、 华泰资管、东吴资管、华创自营、国都证券、景林资产、正心谷资本、重阳投资、 星石投资、华能信托、财通资管、富国基金、中银资管、广发自营、国联基金、歌 斐资产、拾芮基金、深圳红筹投资、工银理财等（排名不分先后） 三、公司接待人员：公司总裁刘元管、副总裁兼财务总监高宇、董事会秘书黄 爱军、董事会办公室、财务部相关人员 四、主要问答记录 第一部分：报告期公司生产经营情况介绍 前三季度，面对复杂严峻的国际环境以及国内经济的低预期、化工行业持续低 迷等客观因素，公司生产、经营和建设任务极为繁重。公司一方面提升生产运营水 平。二季度一期甲醇和烯烃装置大检修后，各装置恢复正常生产水平，公司深入挖 ...

财务表现 - 2023年第三季度，宝丰能源营业收入为73.11亿元，同比增长3.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.34亿元，同比增长20.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为56.84亿元，同比增长17.23%[5] - 总资产为682.86亿元，同比增长18.60%[5] - 净利润为3,890,795,736.08元，较去年同期减少27.6%[13] - 营业总收入为20,400,690,701.77元，较去年同期下降5.0%[13] 股东情况 - 宁夏宝丰集团有限公司持有公司35.57%的股份，为最大股东[7] - 党彦宝持有公司7.53%的股份，为第三大股东[7] - 张龙持有公司0.61%的股份[7] - 张龙持有1,188,446股普通股和43,655,700股信用证券帐户股份[9] - 胡亦对持有9,018,200股普通股和45,915,595股信用证券帐户股份[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系[8] 资产状况 - 2023年第三季度，宁夏宝丰能源集团股份有限公司流动资产合计为3,967,438,040.24元，较2022年底下降11.9%[11] - 非流动资产合计为64,318,736,081.94元，较去年同期增长21.4%[11] - 负债合计为31,513,294,841.63元，较去年同期增长33.1%[12] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为568.39亿元，同比增长17.3%[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-109.17亿元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为52.02亿元，主要来源于取得借款收到的现金[15]

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三 号化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-046 单位：万吨，万元 序号 主要品种 产量 销量 销售收入 1 聚乙烯 54.93 53.72 382,618.84 2 聚丙烯 49.53 48.41 327,584.20 3 焦炭 517.30 518.61 797,285.23 4 纯苯 6.23 4.58 26,825.04 5 改质沥青 9.34 8.96 43,746.53 6 MTBE 7.29 7.23 48,030.83 7 其他 - - 391,610.86 合计 2,017,701.53 | 3 | 焦炭 | 1,537.35 | 2,114.96 | -27.31% | ...

北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 第一部分 关于《审核问询函》回复的更新 4 | | --- | | 5.关于诉讼与行政处罚 4 | | 第二部分 发行人本次发行相关事项的更新 12 | | 一、本次发行的批准与授权 12 | | 二、公司本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、公司的独立性 15 | | 五、公司的控股股东和实际控制人 15 | | 六、公司的股本及演变 17 | | 七、公司的业务 17 | | 八、关联交易及同业竞争 18 | | 九、公司拥有或使用的主要资产 32 | | 十、公司的重大债权债务 43 | | 十一、公司的重大资产变化及收购兼并 45 | | 十二、公司章程的制定和修改 45 | | 十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 45 | | 十四、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 45 | | 十五、公司的税务 50 | | 十六、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 52 ...

关于对宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 7-2-1 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大方面按照企 宁夏宝丰能源集团股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表，未经我 根据上海证券交易所（以下简称"贵所"）于 2023 年 7 月 28 日出具的《关于宁夏宝丰能 上海证券交易所： 问题 3、关于经营情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能源"或"发行人"、"公司"）2020 年度、 2021 年度及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2021 年 3 月 10 日出具 了编号为安永华明（2021）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2022 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2023 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报 ...