公司治理调整 - 增选独立董事王瑛女士为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员 任期自董事会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 王瑛女士现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事 中央民族大学法学院教授 具有丰富上市公司治理及法学背景 [5] 员工持股计划修订 - 将原2023-2025年员工持股计划分配批次从三批调整为2023-2026年四批 并调整未实施批次比例 [2] - 修订内容依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025年修订）》等法规要求 [2] - 同步修订员工持股计划管理办法 涉及分配批次及比例调整 [3] - 第三批分配参与对象不超过300人 包括董事（不含独董）、高管、中层及核心员工 分配额度结合2023年6月每10股转增4.90股、2023年10月每10股转增4.00股方案 认购价3.60元/股 [3][4] 优先股股息派发 - 以1,790万股优先股为基数 按5%票面股息率派发2024年8月12日至2025年8月11日股息 每股5.00元（含税） 总额89,500,000元 [4] 经营范围扩展 - 新增装卸搬运、仓储物流、餐饮服务、教育培训、健康管理等16项经营范围 [4] - 同步修订《公司章程》相关条款 需提交股东会审议批准 [4][5]

员工持股会议情况 - 2025年6月17日召开2023 - 2025年员工持股计划第二次持有人会议[1] - 出席会议持有人1478人，代表份额11561.50万份，占初始认购份额71.16%[1] 持股计划调整 - 拟将原三批次分配调整为四批次分配并调整未实施分配批次比例[2] - 拟修订完善员工持股计划草案及其摘要部分内容[2][4] - 同步修订《九州通员工持股计划管理办法》部分内容[4] 议案表决结果 - 两项议案同意份额均为11561.50万份，占出席持有人份额总数100%[2][4]

员工持股计划修订 - 2025年6月17日董事会和持有人会议审议通过修订议案[2][8] - 分配批次由2023 - 2025年三批次调整为2023 - 2026年四批次[5] - 审议程序和相关表述有修订[6] 员工持股计划数据 - 2023 - 2025年两批参与认购人数均不超2500人[3] - 2023年第一批额度不超1750万股，认购价9.5元/股[3] - 2024年第二批额度不超3000万股，认购价5元/股[3] - 2023 - 2026年四批次分配比例36%、32%、20%、12%[5] - 2025年第三批和2026年第四批拟认缴份额9234万份和5537.6431万份[5] 合规情况 - 律师认为本次修订及第三批分配符合规定[10]

会议相关 - 公司于2025年4月26日和5月23日分别召开董事会和年度股东会[1] 经营范围 - 会议审议通过增加经营范围议案，新增收购及购销业务[1] 章程修订 - 依据法规修订《公司章程》相关条款并完成备案[1][2] 工商登记 - 2025年6月17日公司完成工商变更登记[2] 公告发布 - 2025年6月19日董事会发布相关公告[4]

担保情况 - 2025年5月新增担保金额14.74亿元，解除担保金额13.34亿元[1] - 2025年经批准综合授信及其他业务总额不超736.57亿元，5月31日实际担保余额278.64亿元[1] - 2025年5月为资产负债率超70%子公司新增担保11.09亿元，公司及下属子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%[1] - 2025年度拟为141家公司及其下属公司提供担保[3] - 2025年5月为27家子公司提供担保，合计最高担保额度147,400.00万元[7][9][11] - 担保期限为8、11、12个月，担保方式为连带责任保证[11] - 截至2025年5月31日，公司及其子公司对外担保余额2,786,359.72万元，占2024年12月31日经审计净资产的82.94%[15] - 公司无逾期担保[16] 额度调剂 - 华南九州通调剂1.15亿元和0.6亿元至广东九州通和湛江九州通，河南九州通调剂0.2亿元至荆州九州通，调剂各方资产负债率超70%[5] - 调剂后广东九州通可使用担保额度调增为2.8亿元，湛江九州通为0.6亿元，华南九州通为0.25亿元，荆州九州通为0.5亿元，河南九州通为13.6448亿元[6] - 九州通集团调剂0.1亿元至北京好药师，调剂双方资产负债率不超70%，调剂后北京好药师可使用担保额度调增为0.2亿元，九州通集团为356.630628亿元[6] 子公司情况 - 江西九州通药业等多家子公司2025年3月31日资产、负债、净资产、1 - 3月营收及净利润情况[21] - 青海九州通等多家子公司注册资本、资产负债率、营业收入及净利润情况[22] 反担保情况 - 2025年5月部分子公司的其他股东及其关联方为8家被担保方提供反担保[12] - 部分子公司的其他股东及其关联方以股权质押等方式提供反担保[12]

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超2500人（不含预留份额）[8][25] - 拟筹集资金总额46169.1431万元，拟认购份额46169.1431万份，每份份额1元[9][25][29] - 总规模拟为4859.9098万股，约占公司总股本的2.59%[10][31] - 平均受让价格为9.50元/股，为股票回购均价的71.27%[10][32] 股票来源与分配 - 股票来源为回购专用账户回购股票及二级市场集中竞价购买，回购股票合计4859.9098万股，均价13.33元/股[9][30] - 2023 - 2026年四批次分配比例分别为36%、32%、20%和12%[11][25] - 2023年第一批分配额度不超1750万股，对应份额不超16625.00万份[11][25] 人员认购情况 - 2023年第一批公司董事、监事及高级管理人员11人合计认购份额占比3.43%[26][27][29] - 2023年第一批中层管理人员、核心技术（业务）员工不超2489人，合计认购份额占比32.57%[27][29] 存续与锁定期 - 存续期不超72个月，自最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或延长[36] - 锁定期为股票过户同步锁定，每批解锁时间为份额完成分配之日起12个月后[37] 绩效考核 - 绩效考核S/A/B系数为100%，C为50%，D为0%[39] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[43] - 持有人会议表决每项议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] 费用与影响 - 2023 - 2024年员工持股计划费用摊销分别为6839.60万元和4885.40万元[65] - 分摊费用对公司当年归母扣非后净利润影响不大[13] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[67] - 完成将标的股票全部过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获得情况[67]

资产支持票据 - 2023年度第一期定向资产支持票据注册和发行金额均为10亿元[3] - 发行期限2年，发行日期为2023年5月17日[3] 信托收支 - 支付信托报酬等多项费用[4] - 支付增值税及附加共计3,861,892.68元[4] 票据收益与本金 - 优先级A级收益51,196,931.51元，本金7.2亿元[4] - 优先级B级收益19,942,108.95元，本金2.5亿元[4] - 次级收益41,250,863.62元，本金3000万元[4] 资产循环购买 - 进行八次新增基础资产循环购买，新增金额3,323,573,023.56元[5] 余额归属 - 信托专户余额327,191.50元及清算期利息归次级受益人[7]

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超过2500人（不含预留份额）[9][26] - 拟筹集资金总额为46169.1431万元，拟认购份额为46169.1431万份[10][26][30] - 总规模拟为4859.9098万股，约占公司总股本的比例为2.59%[11][32] - 存续期不超过72个月，自最后一笔标的股票过户起算[37] 股票回购与受让 - 回购股票合计4859.9098万股，回购均价为13.33元/股[10][31][36] - 平均受让价格为9.50元/股，是股票回购均价的71.27%[11][33] 分配情况 - 2023 - 2026年四批次分配比例分别为36%、32%、20%和12%[12][26] - 2023年第一批已确定分配额度不超过1750万股，认购价格为9.50元/股[12][26] - 2023年第一批认购对象中董事等11人，合计认购份额占比3.43%[27][30] - 2023年第一批认购对象中中层等不超2489人，合计认购份额占比32.57%[28][30] 解锁与考核 - 每批解锁时间为份额完成分配之日起12个月后[13][38] - 绩效考核S/A/B系数为100%，C为50%，D为0%[40] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议[43] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] 权益与义务 - 公司有权按规定处置持有人权益，有信息披露等义务[42] - 持有人有权享有资产权益等，有遵守规定等义务[42]

经营调整 - 2025年6月17日公司拟增加装卸搬运等多项经营范围[1] - 《公司章程》部分条款修订，法定代表人规定有变化[1][2] 流程安排 - 经营范围及章程修订需股东会审议批准[2] - 提请股东会授权办理工商登记等事宜[2] - 章程最终修订以市场监管部门核准为准[2]

人事安排 - 公司拟增选独立董事王瑛为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员[2][3] 员工持股计划 - 公司拟将2023 - 2025年员工持股计划三批次分配调整为2023 - 2026年四批次分配[4][6] - 公司拟修订员工持股计划管理办法[8][9] - 2025年员工持股计划第三批分配参与人数不超300人，额度不超2500万股，认购价3.60元/股[11][12][13] 股本转增 - 2023年6月每10股转增4.90股，10月每10股转增4.00股，2024年6月每10股转增2.90股[11][12] 股息派发 - 公司以优先股发行量1790万股为基数，按5.00%票面股息率，派发股息8950万元（含税）[14][15] 经营范围与章程 - 公司拟增加多项经营范围并修订《公司章程》，尚需股东会审议[16][17]